证券代码:600936        证券简称:广西广电     公告编号:2019-010

           广西广播电视信息网络股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    董事黄秉先生、冯飚先生因工作原因，委托出席本次董事会。
    董事董世良先生因工作原因，缺席本次会议。
    一、董事会召开情况
    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 24 日以现场表决方式召开。会议
应出席董事 16 名，实际出席会议并表决董事 15 名。其中黄秉董事委托卢
景华董事、冯飚独立董事委托蓝文永独立董事出席会议并表决，董世良董
事缺席本次会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列

席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
    二、董事会会议审议情况
    会议由谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
    （一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
     公司第五届董事会选举谢向阳先生为公司第五届董事会董事长，任
期与本届董事会一致；
    表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （二）关于选举公司第五届董事会副董事长的议案；
       公司第五届董事会选举胡源先生、覃露莹女士、董世良先生为公司
  第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致；
      1.胡源先生
      表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
      2.覃露莹女士
      表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
      3.董世良先生
      表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
      （三）关于选举公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案；
      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，同意选
  举谢向阳先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、董世良先生、卢景华先生为公
  司第五届董事会战略与投资委员会委员，其中谢向阳先生为主任委员；
      表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
      （四）关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案；
      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，同意选
  举蓝文永先生、曾富全先生、何立荣先生、胡源先生、方鹰先生为公司第
  五届董事会审计委员会委员，其中蓝文永先生为主任委员；
      表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
      （五）关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，同意选
  举陈晓宁先生、曾富全先生、陈斐先生、黄秉先生、冯飚先生为公司第五
  届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈晓宁先生为主任委员；
      表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    （六）关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案；
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，同意选举谢
向阳先生、覃露莹女士、何立荣先生、蓝文永先生、冯飚先生为公司第五届董事
会提名委员会委员，其中谢向阳先生为主任委员；
    表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    （七）关于选举公司第五届董事会风险管理委员会委员的议案；
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，同意选举谢
向阳先生、俞迁如先生、何立荣先生、曾富全先生、胡源先生为公司第五届董事
会风险管理委员会委员，其中谢向阳先生为主任委员；
    表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    （八）关于聘任公司高级管理人员的议案；
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任黄海山先生为常务副总
经理; 徐洪亮先生、涂钧先生、陈远程先生为副总经理; 聘任韦业宇先生为总工
程师;聘任李一玲女士为财务总监聘任张超先生为董事会秘书，聘期与本届董事
会任期一致；
    1.常务副总经理：黄海山先生；
        表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    2.副总经理：徐洪亮先生；
    表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    3.副总经理：涂钧先生；
    表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    4.副总经理：陈远程先生；
    表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    5.总工程师：韦业宇先生；
    表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    6.财务总监：李一玲女士；
    表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    7.董事会秘书：张超先生；
    表决结果：15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    上述高级人员简历如下：
    黄海山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 6 月出生，研究生学
历，高级工程师。1992 年 5 月至 2002 年 7 月，历任广西有线广播电视台职员、
技术部副主任、制作部主任；2002 年 7 月至 2004 年 5 月，任广西有线广播电视
网络中心副主任；2004 年 5 月至 2017 年 6 月，历任广西广电南宁分公司副总经
理、技术办公室主任、常务副总经理、总经理、总支部书记；2017 年 6 月至 2018
年 4 月，任广西广电副总经理。2018 年 4 月至今担任广西广电常务副总经理。
    徐洪亮，男，中国籍，无境外永久居留权。1961 年 10 月出生，本科学历，
正高级工程师。1988 年 12 月至 1996 年 7 月，历任梧州市电视台技术部主任、
副台长；1996 年 7 月至 2011 年 11 月，历任梧州市广播电视局副局长、梧州市
有线电视台台长、梧州市广播电视网络传输中心主任、广西广电梧州分公司总经
理；2011 年 11 月至 2018 年 4 月，任广西广电总工程师。2017 年 6 月至今担任
广西广电副总经理。
    涂钧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，研究生学历，
正高级工程师。1989 年 9 月至 1992 年 5 月，任广西人民广播电台干部、助理工
程师；1992 年 5 月至 2001 年 1 月，历任广西有线电视台技术部助理工程师、工
程师、图文信息中心主任；2001 年 1 月至 2004 年 6 月，任广西有线广播电视网
络中心 MMDS 事业部主任；2004 年 6 月至 2009 年 12 月，历任广西广电业务二部
主任、数字业务中心副主任、市场部经理、有线数字整体转换办公室主任、企业
管理中心副主任、副总监、研发中心副总监；2009 年 12 月至 2011 年 11 月，任
广西广电来宾分公司总经理；2011 年 11 月至 2018 年 4 月，历任广西广电战略
发展中心总监、企业管理中心总监、运营支撑中心总监。2018 年 4 月至今担任
广西广电副总经理兼运营支撑中心总监。
    陈远程，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，研究生学
历，高级经济师。1999 年 7 月至 2004 年 10 月，历任广西南宁市计划委员会社
会发展科科员、副科长；2004 年 10 月至 2008 年 11 月，历任南宁市发展和改革
委员会社会发展科科长、固定资产投资科科长；2008 年 11 月至 2013 年 11 月，
任南宁建宁水务投资集团有限责任公司副总经理；2013 年 11 月至 2018 年 4 月，
历任南宁交通投资集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事长、党委书记。
2018 年 4 月至今担任广西广电副总经理。
    韦业宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，本科学历，
高级工程师。1993 年 3 月至 2002 年 4 月，历任南宁有线台机房副主任、主任；
2002 年 4 月至 2004 年 5 月，任南宁有线网络中心主任；2004 年 5 月至 2018 年
4 月，任广西广电南宁分公司总经理、广西广电副总经理。2018 年 4 月至今担任
广西广电总工程师。
    李一玲，女，中国籍、无境外永久居留权。1965 年 11 月出生，本科学历，
高级会计师。1986 年 7 月至 1994 年 11 月在广西南宁南风机器总厂工作；1994
年 11 月至 2003 年 2 月，任广西广播电视器材总公司财务部副主任；2003 年 2
月至 2004 年 6 月，任广西有线广播电视网络中心财务部主任；2004 年 6 月至 2012
年 9 月，历任广西广电财务审计中心副主任、财务中心副主任、主任。2012 年 9
月至今担任广西广电财务总监。
    张超，男，中国籍，无境外永久居留权。1969 年 6 月出生，本科学历，高
级工程师。1992 年 7 月至 2004 年 6 月，历任广西有线广播电视台图文部副主任、
广西广播电视网络中心宽带数据部主任；2004 年 6 月至 2009 年 10 月，历任广
西广电客服中心副总监、总监；2009 年 10 月至 2013 年 1 月，历任广西广电钦
州分公司总经理、桂林分公司总经理。2013 年 1 月至今担任广西广电董事会秘
书，兼任广西广电董事会秘书办公室主任。
    三、上网公告附件
    （一）广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理
人员的独立意见；
    特此公告。



                              广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                         2019 年 1 月 24 日