证券代码:600936       证券简称:广西广电     公告编号:2020-001


           广西广播电视信息网络股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    董事胡源先生因工作原因，缺席本次董事会。
    一、董事会召开情况
    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）第五届董事会第十次会议通知和材料于 2020 年 4 月 17 日以
电子邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 15 名，实际出席会议并表决董事 14 名。

其中谢向阳先生、罗勇先生、曾富全先生、蓝文永先生、冯飚先
生现场出席会议并进行表决，董世良先生、黄秉先生、方鹰先生、
卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、
何立荣先生以通讯方式出席并进行表决，胡源先生因工作原因缺
席本次会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列
席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过
了以下决议：
   （一）关于审议公司第五届董事会 2019 年度工作报告的议案；
    表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （二）关于审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案；

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
报告全文 。
   表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

   本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （三）关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的

报告全文。
   表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   （四）关于审议公司 2019 年度财务决算的议案；

   表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （五）关于审议公司 2020 年度财务预算的议案；
    公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、
谨慎的原则，预计实现营业收入 26.26 亿元，净利润 3050 万元。项目
投资资金预算 19.42 亿元，主要用于新基建、村村通户户用、中国-东
盟网络产业视听基地、网络、机房、平台建设、支撑保障系统、多元
化投资等方面，资金来源为自有资金及其他融资。
   重要提示：以上经营预算目标不代表公司对 2020 年度的盈利预测，

能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。
   表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （六）关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案；
    以实施权益分派股权登记日的总股本 1,671,026,239 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税）,合计共派发现金红

利 33，420，524.78 元。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
报告全文。

   表决结果： 14 票同意， 0 票反对，0 票弃权；
   本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （七）关于确认公司 2019 年度发生的关联交易的议案；

    鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事董世良先生、
方鹰先生回避本次表决，6 位董事和 6 位独立董事作为非关联董事参
与表决。

    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
    表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，2 票回避；
    本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （八）关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案；
    鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事胡源先生缺
席本次表决，8 位董事和 6 位独立董事作为非关联董事参与表决。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。

    表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （九）关于审议《公司 2020 年第一季度报告》的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
报告全文 。
   表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

   （十）关于审议修改《公司章程》的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。

    表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （十一）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

    为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司
2020 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资不超过 20 亿元，最终
以各金融机构实际审批的额度为准。
    表决结果：14 票同意，   0 票反对， 0 票弃权。
    本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （十二）关于为户户用项目贷款提供广电网络收费权质押的议案
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
    表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （十三）关于召开公司 2019 年度股东大会的议案。

    表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    特此公告。

                      广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                2020 年 4 月 28 日