证券代码:600936        证券简称:广西广电    公告编号:2021-003


          广西广播电视信息网络股份有限公司
          第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     董事石益华先生因身体不适委托出席本次董事会，委托董事长
谢向阳先生进行表决。



    一、董事会召开情况
    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第五届董事会第十七次会议通知和材料于 2021 年 4 月 18 日
以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场表决
方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席会议并表决董事 13 名。
其中谢向阳先生、罗勇先生、胡源先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景
华先生、陈斐先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生、曾富全
先生、蓝文永先生出席了本次会议并进行表决。石益华先生因身体不
适委托出席本次会议，委托董事长谢向阳先生进行表决。公司董事会
秘书张超先生出席会议，
    会议由董事长谢向阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
   （一）关于审议公司第五届董事会 2020 年度工作报告的议案；
    表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

    本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （二）关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的

报告全文。
    表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    本议案需要提交公司年度股东大会审议。

   （三）关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
报告全文。

    表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   （四）关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案；
     表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
     本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （五）关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案；
    公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、
谨慎的原则，预计实现营业收入 28.02 亿元，力争利润最大化。项目
投资资金预算 5.75 亿元，按业务发展投资、运营支撑投资、股权和子
公司投资等，主要用于网络建设、平台信息化建设、内容建设、股权

投资等方面。资金来源渠道为自有资金、银行贷款、政府专项债等。
    重要提示：以上经营预算目标不代表公司对 2021 年度的盈利预测，
能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。
    表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （六）关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案；
    由于公司 2020 年度未实现营利，虽然累计未分配利润为正，但结

合公司资金状况和经营实际，2020 年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本，累计未分配利润用于公司经营和业务发展。
    表决结果： 13 票同意， 0 票反对，0 票弃权；

    本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （七）关于确认公司 2020 年度发生的关联交易的议案；
    鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事胡源先生、

黄秉先生、方鹰先生、陈斐先生回避本议案表决，4 位董事和 5 位独
立董事作为非关联董事参与表决。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的

公告全文。
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，4 票回避；
   （八）关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案；
    鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事胡源先生、
黄秉先生、卢景华先生回避本议案表决，5 位董事和 5 位独立董事作为
非关联董事参与表决。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
    表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，3 票回避；

   （九）关于审议《公司 2021 年第一季度报告》的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
报告全文 。
   表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
   （十）关于聘请公司 2021 年财务决算审计及内控审计机构的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。

    表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   （十一）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

    为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司
2021 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资不超过 18 亿元，最终
以各金融机构实际审批的额度为准。
    表决结果：13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案需要提交公司年度股东大会审议。

   （十二）关于会计政策变更的议案
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
    表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
    （十三）关于资产核销及计提资产减值准备的议案。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
    表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （十四）关于出租广西新媒体中心 B 座 1 层的议案。

    公司拟与南宁冠星汽车服务有限公司签订场地租赁协议，计划出
租广西新媒体中心 B 座第 1 层第 101、102、103、104 号办公用房及 A
区过道，租赁面积共计 1565.59 ㎡，租期十年，从 2021 年 9 月 1 日起

到 2031 年 8 月 31 日止，装修期免租金 6 个月（不计入租期），十年
场地租赁费用总计为 1688.6 万元（含物业服务费）。
    表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （十五）关于授权公司经营层租入或租出资产审批权限的议案。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的

公告全文。
    表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （十六）关于拟投资设立广西润象信息网络工程有限公司的议案。

    为贯彻落实《国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》、自治
区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》
和广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)深化改革

部署要求，延续公司既定改革发展战略，公司拟将网建运维事业部子
公司化，激发公司业务板块的潜力，增强市场竞争力，推动公司产业
转型升级和多元化发展，提高创新创效能力，做大做强公司。经公司

研究决定拟投资人民币 2500 万元，占股比例为 100%，设立广西润象信
息网络工程有限公司（暂定名，具体以登记机关最终核准名称为准），
负责网络建设和运维、宽带互联网和信息技术服务等业务。
    表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （十七）关于拟投资设立广西昊象科技有限公司的议案。
    为贯彻落实《国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》、自治
区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》
和广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)深化改革
部署要求，延续公司既定改革发展战略，健全符合现代企业制度要求

的法人治理结构体系，公司拟将集客事业部子公司化，激发公司集团
客户业务板块的潜力，增强市场竞争力，做强做大公司集团客户业务，
培育新的利润增长点。经公司研究决定拟投资人民币 2500 万元，占股
比例为 100%，设立广西昊象科技有限公司（暂定名，具体以登记机关
最终核准名称为准），负责公司集客业务运营和管理。
    表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    （十八）关于全资子公司广西耀象文化传播有限责任公司增资及
相关改革的议案。
    为贯彻落实《国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》、自治

区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》
和广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)深化改革
部署要求，延续公司既定改革发展战略，推进子公司与公司主业深度

融合，助力公司业务转型发展。经公司研究决定拟对广西耀象文化传
播有限责任公司进行增资并开展相关改革。广西耀象文化传播有限责
任公司现有注册资本为 600 万元，拟增资至 2500 万元。新增资本金 1900

万元，增资后公司占股比例为 100%。
    表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （十九）关于召开公司 2020 年度股东大会的议案。
    会议的具体内容请关注公司发布的《2020 年度股东大会通知》
    表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    特此公告。




                       广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                  2021 年 4 月 28 日