证券代码:600936        证券简称:广西广电    公告编号:2018-025


        广西广播电视信息网络股份有限公司
        第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    董事覃露莹女士因公出差，委托出席本次董事会。
    一、董事会召开情况
    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）第四届董事会第十七次会议通知和材料于 2018 年 7 月 26 日
以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 7 月 31 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 16 名，实际出席会议并表决董事 16 名。其中

覃露莹副董事长委托董事长谢向阳出席并表决。公司董事会秘书出席
会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及
《公司章程》的要求。

    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过
了以下决议：

   （一）关于审议《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
    表决结果： 15 票同意， 0 票反对， 1 票弃权；
   本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
   （二）关于审议修改《公司章程》的议案；
  表决结果： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
  本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
（三）关于审议关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案；
  表决结果： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；


                     广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                             二〇一八年八月一日