证券代码：600936        证券简称：广西广电   公告编号：2020-010


             广西广播电视信息网络股份有限公司
             关于召开 2019 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年6月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



  (一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会


  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

        合的方式


  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 6 月 29 日 10 点 00 分
   召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会
   议室
     (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日
                           至 2020 年 6 月 29 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于审议公司第五届董事会 2019 年度工作报告的议           √
           案
2          关于审议公司第五届监事会 2019 年度工作报告的议        √
           案
3          关于审议公司 2019 年度报告及其摘要的议案              √
4          关于审议公司 2019 年度财务决算的议案                  √
5          关于审议公司 2020 年度财务预算的议案                  √
6          关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案              √
7          关于确认公司 2019 年度发生的关联交易的议案            √
8          关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案              √
9          关于审议修改《公司章程》的议案                        √
10         关于向银行及其他金融机构申请融资的议案                √
11         关于为户户用项目贷款提供广电网络收费权质押的          √
           议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2020 年 4 月 28 日公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会
第六次会议和 6 月 8 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见
2020 年 4 月 29 日和 6 月 9 日披露于《上海证券报》、中国证券报》、证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：第 9 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8、9、10、11 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 7、8 项议案
    应回避表决的关联股东名称：广西广播电视台、南宁电视台、柳州市广播电
视台、玉林电视台、贵港广播电视台、百色市广播电视台、北海市电视台、来宾
市电视台、防城港市广播电视台



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            600936      广西广电            2020/6/18


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记时间：2020 年 6 月 24 日上午 9：30 至 11：30，下午 15：00 至 17：
00。
（二）登记地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司董办。
（三）登记手续：
（1）自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。
委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、
法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件。
委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事
业单位法人证）复印件、授权委托书。（以上复印件须加盖公司公章）。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。 通过传真方式登记的股东请留下
联系电话，以便联系。
股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开 24 小时前
送至本公司。


六、     其他事项


（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于 2020 年 6 月 29 日（星期一）上午 9:45 到
会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
会议联系人：何杨
联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司董办
邮政编码：530028
电话号码：0771-5905955
传真号码：0771-2305955
特此公告。


                                     广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                             2020 年 6 月 8 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书


                           授权委托书

广西广播电视信息网络股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 29 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称               同意     反对      弃权

1               关于审议公司第五届董事会 2019

                年度工作报告的议案

2               关于审议公司第五届监事会 2019
              年度工作报告的议案

3             关于审议公司 2019 年度报告及其

              摘要的议案

4             关于审议公司 2019 年度财务决算

              的议案

5             关于审议公司 2020 年度财务预算

              的议案

6             关于审议公司 2019 年度利润分配

              预案的议案

7             关于确认公司 2019 年度发生的关

              联交易的议案

8             关于预计公司 2020 年度日常关联

              交易的议案

9             关于审议修改《公司章程》的议案

10            关于向银行及其他金融机构申请

              融资的议案

11            关于为户户用项目贷款提供广电

              网络收费权质押的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。