证券代码:600936       证券简称:广西广电     公告编号:2019-040


        广西广播电视信息网络股份有限公司
        第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况
    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第五届董事会第七次会议通知和材料于 2019 年 10 月 22 日以
电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召

开。会议应出席董事 15 名，实际出席会议并表决董事 15 名。公司董
事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合
《公司法》及《公司章程》的要求。

    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过
了以下决议：

   （一）审议《公司 2019 年第三季度报告》的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
2019 年第三季度报告全文 。

    表决结果： 15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   （二）关于公司向全资子公司转让资产的议案；
    具体内容请详见公司当日刊登的《关于向全资子公司协议转让部
分资产的公告》。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权；
特此公告。

                   广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                           2019 年 10 月 29 日