证券代码:600936       证券简称:广西广电     公告编号:2019-027


        广西广播电视信息网络股份有限公司
          第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况

    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）第五届董事会第四次会议通知和材料于 2019 年 8 月 16 日以

电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 16 名，实际出席会议并表决董事 16 名。公司董

事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合

《公司法》及《公司章程》的要求。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过

了以下决议：

   （一）审议《公司 2019 年半年度报告及其摘要》的议案；

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的

2019 年半年度报告全文 。

    表决结果： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

   （二）关于预计公司 2019 年度关联交易的议案；
    具体内容请详见公司当日刊登的《2019 年度日常关联交易的公

告》。鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事胡源先生

回避本次表决，9 位董事和 6 位独立董事作为非关联董事参与表决。



   表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避；
   本议案需要提交公司股东大会审议。

   （三）关于修订《公司内部审计制度》的议案；

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
制度全文 。

   表决结果： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

   （四）关于解散并注销梧州市广信影视院线发展有限公司的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的

公告。

   表决结果： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

   （五）关于投资设立华丽播文化传媒有限公司的议案；

   公司计划参与投资设立华丽播文化传媒有限公司（公司名称具体以

登记机关核定为准），投资额人民币 360 万元，占股比例为 30%。

   表决结果： 15 票同意， 1 票反对，0 票弃权；

   （六）关于投资建设数字广西“广电云”村村通户户用工程项目的

议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的

公告。

   表决结果： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   本议案需要提交公司股东大会审议。

   （七）关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案。
表决结果： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。
                  广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                            2019 年 8 月 22 日