证券代码:600936        证券简称:广西广电    公告编号:2018-030


        广西广播电视信息网络股份有限公司
        第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    董事陆积权先生因工作原因，委托出席本次董事会。
    一、董事会召开情况
    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）第四届董事会第十八次会议通知和材料于 2018 年 8 月 17 日
以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 8 月 23 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 16 名，实际出席会议并表决董事 16 名。其中

董事陆积权先生委托董事钟毅先生出席并表决。公司董事会秘书出席
会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及
《公司章程》的要求。

    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过
了以下决议：

    （一）关于审议《公司 2018 年半年度报告》及其摘要的议案；
    表决结果： 15 票同意， 0 票反对， 1 票弃权；
    （二）关于审议《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情

况专项报告》的议案；
表决结果： 15 票同意， 0 票反对， 1 票弃权；
（三）关于审议《公司内部控制鉴证报告》的议案；
表决结果： 15 票同意， 0 票反对， 1 票弃权。




                  广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                        二〇一八年八月二十三日