广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
          独立董事 2020 年度述职报告

    作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广西广电”
或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《广西广播电视信
息网络股份有限公司章程》和《广西广播电视信息网络股份有限公司
独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在
2020年度工作中， 我们充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监
督作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实
履行了独立董事职责。现将我们在2020年度任期内履行职责的情况报
告如下：
    一、独立董事的基本情况
    截至2020年末，公司共有独立董事六名，目前独立董事人数为全
体董事的三分之一以上，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
下面，就公司现任独立董事的个人工作履历、专业背景以及兼职情况
进行说明：
    （一）陈晓宁，男，中国籍、无境外居留权，1946 年 7 月出生，
本科学历。历任安徽省电视台记者、新闻组副组长；安徽省电视台副
台长；安徽省广播电视厅副厅长、安徽电视台台长；广播电影电视部
信息中心主任；广电科研所所长；广电部广播科学研究院院长；国家
广电总局信息网络中心主任、广播科学研究院院长；中广影视传输网
络公司董事长、中国有线电视网络公司总经理。现任中国广播电影电
视社会组织联合会有线电视工作委员会会长、党支部书记、北京市政
府专家顾问团顾问、国家发改委价格司价格咨询专家委员会委员、贵
州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今担任
广西广电独立董事。

    （二）俞迁如，男，中国籍、无境外居留权，1956 年 1 月出生，
本科学历。历任广播电影电视部科技司主任科员；广播电影电视部办
公厅综合处副处级秘书；广播电影电视部科技司技术监督处副处长；
广播电影电视总局科技司综合处处长；广播电影电视总局网络中心、
中国有线副主任、党委副书记；中国广播电视网络公司副总经理。现
任中国信息产业商会广电协作专业委员会理事长。2019 年 1 月至今担
任广西广电独立董事。

    （三）何立荣，男，中国籍、无境外居留权，1970年3月出生，
博士研究生学历，教授。历任广西民族大学法学院院长。现任广西民
族大学人事处处长。2019年1月至今担任广西广电独立董事。

    （四）蓝文永，男，中国籍、无境外居留权，1969 年 10 月出生，
博士研究生学历，教授。历任广西师范学院政经系、管理学院经济管
理学专业讲师、副教授，硕士生导师。现任广西财经学院教授。2016
年 3 月至今担任广西广电独立董事。

    （五）曾富全，男，中国籍、无境外居留权，1967 年 5 月出生，
硕士研究生学历，教授。历任广西财政厅会计咨询专家、广西税务学
会理事、广西经济管理干部学院计划经济系、信息管理系副主任、会
计系教授、校学术委员会委员、教学指导委员会委员等。现任广西大
学商学院教授。2016 年 3 月至今担任广西广电独立董事。

    （六）冯飚，男，中国籍、无境外居留权，1958年11月出生，本
科学历，工程师。历任广西壮族自治区微波通信局岑溪分局技术员；
广西壮族自治区微波通信局北流分局技术员；广西壮族自治区微波通
信局、移动通信局局长助理；上海世贸通信网络有限公司副总裁。
2014年8月至今担任广西广电独立董事。
    上述人员不存在影响独立性情况。

    二、公司董事会独立董事任职情况

    公司 2020 年度以现场结合通讯方式召开了 2 次董事会会议，以通
讯方式召开了 6 次会议，我们积极出席董事会会议、参加股东大会。
参加了各项议题的审议和表决。在召开的董事会会议中，现场出席方
式参加会议的情况如下表所示。

    出席董事会会议和股东大会情况
                                                                     参加股
                             参加董事会情况                          东大会
独立董事                                                             情况
  姓名     本年应
                             以通讯   委托            是否连续两次
           参加董   亲自出                   缺席次                  出席股东大
                             方式参   出席              未亲自参加
           事会次   席次数                     数                    会的次数
                             加次数   次数                  会议
             数
陈晓宁      8       0     8     0     0       否        0
俞迁如      8       0     8     0     0       否        0
何立荣      8       0     8     0     0       否        0
蓝文永      8       2     6     0     0       否        3
  冯飚      8       2     6     0     0       否        3
曾富全      8       2     6     0     0       否        3
    在上述全部会议中，公司向独立董事提供了充分的数据和说明等
材料，对独立董事详尽、全面了解审议事项的要求予以协助，为独立
董事切实履行职责提供了积极的帮助。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关制度的要求, 我们对确认 2019 年度公司发生的关
联交易以及预计 2020 年度发生的日常关联交易事项均按程序进行了审
核，同时出具了独立董事意见，认为公司与关联方发生的关联交易遵
守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履
行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公
司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场化原则，公平、合理地
确定交易金额，不存在损害公司和其他股东利益的行为，未对公司未
来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司没有对外担保及关联方非法占用资金的情况。
    （三）高级管理人员薪酬情况
     2020 年度公司能严格按照已制定的董事及高级管理人员薪酬和
有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公
司章程等的规定。
    （四）聘任会计师事务所情况
     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执
业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审
计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的
相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满
足公司财务决算审计和内控审计工作的需要，本次聘任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
和股东利益的行为，我们全体独立董事一致同意续聘该所为公司年度
审计机构。
    （五）公司及股东承诺履行情况
    报告期内公司不存在已承诺但未履行的事项，亦没有发生违反承
诺履行的情况。
    （六）信息披露的执行情况
    报告期内公司能够执行《信息披露管理制度》规定，切实履行信
息披露义务，不断提高信息披露质量。2020 年度发布定期报告 4 份、
临时报告 32 份，努力确保披露信息的真实、准确、完整，简明清晰，
通俗易懂。
    （七）利润分配情况
    公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案为：以公司总股本
1,671,026,239 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元
（含税）,合计共派发现金红利 33，420，524.78 元，剩余未分配利润
结转到以后年度。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认
可，公司 2019 年度利润分配预案符合公司的客观情况,符合有关法律、
行政法规和公司《章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
综上所述，我们同意董事会提出的公司 2019 年度利润分配方案，并同
意董事会提交公司股东大会审议。
    （八）内部控制的执行情况
    我们对公司的内部控制制度进行了认真核查，认为公司遵循内部
控制的基本原则，内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，保证
了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。
    （九）董事会及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、风险管理委员会等五个专门委员会。报告期内，根据董
事会专门委员会实施细则，董事会下设的各专门委员会顺利地按照其
工作制度开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职
责，运作规范，发挥了应有作用。
    四、总体评价和建议
    2020 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董
事履行职责给予了大力支持和配合，在此表示衷心地感谢。作为公司
独立董事，在 2020 年度履职期间，我们严格按照《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的
原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉
地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股
东尤其是中小股东的合法权益。2021 年，我们将继续本着诚信与勤勉
的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件
精神，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立
作用，坚决维护全体股东的合法权益。
    特此报告。




                  独立董事： 陈晓宁 俞迁如 何立荣 曾富全 蓝文永