证券代码:600936       证券简称:广西广电     公告编号:2019-035


         广西广播电视信息网络股份有限公司
           第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况

    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）第五届董事会第五次会议通知和材料于 2019 年 8 月 22 日以

电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 16 名，实际出席会议并表决董事 16 名。公司董

事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合

《公司法》及《公司章程》的要求。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过

了以下决议：

   （一）关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案；

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的

公告。

    表决结果： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

   （二）关于聘任公司总经理的议案；

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的

公告。
表决结果： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

 特此公告。




                   广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                             2019 年 8 月 28 日