证券代码:600936       证券简称:广西广电     公告编号:2019-002

        广西广播电视信息网络股份有限公司
      第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    董事胡源先生、林秀生先生、莫燕琴先生、沈鹤鸣先生、莫远
锋先生因工作原因，委托出席本次董事会。
    一、董事会召开情况
    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第四届董事会第二十一次会议通知和材料于 2019 年 1 月 2 日
以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 1 月 8 日以现场表决方
式召开。会议应出席董事 16 名，实际出席会议并表决董事 16 名。其
中胡源董事委托覃露莹董事、林秀生董事委托陆积权董事、莫燕
琴董事委托唐玉春董事、沈鹤鸣独立董事、莫远锋独立董事委托
曾富全独立董事出席会议并表决。公司董事会秘书出席会议，公司
监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》

的要求。
    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过

了以下决议：
   （一）关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案；
  具体内容请详见公司当日刊登的《董事会和监事会换届选举的公

告》。
   1、谢向阳先生
   表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   2、胡源先生
   表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   3、覃露莹女士
   表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   4、董世良先生
   表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   5、黄秉先生
   表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   6、方鹰先生
   表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   7、卢景华先生
   表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   8、莫小成先生
   表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   9、陈斐先生
   表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   10、石益华先生
   表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   本议案需要提交股东大会审议。
   （二）关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案；
     具体内容请详见公司当日刊登的《董事会和监事会换届选举的公
  告》。
     1、陈晓宁先生
     表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
     2、何立荣先生
     表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
     3、俞迁如先生
     表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
     4、冯飚先生
     表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
     5、曾富全先生
     表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
     6、蓝文永先生
     表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
     本议案需要提交股东大会审议。
     （三）关于成立公司董事会风险管理委员会的议案；
      为完善公司董事会建设，加强对公司全面风险管理的领导，
  建立健全和有效实施公司全面风险管理制度和方案，拟在董事
  会下设风险管理委员会，负责审议重大风险管理事项并提出决
  策意见，指导、协调企业风险管理工作。
     表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
     本议案需要提交股东大会审议。
      （四）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
     具体内容请详见公司当日刊登的《关于修改公司﹤董事会议事规则﹥
的公告》。
      表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
     本议案需要提交股东大会审议。
     （五）关于修改《公司章程》的议案；
  具体内容请详见公司当日刊登的《关于修改﹤公司章程﹥的公告》
   表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   本议案需要提交股东大会审议。
   （六）关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。
     表决结果：16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
     三、上网公告附件
    （一）广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见；
    （二）广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理
委员会工作细则。
     特此公告。



                     广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                               2019 年 1 月 8 日