证券代码:600936       证券简称:广西广电     公告编号:2020-014


        广西广播电视信息网络股份有限公司
        第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况
    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第五届董事会第十二次会议通知和材料于 2020 年 8 月 20 日
以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 8 月 26 日以现场结合

通讯方式召开。会议应出席董事 15 名，实际出席会议并表决董事 15
名。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，
会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过
了以下决议：

   （一）关于投资参与组建中国广电网络股份有限公司的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
对外投资公告。

    表决结果： 15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   （二）关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案；
    具体内容请详见公司同日日刊登的《公司 2020 年第一次临时股东
大会通知》。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权；
特此公告。

                   广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                           2020 年 8 月 26 日