证券代码:600936         证券简称:广西广电      公告编号:2017-028


         广西广播电视信息网络股份有限公司
         第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     董事方鹰先生因工作原因委托出席本次董事会。

    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第四届董事会第十三次会议通知和材料于 2017 年 8 月 16 日
以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年 8 月 23 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 16 名，实际出席会议并表决董事 16 名，董事

方鹰先生委托董事谢向阳先生出席会议并表决。公司董事会秘书出席
会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及
《公司章程》的要求。会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充

分讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于审议<公司 2017 年半年度报告>及其摘要的议
案》

    详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司
关于 2017 年半年度报告及其摘要的公告》。
    经表决，15 票赞成， 1 票弃权，0 票反对。
       二、审议通过《关于审议修改<公司章程>的议案》
    详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司
关于修改<公司章程>的公告》
    经表决，15 票赞成， 1 票弃权，0 票反对。

    三、审议通过《关于审议公司 2017 年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
    详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司

关于公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公
告》
    经表决，15 票赞成， 1 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                       广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                        二〇一七年八月二十四日