证券代码:600936       证券简称:广西广电     公告编号:2020-025

         广西广播电视信息网络股份有限公司
         第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况
    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第五届董事会第十五次会议通知和材料于 2020 年 12 月 4 日
以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 12 月 9 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 15 名，实际出席会议并表决董事 15 名。公司
董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符

合《公司法》及《公司章程》的要求。
    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过

了以下决议：
   （一）关于与桂林广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的

公告。
    表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；关联董事黄秉先
生回避表决。

   （二）关于与梧州市广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告。
    表决结果： 14 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；关联董事卢景华

先生回避表决。
   （三）关于聘请公司 2020 年财务决算审计及内控审计机构的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的

公告。
    表决结果： 15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案需要提交公司股东大会审议。

    （四）关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果： 15 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    特此公告。



                       广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                          2020 年 12 月 9 日