广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风
          险管理委员会工作细则

                           第一章 总 则
    第一条 为充分发挥董事会的职能作用，加强风险管理，有效
防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董
事会风险管理委员会（以下简称 “风险管理委员会”），并制定本
工作细则。
    第二条 风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的
专门工作机构，对董事会负责并报告工作。风险管理委员会主要
负责对公司的整体风险状况进行评估，对公司的总体风险管理进
行监督，以确保与公司经营活动相关联的各种风险管理在合理的
范围内。
     本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总
经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员。


                第二章 风险管理委员会的产生与组成
    第三条 风险管理委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数。
    第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。
     第五条 风险管理委员会设主任委员一名，由公司董事长担
任，负责主持委员会工作。

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    第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员
人数。风险管理委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数
低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选定新的委员人
选。在风险管理委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，
风险管理委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
    第七条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 连
续两次未能亲自出席或委托其他委员出席委员会会议，视为未出
席相关会议。风险管理委员会委员连续两次不出席会议的，视为
不能适当履行其职权，董事会可以撤换其委员职务。
    第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，
原作为风险管理委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。
    第九条 公司风险管理部负责风险管理委员会决策事宜的前
期准备工作和日常事务工作。


                      第三章 职责权限
    第十条 风险管理委员会行使下列职权：
    （一）制定公司整体风险管理战略；
    （二）审议公司风险管理及合规管理总体目标、基本政策，
并提出意见；
    （三）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议
并提出意见；

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    （四）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决
方案进行评估并提出意见；
    （五）根据董事会授权，审定公司各主要业务的规模及风险
限额；
    （六）根据董事会授权，审定公司经营管理中重大风险的处
置方案；
    （七）根据外部监管部门意见、内部和外部审计报告对公司
内控体系进行评价，督促经营层采取整改措施；
    （八）对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议；
    （九）开展公司治理情况自查和督促整改，结合公司实际情
况推动公司治理机制创新；
    （十）董事会授权的其他事宜。
    第十一条 风险管理委员会履行职责时，公司相关部门应给予
配合，所需费用由公司承担。风险管理委员会必要时可以聘请外
部专业机构提供服务，由此发生的合理费用由公司承担，但应确
保不泄露公司的商业秘密。


                      第四章 议事程序
    第十二条 公司相关业务分管领导及对应部门负责人协助风
险管理委员会工作并提供公司有关方面的书面资料：
    （一）监管部门和公司风险管理的相关规定；
    （二）公司风险管理和内部控制报告；
    （三）公司风险状况报告；
    （四）公司资产质量动态分析报告；

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    （五）其他相关材料。
    第十三条 遇有重大突发风险，应及时报告风险管理委员会全
体成员，并报告全体董事、监事及其他相关人员。
    第十四条 风险管理委员会根据需要召开会议，进行讨论，并
将相关书面决议材料呈报董事会讨论。


                         第五章 议事规则
    第十五条 风险管理委员会会议根据工作需要，采用定期或不
定期方式召开委员会全体会议。会议的召开应提前三天由召集人
负责以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委
员，紧急情况下可随时通知。
    第十六条 风险管理委员会委员可以亲自出席会议，也可以委
托其他委员代为出席会议并行使表决权。风险管理委员会委员委
托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交
授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
    第十七条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或
不履行职责时，由另一名独立董事委员主持。
    第十八条 风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出
席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必
须经全体委员的过半数通过。
    第十九条 风险管理委员会会议的召开，既可采用现场会议形
式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。如采用通讯表决方式，
则风险管理委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会
议并同意会议决议内容。

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    第二十条 风险管理委员会会议必要时可邀请公司其他董事、
监事及高级管理人员列席会议。
    第二十一条 风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案 必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则
的规定。
    第二十二条 风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。在
公司存续期间，保存期不得少于十年。
    第二十三条 风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通
过。
    第二十四条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负
有保密义务，不得擅自披露有关信息。
    第二十五条 风险管理委员会委员与会议议题有直接或间接
利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。有利害关系的委员
回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定人数时，应由全体
委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等
程序性问题做出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
    第二十六条 风险管理委员会会议记录及会议决议应写明有
利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。


                        第六章 附 则
    第二十七条 本工作细则自董事会审议批准之日起执行。
    第二十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和

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公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议批准。
    第二十九条 本细则解释权归属公司董事会。




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