广西广电：2019年第一次临时股东大会会议材料2019-01-18
2019 年第一次临时股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会
议
材
料
2019 年 1 月 南宁
2019 年第一次临时股东大会会议材料
会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会
规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照
执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，
未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。
三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。
五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本
次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。
六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，
请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方
可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长
不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司
聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会
议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
2019 年第一次临时股东大会会议材料
会议议程
现场会议时间：2019 年 1 月 24 日 9 点 30 分；
网络投票时间：2019 年 1 月 24 日，用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司
21楼会议室。
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方
式
股权登记日：2019年1月17日
会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（9:00-9:30）
二、主持人宣布会议开始（9:30）
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1．关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；
2．关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；
3．关于选举公司第五届监事会监事的议案；
４．关于成立公司董事会风险控制委员会的议案；
2019 年第一次临时股东大会会议材料
５．关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
６．关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
７．关于修改《公司章程》的议案。
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、主持人宣布会议结束
议案一：
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于本公司第四届董事会已经任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第四届董事会
提名谢向阳先生、胡源先生、覃露莹女士、董世良先生、黄秉先
生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、莫小成先
生为公司第五届董事会非独立董事。
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历
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广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人简历
姓名 谢向阳 性别 男 民族 壮
出生 现任 广西广电董
1970.07 职称
年月 职务 事长
政治经济系
毕业 广西师范大
学历 硕士 专业 马克思主义
院校 学
哲学专业
兼职单位 无
兼职期间 无
兼职
兼职职务 无
情况
是否在兼职单 无
位领取报酬
1993.09--1996.07 广西师范大学政治经济系马克思主义哲学专业学习
1996.07--1997.08 广西自治区党委宣传部调研室干部
1997.08--1999.10 广西自治区党委宣传部调研室副主任科员
1999.10--2001.05 广西自治区党委宣传部调研室主任科员
2001.05--2002.02 广西自治区党委宣传部办公室助理调研员
2002.02--2005.06 广西自治区党委宣传部办公室副主任
2005.06--2007.09 广西自治区党委宣传部文化市场管理处处长
个人
2007.09--2008.07 广西自治区党委宣传部网络宣传管理处处长
履历 2008.07--2009.03 广西自治区党委宣传部网络宣传管理处处长、广西互
联网新闻传播研究中心主任（兼）
2009.03--2011.08 广 西 自 治 区 党 委 宣 传 部 干 部 处 处 长 （ 其 间 ：
2009.09-2011.08 挂职任鹿寨县委副书记、副县长）
2011.08--2015.06 广西北海市委常委、宣传部部长、副市长
2015.06--2017.04 广西新华书店集团股份有限公司董事长、党委书记
2017.04-- 广西广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
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广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人简历
姓名 胡源 性别 男 民族 汉
出生 正高级会计 现任 广西电视台
1962.10 职称
年月 师 职务 总会计师
毕业 华中理工大
学历 研究生 专业 西方经济学
院校 学
无
兼职单位
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1982.07--1985.09 百色汽车总站工作
1985.09--1988.07 江苏省建材工业学校大专班读书
1988.07--1989.08 广西黎塘工业瓷厂财务科会计
1989.07--1991.01 广西龙隆建材工贸公司财务部经理；
1991.01--1993.04 南宁制药企业集团资金主管；
1993.04--2002.02 广西经济信息中心 财务主管
个人 （其间：1995.09--1998.07 华中理工大学国际贸易金融
履历 专业学习，取得本科学历 1998.07--1999.11 华中理
工大学西方经济学专业研究生班学习）
2002.02--2004.02 广西经济信息中心办公室副主任
2004.02--2010.08 广西广电网络公司 财务总监；
2011-- 广西电视台总会计师、2011 年 8 月至今担任广西广电
网络公司董事。
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
7 / 50
广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人简历
姓名 覃露莹 性别 女 民族 汉
出生 现任 南宁电视台台
1975.10 职称 高级记者
年月 职务 长
毕业 华中科技大
学历 工商管理硕士 专业 工商管理专业
院校 学
无
兼职单位
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1992.09--1996.07 南京大学中文系汉语言文学专业学习，获文学学士学
位
1996.07--2003.11 南宁电视台新闻记者
2003.11--2007.09 南宁电视台新闻综合频道副总监
2007.09--2009.12 南宁电视台新闻综合频道总监
（其间：2008.12 华中科技大学工商管理专业毕业,获
个人 工商管理硕士学位）
履历 2009.12--2010.03 南宁电视台副台长兼新闻综合频道总监
2010.03--2011.05 南宁电视台副台长
2011.05--2011.07 南宁市广播电影电视局党组成员
2011.07--2012.07 南宁市广播电影电视局党组成员，南宁电视台台长
（试用期 1 年）
2012.07--2014.07 南宁市广播电影电视局党组成员，南宁电视台台长
2014.07-- 南宁电视台台长
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
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广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人简历
姓名 董世良 性别 男 民族 汉
柳州市广播
出生 现任
1967.10 职称 主任记者 电视台 副台
年月 职务
长
毕业 汉语言文学
学历 本科 山东大学 专业
院校 专业
无
兼职单位
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1985.09--1986.07 山东大学生物系学习
1986.09--1990.07 山东大学中文系学习
1990.07--1990.10 柳州市教育学院办公室文秘
1990.10--1993.03 广西政协政研室秘书
个人
1993.03--2002.01 柳州市有线电视台新闻部记者、副主任、主任
履历
2002.01--2005.06 柳州电视台副台长
2005.06--2013.11 柳州市广播电视中心电视新闻部主任、广播电视中心
主任助理
2013.11-- 柳州市广播电视台副台长
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
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广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人简历
姓名 黄秉 性别 男 民族 汉
出生 现任 桂林电视台副
1976.02 职称 主任记者
年月 职务 台长
毕业 华中理工大 社会学系社会
学历 本科 专业
院校 学 学专业
无
兼职单位
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1998.07--1999.05 桂林市音像发行公司（同期借调在桂林市广播电视局
办公室）
1999.05--2003.01 桂林林市音像发行公司（同期借调在桂林人民广播电
台记者）
个人 2003.01--2009.09 桂林市音像发行公司（同期借调在桂林电视台新闻部）
履历 2009.09--2014.11 桂林市音像发行公司（同期聘任为桂林电视台时政新
闻部副主任）
2014.11--2015.02 桂林电视台时政新闻部副主任
2015.02--2017.05 桂林电视台时政新闻部主任
2017.05-- 桂林电视台副台长
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
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广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人简历
姓名 方鹰 性别 男 民族 汉
出生 现任 玉林电视台
1962.07 职称 工程师
年月 职务 台长
毕业
学历 大专 玉林师专 专业 物理专业
院校
无
兼职单位
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1979.09--1982.07 玉林师专物理专业学习
1982.07--1986.04 广西西津水电厂教育科干部
1986.04--1993.07 玉林地区中波转播台干部，1991 年起任机房副主任
个人 1993.07--2002.03 在玉林电视台工作，先后任总编室主任、技术部主任、
履历 微波中心主任
2002.03--2012.06 任玉林电视台副台长
2012.06--2017.02 玉林人民广播电台台长
2017.02-- 任玉林文化新闻出版广电局党组成员、玉林电视台台长
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
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广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人简历
姓名 卢景华 性别 男 民族 汉
出生 现任 广西梧州电
1965.02 职称 记者
年月 职务 视台副台长
毕业 汉语言文学
学历 本科 广西大学 专业
院校 专业
无
兼职单位
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1982.09--1986.07 广西大学中文系汉语言文学专业学习
1986.07--2000.10 广西梧州电视台任新闻部记者、广告部副主任主任
(其间:1987.12 获助理记者职称,1993.10 获记者职称)
个人 2000.10--2003.01 广西梧州广电局广告信息中心主任、中心党支部副书
履历 记
2003.01--2009.04 广西梧州电视台台长助理、广告部主任
2009.04-- 广西梧州电视台副台长
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
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广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人简历
姓名 陈斐 性别 男 民族 汉
出生 现任 贵港广播电
1968.08 职称 高级记者
年月 职务 视台台长
毕业
学历 本科 武汉大学 专业 新闻学专业
院校
无
兼职单位
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1991.02--1992.05 广西玉林地区贵港市氮肥厂日工
1992.05--1993.04 广西玉林地区贵港市氮肥厂工人(其间:1992.12 毕业
于广西大学自学考试新闻学专业，获大专学历）
1993.04--1995.05 广西玉林地区贵港有线电视台职工
1995.05--1996.06 广西玉林地区贵港有线电视台干部
1996.06--1998.04 广西贵港电视台干部
（1995.08--1998.04 借调到广西电视台新闻部工作）
个人
1998.04--2002.11 广西贵港电视台副台长
履历 2002.11--2003.03 广西贵港广播电视台新闻中心主任
2003.03--2008.06 广西贵港广播电视台副台长
（2001.09--2004.07 在武汉大学函授本科新闻与传播学院新闻学专业学
习，获本科学历）
2008.06--2012.09 广西贵港广播电视台副台长
2012.09--2016.12 广西贵港广播电视台副台长，市文联副主席（兼）
2016.12-- 广西贵港广播电视台台长，市文联副主席（兼）
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
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广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人简历
姓名 石益华 性别 男 民族 汉
出生 现任 贺州电视台
1978.03 职称 记者
年月 职务 总编辑
毕业 广西师范大
学历 研究生 专业 企业管理
院校 学
无
兼职单位
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1998.09--1999.05 贺州人民广播电台新闻部记者；
1999.05--2002.05 贺州电视台新闻部记者；
2002.05--2004.12 贺州电视台新闻部副主任；
个人 2005.01--2006.12 贺州电视台新闻部副主任，期间主管《贺州新闻》
履历 和《今日报道》栏目；
2007.01--2008.10 贺州电视台节目部主任；
2008.11--2017.01 贺州电视台副台长；
2017.01-- 贺州电视台总编辑。
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
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广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
非独立董事候选人简历
姓名 莫小成 性别 男 民族 壮
出生 现任 河池市电视
1964.11 职称 主任记者
年月 职务 台台长
毕业
学历 本科 广西大学 专业 汉语言文学
院校
无
兼职单位
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1988.07--1997.07 广西大学中文系汉语言文学专业毕业，河池日报社
记者、编辑
1997.08--2007.01 河池日报社记者部副主任、主任（期间：2001.07
抽调至自治区调查组，参加南丹县“7.17”特大矿难查
个人
处工作，2003.09-2004.03，东兰县东兰镇挂任到位副书
履历
记，2004.05-2004.07 河池市中青年干部培训班学习）
2007.01--2010.09 河池日报社副总编辑
2010.09--2014.09 河池日报社副社长
2014.09-- 河池市文广新体局党组成员、市广播电视台台长
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
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议案二：
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于本公司第四届董事会已经任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第四届董事会
提名曾富全先生、蓝文永先生、冯飚先生、何立荣先生、陈晓宁
先生、俞迁如先生为公司第五届董事会独立董事。
附件：第五届董事会独立董事候选人简历
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广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
独立董事候选人简历
姓名 冯 飚 性别 男 民族 汉
出生 现任
1958.11. 职称 工程师
年月 职务
北京邮电学
毕业
学历 本科 院高等函授 专业 无线电通信
院校
分院
无
兼职单位
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1980.09--1986.07 北京邮电学院高等函授分院
1980.02--1981.08 广西区微波通信局岑溪分局
1981.08--1990.3 广西区微波通信局北流分局
个人
1990.03--2000.03 广西区微波通信局/广西移动通信局 局长助理
履历
2000.03--2008.09 上海世贸通信息网络有限公司 副总裁
2017.01--2018.10 广西德臻信息技术有限公司 总经理
2018.10-- 退休
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
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广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
独立董事候选人简历
姓名 曾富全 性别 男 民族 汉
出生 现任 广西大学商
1967.05 职称 教授
年月 职务 学院教授
毕业 中山大学管
学历 硕士研究生 专业 会计学专业
院校 理学院
无
兼职单位
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1985.09--1989.06 北方工业大学工业管理工程专业学习
1989.07--1993.06 南宁市手表厂助理经济师
1993.07--2015.04 广西经济管理干部学院，其中：
1993.07--2000.09 广西经济管理干部学院工业经济系助教、讲师
2000.10--2003.10 广西经济管理干部学院信息管理系讲师、副主任
个人 2003.11--2004.01 广西经济管理干部学院信息管理系高级讲师
履历 2004.02--2005.08 广西经济管理干部学院会计系高级讲师、副教授
2005.09--2007.06 中山大学管理学院会计学系会计学专业硕士研究生班
学习
2007.07--2010.11 广西经济管理干部学院会计系副教授
2010.12--2015.04 广西经济管理干部学院会计系教授
2015.04-- 广西大学商学院教授
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
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广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
独立董事候选人简历
姓名 蓝文永 性别 男 民族 壮
广西经济管
出生 教授、注册会 现任
1969.10 职称 理干部学院
年月 计师 职务
教授
毕业 西南财经大
学历 博士 专业 会计学专业
院校 学
无
兼职单位
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1991.09--1995.07 中南民族学院经管系工业经济管理专业学习
1995.07--2010.05 广西师范学院任教（助教、讲师、副教授）
个人
其中：2005.7 获得广西大学商学院经济学硕士学位
履历
2009.07 获得西南财经大学管理学博士学位
2010.06-- 在广西经济管理干部学院任教（副教授、教授）
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
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广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
独立董事候选人简历
姓名 何立荣 性别 男 民族 汉
广西民族大
出生 现任
1970.03 职称 教授 学法学院院
年月 职务
长
毕业 中国政法大
学历 博士研究生 专业 刑法学专业
院校 学
广西道森律师事务所
兼职单位
兼职 兼职期间 2012 年 10 月
情况 兼职职务 律师
是否在兼职单
位领取报酬
1996.7 从广西师范大学硕士研究生毕业后一直在广西民族大学工作
2013 年考取中国政法大学博士生
2005.12--2010.02 担任广西民族大学政法学院副院长
个人
2010.02--2011.07 担任广西民族大学法学院副院长
履历
2011.07--2012.10 担任广西民族大学法学院常务副院长
2012.10-- 担任广西民族大学法学院院长；广西道森律师事务所
兼职律师
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
20 / 50
广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
独立董事候选人简历
姓名 陈晓宁 性别 男 民族 汉
出生 现任
1946.07 职称 高级记者
年月 职务
毕业 西安军事电
学历 本科 专业
院校 信工程学院
兼职单位 无
兼职期间 无
兼职
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1970--1975 任安徽省砀山县广播站技术员、编辑
1975--1983 任安徽省电视台记者、新闻组副组长
1984--1985 任安徽省电视台副台长
1985--1992 任安徽省广播电视厅副厅长，兼安徽电视台台长
1992--1993 任广播电影电视部信息中心主任
个人 1993--1997 任广电部广播科学研究院院长
履历 1997--2005 任国家广电总局信息网络中心主任（期间兼任广播科学研究
院院长）
2000--2005 任中广影视传输网络公司董事长；中国有线电视网络公司总
经理
2006--2016 退休后，任中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工
作
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
21 / 50
广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会
独立董事候选人简历
姓名 俞迁如 性别 男 民族 汉
中国信息产
出生 现任 业商会广电
1956.01 职称 教授级高工
年月 职务 协作专业委
员会会长
毕业 华南理工大 无线电技术
学历 本科 专业
院校 学 专业
兼职单位 无
兼职期间 无
兼职
情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1983.08--1993.04 广电部科技司
1993.04--1997.05 广电部办公厅综合处，副处级秘书
1997.05--2001.04 广电总局科技司，综合处兼技术监督处处长
个人
2001.04--2016.08 广电总局广播影视信息网络中心副主任、中国有线
履历
电视网络有限公司党委副书记、纪委书记、监事
2015.04--2016.08 中国广播电视网络有限公司副总经理
2016.06-- 中国信息产业商会广电协作专业委员会会长
持有本公司股份 无
情况
受过中国证监会 无
及其他有关部门
行政处罚和交易
所惩戒情况
22 / 50
议案三：
关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
鉴于本公司第四届监事会已经任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第四届监事会提名
韦冰女士、农政先生、唐燕玲女士、黄华伟先生、王德森先生、陆庆
葵先生、欧文华女士为公司第五届监事会股东代表监事。
附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历
23
广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会
股东代表监事候选人简历
姓名 韦冰 性别 女 民族 壮
广西新广播传
出生 高级会计 现任职
1970.10 职称 媒有限公司财
年月 师 务
务总监
毕业院 上海机械
学历 大学本科 专业 会计学
校 工业学校
兼职单位 无
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单
无
位领取报酬
1989.09--1991.06 上海机械工业学校工业与涉外企业财务会计专业学习
1991.07--2011.02 广西广播电视报社财务科出纳、会计、财务科副科长、
财务副总监（期间：2002.07--2004.07 中央广播电视大学会计学专业学习毕
业）
个人 2011.03--2012.07 广西人民广播电台办公室财务科会计
履历 2012.08--2013.12 广西人民广播电台财务部成本核算科科长
2013.12--2017.01 广西人民广播电台财务部成本科科长
2017.02-- 广西新广播传媒有限公司财务总监
持有本公司股份情
无
况
受过中国证监会及
其他有关部门行政
无
处罚和交易所惩戒
情况
24
广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会
股东代表监事候选人简历
姓名 农政 性别 男 民族 壮
出生年 现任 百色市广播电
1970.10 职称 主任编辑
月 职务 视台副台长
毕业 广西民族
学历 大学本科 专业 汉语言文学
院校 学院
兼职单位 无
兼职期间 无
兼职情
兼职职务 无
况
是否在兼职
单位领取报 无
酬
1990.09—1994.06 在广西民族学院中文系读书，本科毕业，
学士学位
1994.06--1997.12 在百色通用机械厂工作
1997.12—2002.11 在百色地区电视台工作，记者、编辑
个人履 2002.11—2012.02 在百色市广播电视台工作，任新闻部副
历 主任、主任编辑
2012.02--2018.06 在百色市广播电视台工作，任副台长，
分管宣传工作
2018.06--在百色市广播电视台工作，任副台长，主持台全
面工作
持有本公司股份情
无
况
受过中国证监会及
其他有关部门行政
无
处罚和交易所惩戒
情况
25
广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会
股东代表监事候选人简历
姓名 唐燕玲 性别 女 民族 汉
北海市电
现任职
出生年月 1972.11 职称 编辑 视台副台
务
长
毕业院 武汉大学
学历 大学本科 专业 新闻学
校 新闻系
兼职单位 无
兼职期间 无
兼职职务 无
兼职情况
是否在兼职
单位领取报 无
酬
1990.09—1994.07 武汉大学新闻系新闻学专业学习
1994.07—2005.03 广西北海市电视台干部
2005.03—2007.12 广西北海市电视台经济科教频道副
个人履历
总监
2007.12—2012.06 广西北海市电视台公共频道总监
2012.06— 广西北海市电视台副台长
持有本公司股份情
无
况
受过中国证监会及
其他有关部门行政
无
处罚和交易所惩戒
情况
26
广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会
股东代表监事候选人简历
姓名 黄华伟 性别 男 民族 汉
钦州市广播电视
出生年 现任
1968.07 职称 助理记者
月 职务 临时负责人
中央广播电
毕业
学历 本科 视大学广西 专业 新闻学
院校
分校
兼职单位 无
兼职情 兼职期间 无
况 兼职职务 无
是否在兼职单
无
位领取报酬
1988.09—1991.07 中央广播电视大学钦州分校财务会计专业学习
1992.12--1993.05 防城区二轻局职工
1993.05--1994.12 防城区政府招待所职工
1994.12--1996.05 钦州市物资局职工
1996.05--2000.12 钦州电视台新闻部记者
2000.12--2001.12 钦州电视台社教部副主任
个人履 2001.12--2004.04 钦州电视台广告部副主任
2004.04--2005.01 钦州电视台广告部副主任(副科级)
历 2005.01--2007.04 钦州电视台广告部主任(副科级)
2007.04--2010.05 钦州电视台副台长兼广告部主任(正科级)
2010.05--2011.12 钦州电视台副台长(正科级)
2011.12--2015.11 钦州电视台副台长兼广播电视报社执行总编
2015.11--2016.02 钦州市广播电视台正科级干部
2016.02--2017.04 钦州市广播电视台经营、财务工作负责人
2017.04 至今 钦州市广播电视台临时负责人
持有本公司股份
无
情况
受过中国证监会
及其他有关部门
无
行政处罚和交易
所惩戒情况
27
广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会
股东代表监事候选人简历
姓名 王德森 性别 男 民族 壮
防城港市文化委
出生 现任职 员会党组成员、
1974.09 职称 记 者
年月 务 防城港市广播电
视台台长
毕业
学历 大 学 中央党校 专业 行政管理专业
院校
兼职单位 无
兼职 兼职期间 无
情况 兼职职务 无
是否在兼职单
无
位领取报酬
1993.09--1996.06 广西钦州师范高等专科学校政史专业
1996.09--2004.10 广西防城港市广播电视局记者
2004.10--2007.04 广西防城港市广播电视台新闻中心副主任（其间，
2001.08--2003.12 中央党校行政管理专业读大学）
2007.04--2009.09 广西防城港市广播电视台新闻中心主任
个人 2009.09--2010.12 广西防城港市港口区委办副主任（正科级）
履历 2010.12--2011.10 广西防城港市港口区委办副主任、区委督查室主任（兼）
（正科级）
2011.11--2013.07 广西防城港市港口区环境保护局局长
2013.08--2016.05 广西防城港市港口区企沙镇党委书记
2016.05-- 广西防城港市文化委员会党组成员、防城港市广播电视
台台长
持有本公司股份
无
情况
受过中国证监会
及其他有关部门
无
行政处罚和交易
所惩戒情况
28
广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会
股东代表监事候选人简历
姓名 陆庆葵 性别 男 民族 壮
广西来宾市电视
出生年 现任职
1976.10 职称 记者 台台长、来宾人
月 务 民广播电台台长
毕业院 中南民族
学历 本科 专业 汉语言文学
校 大学
兼职单位 无
兼职期间 无
兼职情
兼职职务 无
况
是否在兼职
单位领取报 无
酬
1996.09——1998.07 广西职业技术学院新闻与文秘专业学习
1998.08——1999.03 广西桂中乡情报社记者、编辑
1999.09——2006.03 广西桂中日报社记者
2007.03——2008.09 广西桂中日报社记者部副主任
2008.09——2010.02 广西来宾日报社记者部主任
个人履
2010.02——2012.03 广西来宾日报社编辑部主任
历 2012.03——2013.02 广西来宾日报社编委、编辑部主任
(2012.03——2013.02 抽调任来宾市征地拆迁指挥部城北街道办征地拆
迁安置工作指挥部副指挥长、第一小组组长)
2013.12——2017.01 广西来宾日报社副总编辑、党委委员
2017.01—— 广西来宾市电视台台长、来宾人民广播电台台长
持有本公司股份
无
情况
受过中国证监会
及其他有关部门
无
行政处罚和交易
所惩戒情况
29
广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会
股东代表监事候选人简历
姓名 欧文华 性别 女 民族 壮
出生年 现任职 崇 左 电 视 台
1973.08 职称
月 务 台长
毕业院 广西大学
学历 研究生 专业 新闻学
校 文传学院
兼职单位 无
兼职期间 无
兼职情
兼职职务 无
况
是否在兼职
单位领取报 无
酬
1995.07—1998.08 广西法制报社编辑部、记者部，编辑、记者；
1998.09—2000.08 中共合山市委宣传部新闻科长（副科级）
2000.09—2004.01 自治区党委办公厅《广西工作》编辑、记者；
2004.01—2006.05 自治区党委机关刊物《当代广西》杂志社编辑、记者；
个人履
2006.06—2011．09 宁明县委宣传部副部长（正科级）
历 2011.09—2015.03 宁明县广播电影电视局局长
2015.04—2016.11 宁明县文新广电局党组书记、局长（其中 2016 年 3
月享受基层副处级待遇）
2016.11— 至今崇左市电视台台长
持有本公司股份情
无
况
受过中国证监会及
其他有关部门行政
无
处罚和交易所惩戒
情况
30
议案四：
关于成立公司董事会风险管理委员会的议案
各位股东：
为完善公司董事会建设，加强对公司全面风险管理的领导，建立
健全和有效实施公司全面风险管理制度和方案，根据自治区党委组织
部、自治区国资委关于印发《关于全面推行规范自治区直属企业董事
会建设的指导意见（试行）》的通知（桂组通字[2017]33 号）、自治区
国资委《加强全面风险管理工作的指导意见》（桂国资发〔2010〕9 号）
文件精神和《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的要求，拟
在董事会下设风险管理委员会，负责审议重大风险管理事项并提出决
策意见，指导、协调企业风险管理工作。
附件：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管理委员
会工作细则
31
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风险管
理委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为充分发挥董事会的职能作用，加强风险管理，有效防范
和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》 以下简称“《证券法》）、 上市公司治理准则》、
《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会风险管理委员会（以
下简称 “风险管理委员会”），并制定本工作细则。
第二条 风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门
工作机构，对董事会负责并报告工作。风险管理委员会主要负责对公
司的整体风险状况进行评估，对公司的总体风险管理进行监督，以确
保与公司经营活动相关联的各种风险管理在合理的范围内。
本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、
董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员。
第二章 风险管理委员会的产生与组成
第三条 风险管理委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数。
第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。
第五条 风险管理委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负
责主持委员会工作。
第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
32
资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。风险管
理委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三
分之二时，公司董事会应尽快选定新的委员人选。在风险管理委员会
委员人数达到规定人数的三分之二以前，风险管理委员会暂停行使本
工作细则规定的职权。
第七条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 连续两
次未能亲自出席或委托其他委员出席委员会会议，视为未出席相关会
议。风险管理委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行
其职权，董事会可以撤换其委员职务。
第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作
为风险管理委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、
公司章程和本细则的规定履行职务。
第九条 公司风险管理部负责风险管理委员会决策事宜的前期准
备工作和日常事务工作。
第三章 职责权限
第十条 风险管理委员会行使下列职权：
（一）制定公司整体风险管理战略；
（二）审议公司风险管理及合规管理总体目标、基本政策，并提
出意见；
（三）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提
出意见；
（四）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案
进行评估并提出意见；
33
（五）根据董事会授权，审定公司各主要业务的规模及风险限额；
（六）根据董事会授权，审定公司经营管理中重大风险的处置方
案；
（七）根据外部监管部门意见、内部和外部审计报告对公司内控
体系进行评价，督促经营层采取整改措施；
（八）对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议；
（九）开展公司治理情况自查和督促整改，结合公司实际情况推
动公司治理机制创新；
（十）董事会授权的其他事宜。
第十一条 风险管理委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，
所需费用由公司承担。风险管理委员会必要时可以聘请外部专业机构
提供服务，由此发生的合理费用由公司承担，但应确保不泄露公司的
商业秘密。
第四章 议事程序
第十二条 公司相关业务分管领导及对应部门负责人协助风险管
理委员会工作并提供公司有关方面的书面资料：
（一）监管部门和公司风险管理的相关规定；
（二）公司风险管理和内部控制报告；
（三）公司风险状况报告；
（四）公司资产质量动态分析报告；
（五）其他相关材料。
第十三条 遇有重大突发风险，应及时报告风险管理委员会全体成
员，并报告全体董事、监事及其他相关人员。
34
第十四条 风险管理委员会根据需要召开会议，进行讨论，并将相
关书面决议材料呈报董事会讨论。
第五章 议事规则
第十五条 风险管理委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期
方式召开委员会全体会议。会议的召开应提前三天由召集人负责以专
人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，紧急情况
下可随时通知。
第十六条 风险管理委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其
他委员代为出席会议并行使表决权。风险管理委员会委员委托其他委
员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。
授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十七条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或不履
行职责时，由另一名独立董事委员主持。
第十八条 风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十九条 风险管理委员会会议的召开，既可采用现场会议形式，
也可采用非现场会议的通讯表决方式。如采用通讯表决方式，则风险
管理委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会
议决议内容。
第二十条 风险管理委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事
及高级管理人员列席会议。
第二十一条 风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通
35
过的议案 必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十二条 风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应
当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续
期间，保存期不得少于十年。
第二十三条 风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第二十四条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保
密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十五条 风险管理委员会委员与会议议题有直接或间接利害
关系时，该委员应对有关议案回避表决。有利害关系的委员回避后，
出席会议的委员不足本议事规则规定人数时，应由全体委员（含有利
害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题做出决
议，由公司董事会对该议案进行审议。
第二十六条 风险管理委员会会议记录及会议决议应写明有利害
关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第六章 附 则
第二十七条 本工作细则自董事会审议批准之日起执行。
第二十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司
章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的
规定执行，并立即修订，报董事会审议批准。
第二十九条 本细则解释权归属公司董事会。
36
议案五：
关于审议修改公司《董事会议事规则》的议案
各位股东：
按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性
文件的规定，结合公司经营管理的实际情况，拟对公司的《董事会议
事规则》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三十四条 董事会下设战略与
第三十四条 董事会下设战略与 投资、提名、薪酬与考核、审计 和
投资、提名、薪酬与考核、审计 4 风险管理5 个专门委员会。专门
个专门委员会。专门委员会成员 委员会成员全部由董事组成，各
全部由董事组成，各设主任委员 设主任委员 1 名，其中战略与投
1 名，其中战略与投资委员会主 资委员会主任委员由董事长担
任委员由董事长担任；提名、薪 任；提名、薪酬与考核、审计委
酬与考核、审计委员会等专门委 员会等专门委员会主任委员由独
员会主任委员由独立董事担任； 立董事担任；主任委员在委员内
主任委员在委员内选举，并报请 选举，并报请董事会批准产生；
董事会批准产生；审计委员会中 审计委员会中至少应有 1 名独
至少应有 1 名独立董事是会计 立董事是会计专业人士；风险管
专业人士。 理委员会主任委员由董事长担
任。
原三十八条后新增一条条款，后 新增条款：第三十九条 风险管理
续条款顺延。 委员会的主要职责：负责对公司
37
的整体风险状况进行评估，对公
司的总体风险管理进行监督，以
确保与公司经营活动相关联的各
种风险管理在合理的范围内。
38
议案六：
关于审议修改公司《监事会议事规则》的议案
各位股东：
根据有关法律、法规及各项规范性文件要求以及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款
进行修订。《监事会议事规则》修订内容如下：
一、全文共分为 4 章，7 小节，26 条，分别为《总则》《监事会的
职权》《会议的召开程序》《附则》等四章，其中，在第三章《会议的
召开程序》中分为“定期会议和临时会议”等 7 个小节。
二、具体内容有：
序号 监事会议事规则原条款 修订后条款
第一条 宗旨 第一章 总则
为进一步规范本公司监事会 第一条 为进一步规范本公司
的议事方式和表决程序，促使监事 监事会的议事方式和表决程序，促
和监事会有效地履行监督职责，完 使监事和监事会有效地履行监督
善公司法人治理结构，根据《中华 职责，完善公司法人治理结构，根
人民共和国公司法》（以下简称《公 据《中华人民共和国公司法》（以
1
司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民
法》（以下简称《证券法》）、《上 共和国证券法》（以下简称《证券
市公司治理准则》、《广西广播电 法》）、《上市公司治理准则》、
视信息网络股份有限公司章程》 《广西广播电视信息网络股份有
（以下简称《公司章程》）等有关 限公司章程》（以下简称《公司章
规定，制订本规则。 程》）等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会办公室 第二条 监事会是本公司的监
监事会设监事会办公室，处 督机构，向全体股东负责，对本公
2
理监事会日常事务。 司董事会、高级管理层及其成员的
监事会主席兼任监事会办公 履职以及对本公司财务、公司内部
39
室负责人，保管监事会印章。监事 控制、公司风险控制和公司信息披
会主席可以要求公司办公室或其 露等事项进行监督，以保护本公
他人员协助其处理监事会日常事 司、股东、职工及其它利益相关者
务。 的合法权益。
第三条 监事会定期会议和 第二章 监事会的职权
临时会议 第三条 监事会行使下列职
监事会会议分为定期会议和 权：
临时会议。 （一）应当对董事会编制的公
监事会定期会议应当每 6 个 司定期报告进行审核并提出书面
月召开一次。出现下列情况之一 审核意见；
的，监事会应当在 10 日内召开临 （二）检查公司财务；
时会议： （三）对董事、高级管理人员
（一）任何监事提议召开时； 执行公司职务的行为进行监督，对
（二）股东大会、董事会会 违反法律、行政法规、本章程或者
议通过了违反法律、行政法规、规 股东大会决议的董事、高级管理人
章的各种规定和要求、《公司章 员提出罢免的建议；
程》、公司股东大会决议和其他有 （四）当董事、高级管理人员
关规定的决议时； 的行为损害公司的利益时，要求董
3
（三）董事和高级管理人员 事、高级管理人员予以纠正；
的不当行为可能给公司造成重大 （五）提议召开临时股东大
损害或者在市场中造成恶劣影响 会，在董事会不履行《公司法》规
时； 定的召集和主持股东大会职责时
（四）公司、董事、监事、 召集和主持股东大会；
高级管理人员被股东提起诉讼时； （六）向股东大会提出提案；
（五）公司、董事、监事、 （七）依照《公司法》第一百
高级管理人员受到证券监管部门 五十二条的规定，对董事、高级管
处罚或者被证券交易所公开谴责 理人员提起诉讼；
时； （八）发现公司经营情况异
（六）《公司章程》规定的 常，可以进行调查；必要时，可以
其他情形。 聘请会计师事务所、律师事务所等
专业机构协助其工作，费用由公司
承担。
第四条 定期会议的提案 第四条 监事会办公室作为监
4
在发出召开监事会定期会议 事会的办事机构，负责监事会日常
40
的通知之前，监事会办公室应当向 事务，并向监事会主席报告工作，
全体监事征集会议提案，并至少用 对监事会负责并报告工作。
两天的时间向公司员工征求意见。
在征集提案和征求意见时，监事会
办公室应当说明监事会重在对公
司规范运作和董事、高级管理人员
职务行为的监督而非公司经营管
理的决策。
第五条 临时会议的提议程 第五条 监事会主席行使下列
序 职权：
监事提议召开监事会临时会 （一）召集、主持监事会会议；
议的，应当通过监事会办公室或者 （二）组织履行监事会的职
直接向监事会主席提交经提议监 责；
事签字的书面提议。书面提议中应 （三）签署监事会报告、决议
当载明下列事项： 和其他重要文件；
（一）提议监事的姓名； （四）代表监事会向股东大会
（二）提议理由或者提议所 报告工作；
基于的客观事由； （五）法律法规和本公司章程
（三）提议会议召开的时间 规定的其他职责。
5
或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式
和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会
主席收到监事的书面提议后 3 日
内，监事会办公室应当发出召开监
事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议
通知的，提议监事应当及时向监管
部门报告。
第六条 会议的召集和主持 第六条 监事应当遵守法律、
监事会会议由监事会主席召 行政法规和本章程，对公司负有忠
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集和主持；监事会主席不能履行职 实义务和勤勉义务，不得利用职权
务或者不履行职务的，由监事会副 收受贿赂或者其他非法收入，不得
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主席召集和主持；未设副主席、副 侵占公司的财产。
主席不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上监事共同推举 1
名监事召集和主持。
第七条 会议通知 第七条 监事应当保证公司披
召开监事会定期会议和临时 露的信息真实、准确、完整。
会议，监事会办公室应当分别提前
10 日和 5 日将盖有监事会印章的
书面会议通知，通过直接送达、传
真、电子邮件或者其他方式，提交
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全体监事。非直接送达的，还应当
通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监
事会临时会议的，可以随时通过口
头或者电话等方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知的内容 第八条 监事会认为必要时可
书面会议通知应当至少包括 以指派监事列席董事会会议或高
以下内容： 级管理层会议。
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议
提案）；
（三）会议召集人和主持人、
临时会议的提议人及其书面提议；
8 （四）监事表决所必需的会
议材料；
（五）监事应当亲自出席会
议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上
述第（一）、（二）项内容，以及
情况紧急需要尽快召开监事会临
时会议的说明。
9 第九条 会议召开方式 第九条 监事不得利用其关联
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监事会会议应当以现场方式 关系损害公司利益，若给公司造成
召开。 损失的，应当承担赔偿责任。
紧急情况下，监事会会议可
以通讯方式进行表决，但监事会召
集人（会议主持人）应当向与会监
事说明具体的紧急情况。在通讯表
决时，监事应当将其对审议事项的
书面意见和投票意向在签字确认
后传真至监事会办公室。监事不应
当只写明投票意见而不表达其书
面意见或者投票理由。
第十条 会议的召开 第十条 监事执行公司职务时
监事会会议应当有过半数的 违反法律、行政法规、部门规章或
监事出席方可举行。相关监事拒不 本章程的规定，给公司造成损失
出席或者怠于出席会议导致无法 的，应当承担赔偿责任。
10 满足会议召开的最低人数要求的，
其他监事应当及时向监管部门报
告。
董事会秘书应当列席监事会
会议。
第十一条 会议审议程序 第十一条 为全面落实全面从
会议主持人应当提请与会监 严治党要求，确保国有资产保值增
事对各项提案发表明确的意见。 值，监事会在监督检查、审计过程
会议主持人应当根据监事的 中发现董事、高级管理人员在履行
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提议，要求董事、高级管理人员、 职务过程中，违反“三重一大”决策
公司其他员工或者相关中介机构 制度、违反党纪国法，给公司造成
业务人员到会接受质询。 损失的，移交公司纪委等相关部门
处理。
第十二条 监事会决议 第三章 会议的召开程序
监事会会议的表决实行一人 第一节 定期会议和临时会议
一票，以记名和书面等方式进行。 第十二条 监事会会议分为定
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监事的表决意向分为同意、 期会议和临时会议。
反对和弃权。与会监事应当从上述 监事会定期会议应当每 6 个
意向中选择其一，未做选择或者同 月召开一次。出现下列情况之一
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时选择两个以上意向的，会议主持 的，监事会应当在 10 日内召开临
人应当要求该监事重新选择，拒不 时会议：
选择的，视为弃权；中途离开会场 （一）任何监事提议召开时；
不回而未做选择的，视为弃权。 （二）股东大会、董事会会议
监事会形成决议应当全体监 通过了违反法律、行政法规、规章
事过半数同意。 的各种规定和要求、《公司章程》、
公司股东大会决议和其他有关规
定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的
不当行为可能给公司造成重大损
害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高
级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高
级管理人员受到证券监管部门处
罚或者被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开
时；
（七）《公司章程》规定的其
他情形。
第十三条 会议录音 第二节 会议提案
召开监事会会议，可以视需 第十三条 在发出召开监事会
要进行全程录音。 定期会议的通知之前，监事会办公
室应当向全体监事征集会议提案，
并至少用两天的时间向公司员工
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征求意见。在征集提案和征求意见
时，监事会办公室应当说明监事会
重在对公司规范运作和董事、高级
管理人员职务行为的监督而非公
司经营管理的决策。
第十四条 会议记录 第十四条 临时会议的提议程
监事会办公室工作人员应当 序
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对现场会议做好记录。会议记录应 监事提议召开监事会临时会
当包括以下内容： 议的，应当通过监事会办公室或者
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（一）会议届次和召开的时 直接向监事会主席提交经提议监
间、地点、方式； 事签字的书面提议。书面提议中应
（二）会议通知的发出情况； 当载明下列事项：
（三）会议召集人和主持人； （一）提议监事的姓名；
（四）会议出席情况； （二）提议理由或者提议所基
（五）会议审议的提案、每 于的客观事由；
位监事对有关事项的发言要点和 （三）提议会议召开的时间或
主要意见、对提案的表决意向； 者时限、地点和方式；
（六）每项提案的表决方式 （四）明确和具体的提案；
和表决结果（说明具体的同意、反 （五）提议监事的联系方式和
对、弃权票数）； 提议日期等。
（七）与会监事认为应当记 在监事会办公室或者监事会
载的其他事项。 主席收到监事的书面提议后 3 日
对于通讯方式召开的监事会 内，监事会办公室应当发出召开监
会议，监事会办公室应当参照上述 事会临时会议的通知。
规定，整理会议记录。 监事会办公室怠于发出会议
通知的，提议监事应当及时向监管
部门报告。
第十五条 监事签字 第三节 会议的召集和主持
与会监事应当对会议记录进 第十五条 监事会会议由监事
行签字确认。监事对会议记录有不 会主席召集和主持；监事会主席不
同意见的，可以在签字时作出书面 能履行职务或者不履行职务的，由
说明。必要时，应当及时向监管部 监事会副主席召集和主持；未设副
15 门报告，也可以发表公开声明。 主席、副主席不能履行职务或者不
监事既不按前款规定进行签 履行职务的，由半数以上监事共同
字确认，又不对其不同意见作出书 推举 1 名监事召集和主持。
面说明或者向监管部门报告、发表
公开声明的，视为完全同意会议记
录的内容。
第十六条 决议的执行 第四节 会议通知
监事应当督促有关人员落实 第十六条 召开监事会定期会
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监事会决议。监事会主席应当在以 议和临时会议，监事会办公室应当
后的监事会会议上通报已经形成 分别提前 10 日和 5 日将盖有监事
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的决议的执行情况。 会印章的书面会议通知，通过直接
送达、传真、电子邮件或者其他方
式，提交全体监事。非直接送达的，
还应当通过电话进行确认并做相
应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事
会临时会议的，可以随时通过口头
或者电话等方式发出会议通知，但
召集人应当在会议上作出说明。
第十七条 会议档案的保存 第十七条 会议通知的内容
监事会会议档案，包括会议 书面会议通知应当至少包括
通知和会议材料、会议签到簿、会 以下内容：
议录音资料、表决票、经与会监事 （一）会议的时间、地点；
签字确认的会议记录、决议公告 （二）拟审议的事项（会议提
等，由监事会主席指定专人负责保 案）；
管。 （三）会议召集人和主持人、
监事会会议资料的保存期限 临时会议的提议人及其书面提议；
17 为 10 年以上。 （四）监事表决所必需的会议
材料；
（五）监事应当亲自出席会议
的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上
述第（一）、（二）项内容，以及
情况紧急需要尽快召开监事会临
时会议的说明。
第十八条 附则 第五节 会议的召开
本规则未尽事宜，参照国家 第十八条 监事会会议应当以
有关法律、行政法规、部门规章和 现场方式召开。
《公司章程》、《董事会议事规则》 紧急情况下，监事会会议可以
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有关规定执行。 通讯方式进行表决，但监事会召集
在本规则中，“以上”包括本 人（会议主持人）应当向与会监事
数。 说明具体的紧急情况。在通讯表决
本规则由监事会制订报股东 时，监事应当将其对审议事项的书
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大会批准后生效，修改时亦同。 面意见和投票意向在签字确认后
本规则由监事会解释。 传真至监事会办公室。监事不应当
只写明投票意见而不表达其书面
意见或者投票理由。
第十九条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的
监事出席方可举行。相关监事拒不
出席或者怠于出席会议导致无法
满足会议召开的最低人数要求的，
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其他监事应当及时向监管部门报
告。
董事会秘书应当列席监事会
会议。
第六节 会议的审议和表决
第二十条 会议审议程序
会议主持人应当提请与会监
事对各项提案发表明确的意见。
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会议主持人应当根据监事的
提议，要求董事、高级管理人员、
公司其他员工或者相关中介机构
业务人员到会接受质询。
第二十一条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人
一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反
对和弃权。与会监事应当从上述意
向中选择其一，未做选择或者同时
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选择两个以上意向的，会议主持人
应当要求该监事重新选择，拒不选
择的，视为弃权；中途离开会场不
回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监
事过半数同意。
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第七节 会议记录、执行和档
案
22 第二十二条 会议录音
召开监事会会议，可以视需要
进行全程录音。
第二十三条 会议记录
监事会办公室工作人员应当
对现场会议做好记录。会议记录应
当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时
间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位
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监事对有关事项的发言要点和主
要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和
表决结果（说明具体的同意、反对、
弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载
的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会
会议，监事会办公室应当参照上述
规定，整理会议记录。
第二十四条 监事签字
与会监事应当对会议记录进
行签字确认。监事对会议记录有不
同意见的，可以在签字时作出书面
24 说明。必要时，应当及时向监管部
门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签
字确认，又不对其不同意见作出书
面说明或者向监管部门报告、发表
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公开声明的，视为完全同意会议记
录的内容。
第二十五条 决议的执行
监事应当督促有关人员落实
25 监事会决议。监事会主席应当在以
后的监事会会议上通报已经形成
的决议的执行情况。
第二十六条 会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通
知和会议材料、会议签到簿、会议
录音资料、表决票、经与会监事签
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字确认的会议记录、决议公告等，
由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限
为 10 年以上。
第四章 附则
本规则未尽事宜，参照国家有
关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》、《董事会议事规则》有
关规定执行。
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在本规则中，“以上”包括本
数。
本规则由监事会制订报股东
大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
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议案七：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
为了优化公司董事会结构，结合公司实际情况，按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性
文件的规定，拟对公司的《公司章程》中有关条款进行修订，具体修
订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十八条 董事会由17名董 第一百一十八条 董事会由17名
事组成，设董事长1人，副董事长3 董事组成，设董事长1人，副董
人，独立董事6人。 事长4人，独立董事6人。
以上议案均通过第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第
十六次会议审议，现提请股东大会审议。
广西广播电视信息网络股份有限公司
董 事 会
201９年１月１7 日
50
