证券代码:600936       证券简称:广西广电     公告编号:2019-014

        广西广播电视信息网络股份有限公司
          第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     监事农政先生、王德森先生因工作原因委托出席本次监事会。


    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮
件方式送达全体监事，会议于 2019 年 4 月 26 日以现场方式召开。会
议应出席会议监事 11 人，实际出席会议的监事 9 人，农政先生因工作
原因委托石广平先生、王德森先生委托吴海滨先生出席会议并进行表
决。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何洁
文女士主持，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《公司监事会 2018 年度工作报告》的议案
      表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    二、审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案的议案
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制
的 2018 年度报告提出如下审核意见：
    （一）公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度各项规定；
    （二）公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2018 年度
的经营管理和财务状况；
    （三）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    三、 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案
    表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权；
    四、审议通过《公司 2018 年度财务决算》的议案
    表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权；
    五、审议通过《公司 2018 年度利润分配》的议案
    表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权；
    六、 审议通过《确认公司 2018 年度发生的关联交易及预计公司
2019 年度经常性关联交易》的议案
    表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    七、审议通过《审议公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案
    表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    八、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》的议案
    表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    九、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
    表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    十、审议通过《关于公司会计估计变更》的议案
    表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    上述决议的第一、二、四、五、六、七项内容尚需提请股东大会
审议通过。
     特此公告。




                      广西广播电视信息网络股份有限公司监事会
                                  2019 年 4 月 26 日