证券代码:600936        证券简称:广西广电    公告编号:2019-005


     广西广播电视信息网络股份有限公司
   关于修改公司《董事会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    2019 年 1 月 8 日，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议修
改公司<董事会议事规则>的议案》，主要修改内容如下：
              修订前                            修订后

                                   第三十四条 董事会下设战略与
第三十四条 董事会下设战略与        投资、提名、薪酬与考核、审计 和
投资、提名、薪酬与考核、审计 4 风险管理5 个专门委员会。专门
个专门委员会。专门委员会成员       委员会成员全部由董事组成，各
全部由董事组成，各设主任委员       设主任委员 1 名，其中战略与投
1 名，其中战略与投资委员会主       资委员会主任委员由董事长担
任委员由董事长担任；提名、薪       任；提名、薪酬与考核、审计委
酬与考核、审计委员会等专门委       员会等专门委员会主任委员由独
员会主任委员由独立董事担任；       立董事担任；主任委员在委员内
主任委员在委员内选举，并报请       选举，并报请董事会批准产生；
董事会批准产生；审计委员会中       审计委员会中至少应有 1 名独
至少应有 1 名独立董事是会计        立董事是会计专业人士；风险管
专业人士。                         理委员会主任委员由董事长担
                                   任。
                               新增条款：第三十九条 风险管理
                               委员会的主要职责：负责对公司
原三十八条后新增一条条款，后   的整体风险状况进行评估，对公
续条款顺延。                   司的总体风险管理进行监督，以
                               确保与公司经营活动相关联的各
                               种风险管理在合理的范围内。
   该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   特此公告。


                    广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                           2019 年 1 月 8 日