证券代码:600936       证券简称:广西广电        公告编号:2018-002


        广西广播电视信息网络股份有限公司
        第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。



    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第四届董事会第十五次会议通知和材料于 2018 年 3 月 9 日以
电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 3 月 16 日以通讯方式召

开。会议应出席董事 16 名，实际出席会议并表决董事 16 名。公司董
事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合
《公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长谢向阳先生主持，

经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于审议变更<增值电信业务经营许可证>的议案》
    此次变更《增值电信业务经营许可证》的具体内容有：变更电信

业务经营者基本信息、变更“经营信息服务业务”相关内容、新增“因
特网接入服务业务（全区范围 ISP）”申请和变更“因特网数据中心业
务（IDC）”业务范围，增加互联网资源协作服务。

    经表决，16 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

    公司董事会审议通过了聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司的年度审计及内控审计机构，对公司 2017 年财务报表和内部控
制进行审计。经公开招标，该会计事务所提供 2017 年审计业务需支付
的审计报酬为 131 万元，内控审计报酬为 30 万元。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议

    经表决，16 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《关于 2018 年度公司向金融机构贷款计划的议案》
    根据公司 2018 年度生产经营需要，公司计划向金融机构融资不超

过 15 亿元用于满足公司各项资金需求。公司将根据实际经营需要，以

信用担保、权利质押、资产抵押、公司与子公司之间相互保证担保等

形式，采用贷款、票据、保函、银行承兑汇票、商业电子汇票、信用

证、理财资金融资和融资租赁等方式向金融机构融资，按照授信额度

申请总额不超过 15 亿元的融资。具体贷款品种、期限、利率授权公司

经营管理层与贷款银行具体商定。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    经表决，16 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

    四、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    经表决，16 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。


                      广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                          二〇一八年三月十六日