2019 年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
2019 年度股东大会
会
议
材
料
2020 年 6 月 南宁
2019 年度股东大会会议材料
会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股
东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》
的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未
经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。
三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。
五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次
股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。
六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请
事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就
有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超
过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘
请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会
议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制
止。
2019 年度股东大会会议材料
会议议程
现场会议时间：2020 年 6 月 29 日 10 点；
网络投票时间：2020 年 6 月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点： 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公
司21楼会议室。
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方
式
股权登记日：2020年6月18日
会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（9:45-10:00）
二、主持人宣布会议开始（10:00）
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1．审议《关于审议公司第五届董事会2019年度工作报告的议
案》
2．审议《关于审议公司第五届监事会2019年度工作报告的议
案》
2019 年度股东大会会议材料
3．审议《关于审议公司2019年度报告及其摘要的议案》
4．审议《关于审议公司2019年度财务决算的议案》
5.审议《关于审议公司2020年度财务预算的议案》
6.审议《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》
7.审议《关于确认公司2019年度发生的关联交易的议案》
8.审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
9.审议《关于审议修改〈公司章程〉的议案》
10.审议《关于向银行及其他金融机构申请融资的议案》
11.审议《关于为户户用项目贷款提供广电网络收费权质押的议
案》
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、主持人宣布会议结束
2019 年度股东大会会议材料
议案一：
关于审议公司第五届董事会 2019 年度工作报告的
议案
各位股东：
公司第五届董事会已根据 2019 年度工作情况及 2020 年工作计划
拟定 2019 年度工作报告。
请予审议。
附件 ：广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会关于
2019 年度工作报告
5
2019 年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会关于2019年度工作报告
各位股东：
现将 2019年董事会全年的工作情况报告如下,请予审议。
一、2019年度公司总体运营情况和董事会运作情况
2019年是全面贯彻落实党的十九大精神的一年，也是公司机构改
革之年。报告期内，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，
坚持解放思想，深化改革创新，全面加强企业党的建设，深化内部体制
机制改革，推动公司转型升级高质量发展，在有线电视行业整体持续下
行的情况下，公司总体保持了稳定发展态势。2019年，公司完成营业收
入22.3亿元，实现净利润1.1亿元，资产总额91.07亿元，比上年增加
6.52亿元，实现了国有资产保值增值。
报告期内，董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对
照上市公司要求规范运作，组织召开了2018年度股东大会、2019年第一、
二、三次临时股东大会、9次董事会会议，10次董事会专门委员会会议，
顺利通过了公司章程修订、董事会换届选举、年度预决算、利润分配等
重要议案，各项决策程序严格遵循了公司法等法律法规及公司章程的
规定。公司董事均勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作
细则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审
议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。公司
董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作，有力维护了股东权益。
报告期内，公司董事会抓好下列重点工作，着力推动公司发展：
(一)全面落实党对国有企业的领导，确保公司改革发展的正确方
6
2019 年度股东大会会议材料
向。
报告期内，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，
牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”，坚定不
移地落实国有企业坚持党的领导，充分发挥企业党委把方向、管大局、
保落实的领导作用。一方面，深入落实全面从严治党要求，切实履行国
有文化企业的政治责任。一是严格执行党章等系列党内法规，严肃党内
政治生活，组织开展公司第二次内部巡察，实现巡察全覆盖。二是落实
意识形态工作责任制，把握正确舆论导向，树立先进典型，强化模范引
领作用。三是以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认
真检视问题，狠抓问题整改落实。四是持续开展党风廉政建设，强化源
头防腐，保持警钟长鸣。另一方面，深入把加强党的领导与不断完善公
司治理相结合。公司董事会准确把握坚持党的领导、加强党的建设是国
有企业重大政治原则，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。
一是公司党组织领导成员与董事会、经理层“双向进入、交叉任职”，有
力保证了党的方针政策在公司的贯彻执行。二是在“三重一大”决策程序
中，明确党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，确
保党组织的意图在公司重大问题决策中得到贯彻体现。
（二）完善法人治理结构，圆满完成董事会换届工作
公司第四届董事会于2017年8月届满，因前期第五届董事会董事候
选人提名工作未完成，第四届董事会延期换届。2019年1月8日，为圆满
完成公司董事会换届选举工作，保证公司决策层的顺利平稳过渡，公司
第四届董事会召开第二十一次会议完成新一届董事会候选人的提名工
作。2019年1月24日公司召开2019年第一次临时股东大会，选举第五届
董事会非独立董事和独立董事，任期三年。同日，新选举出的公司第五
届董事会召开第一次会议，选举出董事长、副董事长和各专门委员会委
7
2019 年度股东大会会议材料
员，并聘任了新一届高级管理人员，任期与第五届董事会相同。此次换
届，共新补选5名非独立董事，改选3名独立董事，公司新一届董事会成
员履职的使命感和责任感更加强烈，对公司今后发展战略和经营策略
的稳定及延续将会发挥重要作用。
（三）围绕数字广西建设，夯实公司发展的网络基础。
报告期内，公司董事会全力支持经理层开展经营，拓展市场发展
业务。
一是重大项目开局良好，顺利完成数字广西“广电云”村村通户户
用工程建设全年目标任务。总投入近11亿元，完成了5311个行政村、
14450个自然村光缆联网，铺设光缆线路5.1万公里，将全区行政村总联
网率从年初的不足50%提升到86%，35户以上自然村总联网率从年初的
38%提升到53%，新增发展“广电云”用户80万户，得到了自治区党委、
政府的高度肯定，成为了2019年工作的一大亮点之一。二是高清化战略
扎实推进。全年新增引进传输27套高清频道，在网传输高清频道65套和
4K超高清频道2套。互动点播专区视频点播储备超过60万小时，其中高
清节目42万小时，占比70%。打造“广电乐家”智慧广电产品品牌，发
展用户144万户。三是集客业务稳步发展。积极跟进数字政务、雪亮总
平台、教育平台、卫生平台等项目建设，新签项目合同921个，同比增
长17%。中标“大化瑶族自治县数字大化建设一期（合同额：5567.48万
元）”数字广西建设项目，列入了数字广西三年的重大项目中，展示了
公司参与数字广西建设的实力和能力。四是融合媒体建设取得突破。广
西省级融合媒体云平台成为支撑广电融合媒体和县级融媒体中心建设
重要力量，为60多家媒体单位提供云上“融媒体中心”服务。公司被列
入第一批数字广西建设标杆引领数字经济产业重点示范企业，“广西数
字电视网络图书馆（数字农家书屋）”和“广西广电融合媒体云平台”
两大项目被列入大数据促进和改善民生重点示范项目。五是中国—东
8
2019 年度股东大会会议材料
盟视听产业基地开展产业化运营。基地成功上升为自治区人民政府与
国家广播电视总局部区共建级产业基地，9月18日正式揭牌并成功举办
中国—东盟电视周活动。基地围绕智慧广电建设，先后与华为、阿里云、
浪潮集团等10多家高科技企业开展战略合作，着力深化在融合媒体、5G
技术研发、智慧城市等领域合作。
（四）坚持市场导向，深入开展技术创新和合作。
报告期内，公司面对激烈的市场竞争环境，努力破解瓶颈、补齐短
板，抓技术、优体验、促创新、促合作。
一是加快技术创新应用。推出多款4K智能机顶盒，发展4K高清用
户50万户。开发智能语音系统，智能语音遥控器投入商用，“广电云”
智慧化能力进一步显现，获得用户好评。在中国—东盟电视周上，公司
首次向公众展示了广电5G应用业务，为下一步开展广电5G业务积累了
经验。二是智慧化应用开始布局。完成12000个行政村的数字网络图书
馆的建设任务，推出了智慧广电视频会议系统、雪亮工程、看家宝等一
系列产品。南宁分公司与房地产企业开展了“智慧社区”合作试点，推
动智慧广电开始向社区、家庭延伸融合，为公司开辟新的业务领域闯出
了新路。三是加强科技创新能力建设。改革技术研发构架和流程，成立
技术管理中心（研究院），充实公众事业部技术力量，深化产学研合作，
推动技术和应用深入融合。2019年，公司获得广西科学技术进步奖三等
奖1项，王选新闻科学技术奖二等奖1项，广播影视科技创新奖三等奖1
项，国家发明专利和实用新型专利各1项。
（五）紧盯用户体验，着力提升服务水平。
一是强化服务协同。加强96335呼叫中心、客服工作与网格化运营
的联动，组织引入了华数咨询团队和网格化管理理念，上线经分魔镜及
网格单兵数据工具，升级小象互动平台，增加智能推荐、智能搜索、微
信电视等智能交互功能，优化页面响应速度，减少用户收看节目的等待
9
2019 年度股东大会会议材料
时间。建设业务平台的监控系统，加快对故障的快速响应速度。多措并
举优化用户体验。二是持续提升网络承载能力。投入资金近6.8亿元，
推进I-PON万兆高速光纤网络、大容量路由交换、IPv6等新标准、新技
术融合应用，增强了网络对高清、4K超高清视频、智慧广电业务和大带
宽业务的承载能力，宽带户均成本较去年同期降低约35%，可以满足300
万宽带用户百兆带宽需求，从技术层面解决了视频播放不流畅、宽带质
量不佳问题。
（六）强化政治责任，全力确保安全播出和安全生产。
报告期内，公司始终将广播电视安全播出作为首要政治任务和意
识形态工作核心任务来抓紧抓实，持续优化完善安全播出保障水平，加
强安全隐患排查和应急预案处置，不断提升故障处理水平。2019年全区
没有发生任何重大安全播出事故、重大技术安全事件、重大停播事故、
重大安全事故，圆满完成了新中国成立70周年系列活动安全保障工作，
保持了安全播出和安全生产形势平稳有序、持续向好。
（七）勇担社会责任，助推脱贫攻坚取得新成效。
报告期内，公司投入20余万元，募捐款21.69万元，着力改善定点
帮扶村基础设施及集体经济，公司帮扶隆林四个村如期完成整村脱贫
目标任务。公司“耀象”电商生活平台发挥积极作用，组织多个专场，
帮助贫困户解决农产品销售难的问题。配合自治区广电局完成55个乡
镇无线发射台站的光缆引接及信号开通，完成了隆林等4个极度贫困县、
100个极度贫困村、边境地区123个行政村光纤联网建设，做好全区699
个乡镇无线发射台站的运行维护，协助完成全区近3000个应急广播终
端站点建设。
（八）强化风险管控，推进内部机构改革。
报告期内，公司董事会支持、授权经理层强管控、增效益，积极推
进内部机构改革。
10
2019 年度股东大会会议材料
一是完善内控制度。制定完善《资金管理及审批规定》等内控制度,
出台“村村通户户用工程封闭式管理”系列文件，进一步加强了工程项
目、机顶盒、物资材料、资金等的精细化管理。二是深入开展降本增效。
利用好增值税税率下调政策和退税政策，节约成本约100万元，争取退
还税额约3000万元。加大库存盘点清理力度，存货环比减少8000万元。
开展开源节流行动，鼓励分公司积极采取措施降本增效，南宁分公司通
过清理闲置电话、节约营业厅租金、加强代维费用管理等措施，节约开
支约300万元。防城港分公司领导班子分工负责项目清欠，收回历史欠
款300多万元。玉林分公司将网络日常维护经费及机顶盒维修经费核定
到部门，减少外包工作，节约业务经费200多万元。三是全力推进机构
改革。完成了总部机构改革，缩减一级部门，取消全部二级部门，明确
部门职责；成立公众、集客和网建运维三个事业部，推动人员向经营和
服务一线流动；成立技术管理中心，主抓技术创新和技术支持。通过机
构改革，公司在权限划分、流程梳理、工作效率等管理效能方面得到了
不同程度的提升。
（九）加强董事会自身建设，探索完善工作机制。
一是完成公司董事会换届工作，确保公司决策层的顺利平稳过渡。
二是调整充实董事会各专门委员会，成立风险管理委员会，强化企业风
险管控。三是加强董事会成员专业能力方面建设和培训，探索和提高董
事会依法履行科学决策能力。四是充分发挥董事会各专门委员会的职
能作用，完成各专门委员会的对接部门，提高各专门委员会的决策水平
和工作效率。
二、2020年度董事会工作安排
2020年，在全国有线电视网络整合发展的大背景下，公司将继续
坚持以党的十九大精神为引领，以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，在自治区党委、政府的正确领导和业务主管部门的支持帮助
11
2019 年度股东大会会议材料
下，持续深入学习、全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四
中全会精神，坚持全面从严治党，紧抓发展新机遇，服务民生新需要，
紧盯广电行业内外环境新变化和广电发展新需求，深入实施公司“四大
战略”“六大工程”，努力在转型升级上迈出坚实步伐，持续打造立足广
西面向东盟的创新型、科技型、服务型国有文化龙头企业，努力实现“做
新时代美好数字生活服务专家”的发展愿景。
2020 年，公司发展面临的环境更复杂，不确定性更大，风险挑战
更多。公司将从各方面做好应对各种困难局面的充分准备，力争消化经
营业绩不利因素，遏制业绩下滑势头。
2020年董事会在做好常规工作前提下，重点抓好以下六方面工作：
（一）落实公司第一届党代会精神，确保各项工作落地生根。
以公司第一次党代会精神为引领，大力弘扬“忠诚、精诚，创新、
创业”的企业精神，进一步解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干，
深入推进公司“四大战略、六大工程”各项具体任务的落实，推动公司
“二次创业”，为“建设壮美广西 共圆复兴梦想”做出新的更大贡献。
（二）聚焦推动项目建设，助力决胜全面建成小康社会、打赢脱贫
攻坚战。
一是深入实施“壮美广西智慧广电”工程。全区广电光缆通达率
在行政村达到100%，在35户以上自然村达到75%，新增数字广西“广电
云”用户100万户。
二是积极配合全国有线电视网络整合和5G建设一体化工作。加快
建设覆盖全区、可管可控、可持续发展的广电5G网络。打造以广电云平
台为基础，以分布式架构的网络为连接，以大数据为支撑,以智能终端
为呈现载体的多内容、多业务、多功能混合传播形态。建设“智慧广
电”5G 应用实验室，开展广电 5G 和物联网应用试点，启动建设广电
5G 承载网及核心网。
12
2019 年度股东大会会议材料
三是继续推进广西广电融合媒体云平台建设。丰富平台综合应用
功能，构建“中国-东盟人文交流平台”，开展广西新时代文明实践中心
信息化平台项目建设，建设国家文化大数据体系广西分平台，为广西下
一步的媒体融合，特别是县级融媒体中心的运营做好支撑。
四是积极响应“高清广西”建设，进一步加强在网传输播出高清节
目的能力和质量，提升高清频道数量，丰富高清节目内容。
五是做大做强中国一东盟网络视听产业基地。以建设国家级视听
产业基地为目标，加快引进一批龙头企业，以龙头企业带动基地招商引
资。孵化和支持一批创新创意网络视听企业，把基地打造成智慧广电产
业“孵化器”和公司高质量发展的“推进器”。
（三）聚焦内容建设，找准着力点突破口，强力推进产业转型升级
高质量发展。
一是全面拓展和深化“智慧广电”政用、民用、商用服务体系。打
造一批高质量有影响力的数字民生产品，为人民群众提供更加丰富、更
加优质、更加便捷的广播电视信息化服务，使智慧广电网络成为广西文
化传播和社会信息服务的主要基础网络。
二是全力保用户促发展。以服务用户为中心，以用户需求为导向，
着力丰富视频产品内容，提升用户体验，优化宽带服务品质，落实“移
动优先”战略，推广家庭智能网关，开展跨终端跨平台多元化服务，做
好用户身边的数字生活服务专家，逐步遏制用户流失严峻态势。
三是着力打好集客业务攻坚战。紧盯优势市场深挖潜力，实现规
模与价值贡献双提升。推动集客产品公众化,围绕数字广西建设创新产
品和业态，提升渠道价值，实现新兴业务市场对接。
四是积极开展交流合作。进一步深化与华为、阿里云、浪潮集团等
高科技企业的战略合作，加强与贵州广电、浙江华数、福建广电、广东
广电等兄弟单位的交流合作，打造业务联动、生态协同的智慧广电生态
13
2019 年度股东大会会议材料
体系。
（四）聚焦服务提升，服务民生回应关切，不断增强人民群众的幸
福感获得感。
一是一体化推进96335改革、网格化管理和客服队伍建设。以客户
为中心，建设线上+96335+网格一体化服务系统。丰富在线服务渠道，
建设智能客服系统，升级“嗨TV”客户端，实现数据全面共享、业务全
程在线，提升客户参与度和满意度。
二是着力推进基本公共服务均等化。进一步推进应急广播体系建
设，建成自治区、市、县、乡、村五级贯通的广西应急广播体系。推进
广西数字网络图书馆（数字农家书屋）建设，完成3143个实体农家书屋
光纤接入网建设、设备配置及业务开通。推动智慧广电与教育、医疗、
应急领域的融合应用，推动相关部门通过智慧广电实现“校校通”、“院
院通”，实现应急管理全覆盖，满足各级党委政府和行业部门管理和服
务需要，助力提升基层治理体系和治理能力。
三是全面加强安全播出和安全生产。坚决落实意识形态责任制和
安全生产责任制，按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”
的要求，强化制度建设、加强风险管控、狠抓隐患排查，健全纵向到底、
横向到边的全员安全播出和安全生产责任体系及运行机制。确保圆满
完成全年安全播出任务，确保安全生产不出问题。
（五）聚焦素质提升，切实加强人才队伍建设，更好提升履职能力
和水平。
一是抓好人才培养。针对企业实际，注重从生产经营科研一线中
发现选拔人才。重点培养政治素质高、市场意识强、结构合理、善于创
新的专业人才队伍，着力建设好经营管理、专业技术和专业技能三类人
才队伍。
二是抓好培训工作。深化与华为大学、中兴通讯学院、桂林电子科
14
2019 年度股东大会会议材料
技大学的合作，利用好学习强国、广西干部网络学院、公司网络培训学
院学习平台，开展岗位练兵、技术竞赛、以师带徒等培训活动，全方位、
分门别类抓好教育培训。
三是搭好事业平台。提高优秀人才地位和待遇，营造宽松的工作
环境和发展空间。大力倡导扎根一线、立足岗位成才的良好风气，为基
层培养人才、留住人才、充分发挥人才作用创造有利条件，加快实现人
才强企战略目的。
（六）聚焦深化改革，聚力创新，充分释放企业内生动力。
一是深化绩效考核改革。围绕高质量发展战略目标，按照公司第
一次党代会未来五年的奋斗目标，精准设计考核目标体系，增强针对性
和可考性，强化考核和奖惩，真正发挥考核导向作用。
二是抓好薪酬管理改革。建立与职务职级体系相配套的薪酬体系，
落实各职级人员的选聘工作，拓宽员工职业发展通道，促进员工薪酬待
遇更合理化。
三是深化人事制度改革。推动自治区激励干部新时代新担当新作
为实施意见及其配套文件落地落实，进一步激励干部担当作为。建立容
错纠错正面清单和负面清单，完善关爱干部的措施和制度，加大对“昏
庸懒散拖”干部组织调整力度，为改革者分担解忧，为敢担当者正名，
为改革发展保驾护航。
四是进一步完善现代企业制度。深入学习贯彻党的十九届四中全
会精神，把党的领导融入公司治理各环节，充分发挥党组织“把方向、
管大局、保落实”的领导核心作用。推进经营方式、运营模式、组织形
式的转型，全面依法治企，实施“一市一策”“一企一策”，改进对分公
司、子公司的管理，推进公司治理体系和治理能力现代化，凝聚高质量
发展的内生动力。
五是大力提质增效。公司发展下行压力增大，再叠加这次疫情影
15
2019 年度股东大会会议材料
响，接下来的工作难度更大。要加强预算管理，优化资金配置的组合方
式，从严管好支出，深入开展降成本专项行动。加强账户资金理财，合
法合规提升资金收益。积极争取政府购买服务、财政资金补助、债券资
金等扶持政策。加大应收账款清收力度，节约成本堵漏洞，着力压降两
金规模，全力压减不必要的开支。
2020年是公司转型发展的重要发展期，公司正处在广电行业改革
创新的大变局中，处在优化升级的新起点上。公司董事会将以强烈的使
命感和责任心，坚定信心，扎实工作，开拓创新，以埋头苦干的工作精
神和一往无前的奋斗姿态，努力实现 2020年的各项目标任务，推动公
司可持续发展迈上新台阶！
16
2019 年度股东大会会议材料
议案二
关于审议公司第五届监事会 2019 年度工作报告的
议案
各位股东：
公司第五届监事会已根据 2019 年度工作情况及 2020 年工作计划
拟定 2019 年度工作报告。
请予审议。
附件 ：广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会关于
2019 年度工作报告
17
2019 年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会关于2019年度工作报告
各位股东：
2019 年，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司规范运
作指引》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，从维护公司
利益和对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，
为公司规范运作和健康发展提供了保障。现就 2019 年度监事会工作情
况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
(一) 列席会议情况
1.报告期内，监事会监事出席了公司召开的 2018 年度股东大会、
2019 年第一次、第二次和第三次临时股东大会，见证了股东在股东大
会上的表决情况，认为股东大会的召集、召开符合符合法定程序，各项
方案合规有效。
2.报告期内，监事会监事依法列席了公司召开的董事会，认为董事
会的召集、召开符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》，董事会
的各项决议符合法定要求，未发现存在损害公司和全体股东利益的行
为。
3.报告期内，监事会主席代表监事会依法列席了公司召开的经营
工作会议，认为公司经营班子守法勤勉、励精图治，尽职尽责落实股东
大会及董事会做出的决议决定，未发现存在损害公司和全体股东利益
的行为。
（二）召开会议情况
18
2019 年度股东大会会议材料
公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：
1.2019 年 1 月 8 日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人
的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
2.2019 年 1 月 24 日，公司第五届监事会第一次会议在公司 20 楼
会议室召开，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》,决定
第五届监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起到本届监事会任
期届满之日止；
3.2019 年 4 月 16 日，公司第五届监事会第二次会议以通讯的方式
召开，审议通过《关于通过公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件
的议案》；
4.2019 年 4 月 26 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，审议
通过了《公司监事会 2018 年度工作报告》、《公司 2018 年年度报告》、
《公司 2018 年年度内部控制评估报告》、《公司 2018 年度财务决算》的
议案、《公司 2018 年度利润分配》的议案、《确认公司 2018 年度发生的
关联交易及预计公司 2019 年度经常性关联交易》的议案、《审议公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、《2019 年
度第一季度报告》的议案、《关于公司会计政策变更》的议案、《关于公
司会计估计变更》的议案；
5.2019 年 8 月 22 日，公司以通讯方式召开了第三届监事会第四次
会议，审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》的议案，《关于
预计公司 2019 年关联交易的议案》；
6.2019 年 10 月 29 日，公司以通讯方式召开了第三届监事会第五
次会议，审议通过了《公司 2019 年度第三季度报告》的议案。
二、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
19
2019 年度股东大会会议材料
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规
范运作，监事会对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事
会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行情况及公司
管理制度等进行了监督，认为公司董事会决策程序严格遵循相关法律
法规和规章制度的要求，决策程序合法有效，且严格、高效执行股东大
会的各项决议，运作规范；公司根据实际情况和监管部门的要求不断完
善内部控制制度并遵照执行；公司董事、高级管理人员均能够恪尽职守
并遵守其承诺，忠实、勤勉地履行职责，在职权范围内以公司整体利益
和全体股东利益为出发点行使权利，致力于公司的经营及发展，没有出
现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务运作情况进行有效的检查、监督。监
事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券
业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合
《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2019 年度的经营成
果和现金流量。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：
公司董事会出具的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》符合证监会、上交所等相关规则、格式指引的规定，如实反映
了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。
（四）审核公司内部控制情况
公司已经建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法
规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能
够得到有效执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投
20
2019 年度股东大会会议材料
资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，
能够保证公司经营管理的正常进行。
（五）收购、出售资产情况
报告期内，公司将公司融合媒体云平台相关资产协议作价 21，122，
338.9 元转让给公司全资子公司广西广电大数据有限公司，该资产事项
出售遵循客观、公平、公允的原则，不存在利益输送，不存在损害公司
利益和其他股东利益的情形。
报告期内，公司以非公开协议转让方式将持有的子公司广西广电
大数据有限公司 48.84%的股权以 1 亿元价格转让给数字广西集团有限
公司。该资产事项出售遵循客观、公平、公允的原则，不存在利益输送，
不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。
（六）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公
司章程的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。
（七）股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监
事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损
股东利益的行为。
（八）公司信息披露情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司信息披露情况进行了监督，监事会认
为：公司董事会及经营管理层能够按照有关规定，真实、准确、完整、
及时地披露了所有应披露的信息，无与信息披露相关的失职行为，未发
生有损股东利益的行为。
三、监事会 2020 年度工作计划
2020 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、上海证交所相
关管理规定和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员
21
2019 年度股东大会会议材料
进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结
构，提高治理水准。同时，公司监事会将不断强化自身建设，持续学习
相关政策法规及专业知识，提升履职水平。
（一）监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席
公司股东会、董事会及经营工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各
项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
（二）监事会将通过对公司财务情况、内部控制的监督检查，保持
与内、外部审计机构的顺畅沟通，不断促进对企业经营风险管理，进一
步维护公司和股东的利益。
（三）扎实推进二层机构监督工作，加强对子公司监督的同时把监
督工作进一步延伸到市分公司，在部分分公司开展试点，以参加分公司
“三重一大”决策会议工作为切入口，指导监督分公司重大事项的决策
及对公司的各项工作要求的落实情况，促进分公司规范运作与持续健
康发展。
（四）充分发挥公司监事会办公室与公司审计中心合署办公的机
制优势，充分利用审计力量，推进日常监督与专项监督的有机结合，妥
善运用审计成果促进公司规范运作。
（五）加大监督力量的培养力度，为进一步推进监督全面化、深
度化储备人才资源，培养年轻化、专业化、审计监督经验丰富的监督
管理人才充实到监事会办事机构，夯实监事会覆职基础，提高履职水
平。
22
2019 年度股东大会会议材料
议案三：
广西广播电视信息网络股份有限公司
2019 年度报告正文及摘要
议案内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的《广
西广播电视信息网络股份有限公司 2019 年年度报告正文及摘要》。
23
2019 年度股东大会会议材料
议案四：
关于审议公司 2019 年度财务决算的议案
各位股东：
公司 2019 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方
面公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营
成果和现金流量,现将 2019 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如
下:
一、本年度经营情况
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2019年 2018年 2017年
期增减
(%)
营业收入 2,229,741,013.73 2,430,794,927.78 -8.27% 2,708,892,645.81
归属于上市公司股东的净 109,953,476.92 124,253,454.51 -11.51% 201,741,677.20
利润
归属于上市公司股东的扣 -126,830,011.58 36,745,902.99 -445.15% 142,926,574.54
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 453,180,800.88 477,026,932.41 -5.00% 223,615,817.79
净额
本期末
比上年
2019年末 2018年末 同期末 2017年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的净 3,789,628,984.22 3,694,346,682.32 2.58% 3,653,644,539.76
资产
总资产 9,106,823,870.29 8,455,388,897.87 7.70% 7,381,491,296.07
（二）主要财务指标
24
2019 年度股东大会会议材料
本期比上年同
主要财务指标 2019年 2018年 2017年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.07 0.07 0.00% 0.12
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.07 0.00% 0.12
扣除非经常性损益后的基本每 -0.08 0.02 -500.00% 0.09
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.93 3.34 减少0.41个百 5.68
分点
扣除非经常性损益后的加权平 -3.38 0.99 减少4.37个百 4.03
均净资产收益率（%） 分点
（三） 财务报表分析
1．利润表分析
主要财务数据和指标如下：
单位：元
项目 本年金额 上年金额 增减金额 变动比例
营业收入 2,229,741,013.73 2,430,794,927.78 -201,053,914.05 -8.00%
营业成本 1,855,183,111.53 1,937,560,951.98 -82,377,840.45 -4.00%
税金及附加 7,628,887.95 4,612,780.70 3,016,107.25 65.00%
销售费用 173,695,825.00 188,467,284.79 -14,771,459.79 -8.00%
管理费用 267,367,948.88 221,180,690.95 46,187,257.93 21.00%
研发费用 75,479,492.46 82,992,000.62 -7,512,508.16 -9.00%
财务费用 38,281,064.87 19,905,732.82 18,375,332.05 92.00%
其他收益 74,197,641.09 78,221,789.35 -4,024,148.26 -5.00%
投资收益 241,540,907.47 69,590,881.31 171,950,026.16 247.00%
信用减值损失
（损失以“－”号 -25,736,157.18
填列）
资产减值损失
（损失以“－”号 -839,931.60 -8,321,760.25 7,481,828.65 90.00%
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号 965,387.20 439,314.19 526,073.01 120.00%
填列）
25
2019 年度股东大会会议材料
营业利润（亏
损以“－”号填 102,232,530.02 116,005,710.52 -13,773,180.50 -12.00%
列）
营业外收入 24,193,695.20 19,349,649.52 4,844,045.68 25.00%
营业外支出 15,042,121.12 11,334,015.53 3,708,105.59 33.00%
利润总额（亏
损总额以“－”号 111,384,104.10 124,021,344.51 -12,637,240.41 -10.00%
填列）
所得税费用 1,482,166.33 -157,287.55 1,639,453.88 1042.00%
净利润（净亏
损以“－”号填 109,901,937.77 124,178,632.06 -14,276,694.29 -11.00%
列）
其中增减变动超过 30%的项目原因如下：
（1）税金及附加 2019 年发生数为 7,628,887.95 元，比上年增加 65%，
其主要原因是：房产税较上年增加所致。
（2）财务费用 2019 年发生数为 38,281,064.87 元，比上年增加 92%，
其主要原因是：贷款增加导致利息支出增加所致。
（3）投资收益 2019 年发生数为 241,540,907.47 元，比上年增加 247%，
其主要原因是：本期出售子公司股权导致投资收益增加所致。
（4）资产减值损失 2019 年发生数为-839,931.60 元，比上年减少 90%，
其主要原因是：本期执行新金融工具准则，并按新报表格式列报所致。
（5）资产处置收益 2019 年发生数为 965,387.20 元，比上年增加 120%，
其主要原因是：本期处置非流动资产收益增加所致。
（6）营业外支出 2019 年发生数为 24,193,695.20 元，比上年增加 33%，
其主要原因是：本期保险理赔较去年增加所致。
（7）所得税费用 2019 年发生数为 1,482,166.33 元，比上年增加 1042%，
其主要原因是：本期子公司盈利所致。
26
2019 年度股东大会会议材料
二、资产负债表
主要财务数据如下：
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币资金 673,191,898.56 7.39 1,056,798,185.22 12.5 -36.3 主要系本期支付新媒
体中心及广西云项目
工程款所致
应收票据 2,724,270.00 0.03 7,814,245.69 0.09 -65.14 主要系商业承兑汇票
减少
其他流动 360,978,568.41 3.96 177,535,679.96 2.1 103.33 主要系上期将一年内
资产 不能抵扣部分进项税
重分类至其他非流动
资产，本期不进行该重
分类调整所致
长期股权 240,654,116.06 2.64 46,939,776.82 0.56 412.69 主要系本期处置大数
投资 据全资子公司转为权
益法核确认其他权益
变动及联营企业利润
增加所致
在建工程 544,882,230.54 5.98 956,976,265.74 11.32 -43.06 主要系房屋及建筑物
完工转固所致
商誉 0 788,723.49 0.01 -100 主要系梧州院线因经
营亏损，全额计提减值
准备所致
其他非流 0 167,178,195.48 1.98 -100 主要系上期将一年内
动资产 不能抵扣部分进项税
重分类至其他非流动
资产，本期不进行该重
分类调整所致
短期借款 417,000,000.00 4.58 580,000,000.00 6.86 -28.1 主要系偿还到期的短
期借款所致
应付票据 0 75,250,939.80 0.89 -100 主要系本期支付商业
承兑汇票所致
应付账款 1,471,106,714.13 16.15 1,086,939,101.76 12.85 35.34 主要系本期材料款及
施工费增加所致
应交税费 4,727,407.24 0.05 6,886,631.42 0.08 -31.35 主要系本期及时缴纳
各项税款所致
一年内到 416,120,125.32 4.57 19,953,448.72 0.24 1,985.45 主要系一年内到期的
期的非流 长期应付款增加所致
动负债
27
2019 年度股东大会会议材料
递延收益 164,759,484.24 1.81 237,872,546.52 2.81 -30.74 主要系政府补助增加
所致
三、现金流量表
主要财务数据和指标如下：
单位：元
项 目 本年金额 上年金额 增减金额 变动比例
经营活动产生的现
453,180,800.88 477,026,932.41 -23,846,131.53 -5.00%
金流量净额
投资活动产生的现
-920,057,458.00 -951,500,827.47 31,443,369.47 3.00%
金流量净额
筹资活动产生的现
92,186,470.25 971,274,882.43 -879,088,412.18 -91.00%
金流量净额
其中增减变动超过 30%的项目原因如下：
筹资活动产生的现金流量净额 2019 年发生数为 92,186,470.25 元，
比上年减少-91.00%，其主要原因是：主要系本期取得借款收到的现金减少
及偿还债务支付的现金增加所致。
28
2019 年度股东大会会议材料
议案五：
关于审议公司 2020 年度财务预算的议案
各位股东：
2020 年公司财务预算根据公司年度生产经营工作计划而编制。
一、预算编制原则
结合公司上年的经营业绩、建设项目的投入以及现有的运营能力，
遵循企业会计准则，本着稳健、谨慎的原则而编制。
公司继续坚持稳中求进总基调，紧紧围绕国家“新基建”、“智慧广
电升级”发展战略，持续优化产品结构，提高自主创新能力，积极开拓
新市场，加快公司转型升级新发展。
二、2020 年主要生产经营预算目标
公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、谨
慎的原则，预计实现营业收入 26.26 亿元，净利润 3050 万元。项目投
资资金预算 19.42 亿元，主要用于新基建、村村通户户用、中国-东盟
网络产业视听基地、网络、机房、平台建设、支撑保障系统、多元化投
资等方面，资金来源为自有资金及其他融资。
重要提示：以上经营预算目标不代表公司对 2020 年度的盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。
29
2019 年度股东大会会议材料
议案六：
关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度
母公司财务报表实现净利润为 32,709,619.45 元，合并报表实现归属
于母公司所有者的净利润为 109,953,476.92 元。根据《公司法》、《公
司章程》规定的利润分配顺序以及 2020 年度公司经营发展的实际需要，
2019 年度利润拟作如下安排：
一、提取 10%的法定公积金 3,270,961.95 元；公司 2019 年度合
并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 109,953,476.92 元，减去
提取 10%法定公积金 3,270,961.95 元，母公司当年实现可供分配利润
余额为 106,682,514.97 元，加上 2018 年末未分配利润 693,019,126.21
元，截至 2019 年 12 月 31 日公司可供分配利润共计 799,701,641.18
元。
二、以实施权益分派股权登记日的总股本 1,671,026,239 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税）,合计共派发现金
红利 33，420，524.78 元，剩余未分配利润结转到以后年度。
30
2019 年度股东大会会议材料
议案七：
关于确认公司 2019 年度发生的关联交易的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和
《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的有关规定，公司2019年
度已发生的主要关联交易事项如下：
单位：元 币种：人民币
占同类
关联交易 关联交易 关联关系 交易金 关联交易
关联方 关联关系 关联交易金额
类型 内容 定价原则 额的比 结算方式
例
采购商品/接受劳务的关联交易
广西广播电视 接受劳务 广告费 市场定价 9,368,757.04 49.28% 银行转账
控股股东
台 采购商品 水电费 市场定价 277,050.49 0.55% 银行转账
业务宣传
采购商
同一实际 费、广告 市场定价 134,271.42 0.71% 银行转账
广西广告公司 品、接受
控制人 费
劳务
制作费 市场定价 17,877.36 0.19% 银行转账
广西广电移动
同一实际
多媒体传播有 接受劳务 中标服务费 市场定价 12,948.11 0.14% 银行转账
控制人
限责任公司
持有公司 水电费 市场定价 512,583.28 1.02% 银行转账
南宁电视台 5%以上股 采购商品
报刊费 市场定价 2,500.00 0.03% 银行转账
份的股东
公司董事
贵港广播电视
担任该单 采购商品 水电费 市场定价 510,940.89 1.02% 银行转账
台
位高管
公司董事
广西发扬文化
担任该单 接受劳务 广告费 市场定价 235,849.06 1.24% 银行转账
传媒有限公司
位高管
公司董事 公共服务
接受劳务 市场定价 162,547.16 1.77% 银行转账
玉林电视台 担任该单 管理费
位高管 采购商品 水电费 市场定价 398,157.39 0.80% 银行转账
合计 11,633,482.20
关联租赁(公司作为出租人)
31
2019 年度股东大会会议材料
广西广电新媒
同一实际 租赁 房屋租赁 市场定价 2,910,027.79 95.69% 银行转账
体有限公司
控制人
广西广告公司 租赁 房屋租赁 市场定价 12,642.65 0.42% 银行转账
合计 2,922,670.44
关联租赁(公司作为承租人)
公司监事
来宾市电视台 担任该单 租赁 房屋租赁 市场定价 233,644.91 0.66% 银行转账
位高管
公司董事
玉林电视台 担任该单 租赁 房屋租赁 市场定价 85,269.46 0.24% 银行转账
位高管
公司董事
柳州市广播电
担任该单 租赁 房屋租赁 市场定价 283,511.43 0.80% 银行转账
视台
位高管
公司监事
防城港市广播
担任该单 租赁 房屋租赁 市场定价 56,603.77 0.16% 银行转账
电视台
位高管
合计 659,029.57
出售商品/提供劳务情况
节目传输
11,886,792.45 14.56% 银行转账
费
广西电视台 控股股东 提供劳务 专线接入 市场定价 69,434.04 0.05% 银行转账
费
线路租赁 22,641.51 0.02% 银行转账
机房能耗费 1,796,814.15 26.55% 银行转账
广西广电新媒 同一实际 线路租赁费 977,724.74 0.74% 银行转账
提供劳务 市场定价
体有限公司 控制人 水电费 717,939.97 10.61% 银行转账
节目传输费 39,308.16 0.05% 银行转账
广西广电移动
同一实际
多媒体传播有 提供劳务 专网代建 市场定价 287,735.85 0.07% 银行转账
控制人
限责任公司
持有公司
南宁电视台 5%以上股 提供劳务 线路租赁费 市场定价 17,735.88 0.01% 银行转账
份的股东
公司董事
柳州市广播电
担任该单 提供劳务 水电费 市场定价 594,746.84 8.79% 银行转账
视台
位高管
32
2019 年度股东大会会议材料
公司监事
北海市电视台 担任该单 提供劳务 线路传输 市场定价 331,285.85 0.25% 银行转账
位高管
公司监事
防城港市广播
担任该单 提供劳务 线路租赁 市场定价 33,160.44 0.03% 银行转账
电视台
位高管
公司监事
百色市广播电
担任该单 提供劳务 专网收入 市场定价 9,815.66 0.01% 银行转账
视台
位高管
合计 16,785,135.54
33
2019 年度股东大会会议材料
议案八：
关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和
《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实
际，参照历年关联交易情况，2020年度，公司预计通过广西广播电视台
及其控股子公司发布广告，以提高高清互动电视、有线宽带等业务的宣
传力度，预计发生的广告费用2894万元。
34
2019 年度股东大会会议材料
议案九：
关于审议修改《公司章程》的议案
各位股东：
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行
政法规和规范性文件的规定，结合公司经营管理的实际情况，为提升公
司知名度和影响力，争取获得更多的优惠政策支持，拟对公司的《公司
章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条公司住所：南宁市高新区科 第五条公司住所：中国（广西）自
园东五路 8 号好邦大厦 525 室。 由贸易试验区南宁片区五象大道
南侧 691 号新媒体中心 A 座 1 楼。
第十四条经依法登记，公司的 第十四条经依法登记，公司的
经营范围：广播电视网络的设 经营范围：广播电视网络的设
计、建设、改造、经营、维 计、建设、改造、经营、维
护、管理、多功能开发及技术 护、管理、多功能开发及技术
服务；广播电视节目和网络信 服务；广播电视节目和网络信
息传输服务；广播电视设备、 息传输服务；广播电视设备、
电子设备、信息设备、教学设 电子设备、信息设备、教学设
备、幼教设备、机电设备的购 备、幼教设备、机电设备的购
销、租赁；服务器托管服务； 销、租赁；服务器托管服务；
计算机信息系统集成壹级；计 计算机信息系统集成壹级；计
算机技术开发、技术咨询、信 算机技术开发、技术咨询、信
息咨询与系统维护；计算机软 息咨询与系统维护；计算机软
硬件及辅助设备的销售、安 硬件及辅助设备的销售、安
装、设计与施工；网络综合布 装、设计与施工；网络综合布
35
2019 年度股东大会会议材料
线；安防工程壹级；出版物 线；安防工程壹级；出版物
（含电子出版物）、办公设备、 （含电子出版物）、办公设备、
通讯器材、数码产品、家用电 通讯器材、数码产品、家用电
器、教学仪器、实验室设备的 器、教学仪器、实验室设备的
销售; 文化活动服务；会务会 销售; 文化活动服务；会务会
展服务；文体用品的销售；对 展服务；文体用品的销售；对
文化产业的投资；丙酮、高锰 文化产业的投资；丙酮、高锰
酸钾、硝酸、硫酸、盐酸（公 酸钾、硝酸、硫酸、盐酸（公
司只进行纸面批发办公业务 司只进行纸面批发办公业务
（票据往来），经营场所不储存 （票据往来），经营场所不储存
危险化学品）；Ⅰ类医疗器械； 危险化学品）；Ⅰ类医疗器械；
（法律、法规禁止的项目除 第二类增值电信业务中的信息
外，法律、法规限制的项目取 服务业务；影视节目制作。（依
得许可后方可开展经营活动）。 法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
以上修改内容以公司登记机关最终核准登记为准。
36
2019 年度股东大会会议材料
议案十：
关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
各位股东:
为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司
2020 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资不超过 20 亿元，最终
以各金融机构实际审批的额度为准。期限为本议案经股东大会审议通
过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止，融资品种包括但不
限于：流动资金贷款、中长期借款、承兑汇票、中期票据、保函、信用
证、保理、质押贷款、融资租赁、地方政府债券等。具体融资额度、期
限、利率及担保方式等条件，以相关金融机构落实的具体要求为准。融
资期限内，融资额度可循环使用。
鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请
董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申
请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议
和其他文件。
37
2019 年度股东大会会议材料
议案十一：
关于为户户用项目贷款提供广电网络收费权质押的
议案
各位股东:
根据公司战略发展规划，2019 年 9 月 26 日，公司召开第二次临时
股东大会，同意投资建设数字广西“广电云”村村通户户用工程项目，
为满足数字广西“广电云”村村通户户用工程资金需要，公司拟与国家
开发银行广西壮族自治区分行签订项目贷款合同。具体情况如下：
一、贷款额度：人民币总额为 26.75 亿元。
二、贷款期限:19 年（含宽限期 3 年）。
三、贷款利率
贷款利率执行 LPR5Y+25BP，以合同签订时点的 LPR5Y 报价为准。
四、担保方式
以公司全部广电网络收费权及其项下全部收益（包括但不限于有
线电视基本收视维护费收入、宽带业务收入、专网业务收入、增值业务
收入、频道收转收入等）提供最高额质押担保。
以上为公司 2019 年度股东大会议案，请予审议。
广西广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日
38
