证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2019-009
广西广播电视信息网络股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网
络公司 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,144,980,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.5195
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长谢向阳先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合
的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 16 人，出席 9 人，副董事长林秀生先生、非独立董事莫燕琴先
生、陆积权先生和独立董事莫远锋先生、沈鹤鸣先生、马明先生、冯飚先生
因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 11 人，出席 8 人，监事农政先生、黄贵春先生、农文武先生、
因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书张超先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于成立公司董事会风险管理委员会的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,144,790,015 99.9833 190,200 0.0167 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,144,643,615 99.9706 336,600 0.0294 0 0.0000
3、 议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,144,643,615 99.9706 336,600 0.0294 0 0.0000
4、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,144,643,615 99.9706 336,600 0.0294 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 谢向阳先生 1,144,643,328 99.9705 是
5.02 胡源先生 1,144,643,328 99.9705 是
5.03 覃露莹女士 1,144,643,328 99.9705 是
5.04 董世良先生 1,144,643,328 99.9705 是
5.05 黄秉先生 1,144,643,328 99.9705 是
5.06 方鹰先生 1,144,643,328 99.9705 是
5.07 卢景华先生 1,144,643,328 99.9705 是
5.08 莫小成先生 1,144,643,328 99.9705 是
5.09 陈斐先生 1,144,643,328 99.9705 是
5.10 石益华先生 1,144,709,927 99.9763 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 陈晓宁先生 1,144,643,318 99.9705 是
6.02 何立荣先生 1,144,643,318 99.9705 是
6.03 俞迁如先生 1,144,643,318 99.9705 是
6.04 冯飚先生 1,099,485,754 96.0266 是
6.05 曾富全先生 1,144,643,318 99.9705 是
6.06 蓝文永先生 1,144,709,918 99.9763 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 韦冰女士 1,144,643,317 99.9705 是
7.02 农政先生 1,144,643,317 99.9705 是
7.03 唐燕玲女士 1,144,643,317 99.9705 是
7.04 黄华伟先生 1,144,643,317 99.9705 是
7.05 王德森先生 1,135,154,382 99.1418 是
7.06 陆庆葵先生 1,135,154,382 99.1418 是
7.07 欧文华女士 1,135,220,982 99.1476 是
(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于审议修改《公司章程》的议案》为特别决议议案，该议案获得本次股东大
会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所
律师：李长嘉、蔡妮
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的
提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广西广播电视信息网络股份有限公司
2019 年 1 月 25 日
