安徽华塑股份有限公司

               2021 年度董事会工作报告


    2021 年，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，
切实履行《公司章程》赋予的各项职责，促进公司规范运作，保障公

司科学决策。认真落实公司战略目标，较好地完成了各项经营任务指
标，保持公司良好发展态势。现将公司董事会 2021 年主要工作情况
报告如下：

    一、2021 年公司主要工作情况
    2021 年，公司在内外部压力挑战俱增的情况下，笃行致远、砥砺
前行，很好完成了各项经营指标，实现营业收入 67.39 亿元，利润总
额 9.15 亿元，净利润 7.85 亿元，同比都有较大增长。11 月 26 日，
公司在上海证券交易所主板首发上市，为公司高质量发展储能待发奠
定较好基础。
    一年来，公司筑牢安全管理防线，夯实安全管理基础，搭建“工
业互联网+危化安全生产”安全风险管控平台；推进安全生产标准化
建设；持续加强培训力度，组织各类安全培训 3000 多人次，确保持

证上岗。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，有效保障各项
环境治理投入，实施环保提标改造，落实国家“双碳”战略，强化公
司能源管控。安全形势良好发展，环境治理逐步提升。
    一年来，公司不断优化生产组织，产能持续释放，加强产品质量
管控，实现了生产稳定、质量提升；深入推进内部市场化机制建设，
在节能、创新、利废等方面，积极鼓励员工发挥潜能，实现企业职工

双赢，降低成本，有效管控可降费用，经营管控提质增效明显。
    一年来，公司推进国企改革三年行动计划，探索和实施管理创新
成果，激发公司内生活力，被国务院国资委评定为“双百行动”改革

A 级企业；与南开大学等高校、科研机构加大合作力度，在公司重点
领域、技术前沿、发展方向等方面合作研究，为公司持续发展夯实基
础。

    二、公司董事会日常治理情况
    公司不断完善公司治理结构，持续推进股东大会、董事会、监事
会运行机制建设，逐步形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决

策、协调运作的法人治理结构。
    （一）完善规章制度，不断推进规范化治理。按照国家法律法规
和上交所上市规则的要求，完善公司《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》《监事会议事规则》等 22 项规章制度，规范公司董事会议
事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，保证股东
大会依法行使职权。同时，制定下发了《安徽华塑股份有限公司信息
披露管理办法》，保证了公司真实、准确、完整、及时、公平地对外披
露信息。
    2021 年，公司共召开 6 次董事会会议、5 次董事会审计委员会会
议、 次董事会战略委员会会议、 次董事会薪酬与考核委员会会议。
各位董事充分发表意见，为公司高质量发展建言献策。
    （二）董事履职尽责，积极参与决策促发展。一年来，全体董事

勤勉尽职，认真履行义务，全部参加了报告期内的所有董事会会议，
各位董事忠实、勤勉地履行各项职责，对公司提交的各项议案认真审
议，在日常经营管理、公司发展战略等方面提出积极建议。报告期内，

公司共计召开 2 次股东大会，涉及议案 13 项，各项议案也得到有效
执行。
    （三）健全内部控制，打造规范运作新引擎。根据公司发展实际，

把握政策新方向，对公司内部控制体系进行全面梳理，聘请专业机构
把脉诊断，及时对内控体系文件进行修订，保障了决策、执行和监督
等各环节有效执行，也为公司规范治理运作夯实基础。强化信披管理，

真实、准确、完整、及时、公平地披露各项应披露的事项和信息，不
断提升内部控制水平。
    三、2022 年公司发展思路

    2022 年是党的“二十大”召开之年，也是公司巩固拓展“十四五”
首战成果的关键之年，做好今年各项工作，任务艰巨、责任重大、意
义深远。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实中央经济工作会议
和省委经济工作会议部署要求，坚持“稳字当头、稳中求进、稳步快
跑”工作总基调，大力弘扬“攻坚拔寨、排除万难、战无不胜、久久

为功”的上市精神，统筹安全环保、经营管控、管理技术、从严治党、
工作生活五大发展主题，拉高标杆、争先进位，坚定不移推动公司高
质量发展。


                                  安徽华塑股份有限公司董事会
                                              2022 年 3 月 29 日