2020 年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
2020 年度股东大会
会
议
材
料
2021 年 6 月 南宁
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会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股
东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》
的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未
经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。
三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。
五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次
股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。
六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请
事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就
有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超
过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘
请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会
议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制
止。
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会议议程
现场会议时间：2021 年 6 月 25 日 10 点；
网络投票时间：2021 年 6 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点： 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公
司21楼会议室。
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方
式
股权登记日：2020年6月18日
会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（9:45-10:00）
二、主持人宣布会议开始（10:00）
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1．审议《关于审议公司第五届董事会2020年度工作报告的议
案》
2．审议《关于审议公司第五届监事会2020年度工作报告的议
案》
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3．审议《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4．审议《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》
6.审议《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》
7.审议《关于聘请公司2021年财务决算审计及内控审计机构的议
案》
8. 审议《关于向银行及其他金融机构申请融资的议案》
9. 审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
10. 审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
11. 审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于审议公司第五届董事会 2020 年度工作报告的
议案
各位股东：
公司第五届董事会已根据 2020 年度工作情况及 2021 年工作计划
拟定 2020 年度工作报告。
请予审议。
附件 ：广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会关于
2020 年度工作报告
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第五届董事会关于2020年度工作报告
各位股东：
现将 2020 年董事会全年的工作情况报告如下,请予审议。
一、2020 年度公司总体运营情况和董事会运作情况
2020 年是极不平凡的一年，这一年是我国全面建成小康社会和“十
三五”规划的收官之年；这一年，新冠肺炎疫情全球大流行，全球各产
业受到不同程度的冲击，行业发展面临诸多挑战。报告期内，公司董事
会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的
十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持解放思想，深
化改革创新，继续推进“四大战略”和实施“六大工程”，在有线电视
行业整体持续下行的情况下，公司总体保持了平稳发展的态势。但受新
冠肺炎疫情冲击、市场竞争加剧、行业转型升级加速、公司投资收益下
降等多重因素影响，公司 2020 年营业收入和营业利润同步下降，公司
营业收入 21.66 亿元，相比去年减少 0.63 亿元，降幅 2.85%；归属上
市公司的净利润-1.43 亿元。
报告期内，董事会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所的法律、法规、业务规则和《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、
《董事会议事规则》等的相关规定,忠实履行公司章程和股东大会赋予
的职责，对照上市公司要求规范运作，组织召开了 2019 年度股东大会、
2020 年第一、二次临时股东大会、8 次董事会会议，5 次董事会专门委
员会会议，顺利通过了公司章程修订、年度预决算、利润分配等重要议
案，各项决策程序严格遵循了《公司法》等法律法规及《公司章程》的
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规定。公司董事会认真执行股东大会的各项决议,董事均勤勉尽责地履
行职务；独立董事按照《独立董事工作细则》等规定独立履行职责，积
极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独
立意见，保障了公司的规范运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔
接，和谐运作，切实维护了公司利益和股东权益。
报告期内，公司董事会重点把握下列工作方向，着力推动公司发
展：
（一） 切实履行社会责任，助力打赢新冠肺炎疫情阻击战
2020 年 2 月 3 日在全国率先推出了“空中课堂”在线教育平台，
确保全区数百万中小学生“停课不停学”，业务上线以来累计收看次数
近 8000 万次，累计收看时长 1500 万小时，被评为数字广西建设“互联
网平台”优秀成果。公司运维管理的 3000 多个应急广播终端不间断地
开展防疫宣传。智慧广电视频会议系统在疫情期间得到广泛应用，有力
保障了自治区党委宣传部全区视频会议、梧州县域义务教育均衡发展
迎“国检”推进会、东兰县“智慧党建”万人党课等重要会议的召开。
（二） 坚持社会效益优先，全力做好广播电视基本公共服务
一是“壮美广西智慧广电”工程建设实现历史性突破。自 2019
年以来，完成 7272 个行政村、26330 个自然村光缆联网，铺设光缆线
路 6.7 万公里。全区所有行政村全面实现广播电视光缆“村村通”、广
电宽带千兆速率全覆盖。二是媒体融合发展体现新作为。“广电云”平
台成为支撑广电融合媒体和县级融媒体中心建设的重要力量，为全区
68 家媒体单位提供云上“融媒体中心”服务，被评为“壮美广西子云”
优秀成果。三是中国—东盟网络视听产业基地建设实质性推进。引进南
宁峰值等 13 家企业入驻中国—东盟网络视听产业基地。智慧广电网络
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新技术应用国家广电总局重点实验室（广西）已完成申报评审工作，即
将挂牌。5G 实验网在基地搭建完成，5G 实验网语音业务已进网测试。
四是安全生产形势稳定。年内未发生重特大安全生产事故，连续 50 个
月实现全区广播电视安全播出零差错、零事故、零停播。五是积极履行
社会责任。圆满完成定点帮扶的隆林县德峨镇德峨村、保上村、金平村、
三冲村整村脱贫目标任务。
（三） 聚焦主责主业，全力稳用户促发展
一是集客业务逆势回升。公司紧抓数字广西、新基建、媒体融合等
发展契机，加大集客业务拓展力度，实现收入 8.06 亿元。二是智慧广
电内容体系初具规模。承接“壮美广西党建云”在全区的建设运营。
智慧广电“一村一屏”已经完成 7225 个行政村建设，覆盖用户 40 万
户。智慧广电社区覆盖近 600 万㎡小区、5 万个家庭。智慧应急、智慧
旅游、“壮美广西”等内容建设稳步推进。“北斗+广播”精准时空信息
服务平台合作项目在梧州滑坡地灾隐患监测点运行良好，获得自然资
源部领导高度肯定。全区模拟信号全部停传，广电网络迈入全数字时代。
三是运营成本持续压降。全区库存从年初 2.8 亿元降至目前的 1.4 亿
元，去库存约 1.4 亿元；催收逾期应收款项 3.36 亿元，“两金”压降初
见成效。
（四） 严格履行董事会职责，加强董事会自身建设。
一是积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会
日常工作,科学高效决策重大事项,落实执行股东大会各项决议。同时，
从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发,勤勉履职,按照既定的经
营目标和发展方向,不断规范公司治理，加强董事履职能力培训,注重
集体决策,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。二是做好公司的
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信息披露工作。公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的要求,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,
切实提升公司规范运作和透明度。2020 年公司共披露公告 34 个。三是
进一步健全公司规章制度,继续优化公司的治理结构,提升规范化运作
水平。同时加强内控制度建设,不断完善风险防范机制,保障公司健康、
稳定和可持续发展。四是做好投资者关系管理工作。主动走访各个股东
单位，做好投资者的来电来访工作，积极听取投资者对公司工作的意见
和建议，及时解答投资者的疑问，加强了与投资者的沟通交流,形成与
投资者之间的良性互动,保护中小投资者的利益和股东的合法权益,努
力实现公司价值和股东利益最大化。
二、2021 年度董事会工作计划
2021 年是全面实施“十四五”规划的第一年，公司将继续坚持以
党的十九大精神为引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，在自治区党委、政府的正确领导和业务主管部门的支持帮助下，持
续深入学习、全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五
中全会精神，坚持全面从严治党，紧抓发展新机遇，服务民生新需要，
聚焦文化产业高质量发展，贯彻落实国企改革三年行动方案，抓住全国
有线电视网络整合和广电 5G 发展契机，继续深入实施公司“四大战略”
“六大工程”，努力在转型升级上迈出坚实步伐，持续打造立足广西面
向东盟的创新型、科技型、服务型国有文化龙头企业，努力实现“做新
时代美好数字生活服务专家”的发展愿景。
2021 年，公司发展面临日益严峻的市场环境特别是新冠肺炎疫情
严重冲击，不确定性更大，风险挑战更多。公司将从各方面充分做好应
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对各种困难局面的准备，力争消化经营业绩不利因素，遏制业绩下滑势
头。
2021 年董事会在做好常规工作前提下，重点抓好以下九方面工作：
（一）保稳定。继续聚焦主责主业，努力稳定主营业务，保用户基
数稳定，保基本业务收入稳定。努力挖潜压降运营成本，提高运营效率
与效益。切实维护意识形态安全、文化安全和网络安全，全力做好中国
共产党成立 100 周年重要安全播出保障工作，确保全年安全生产和安
全播出工作万无一失。
（二）促增长。继续拓展和深耕在教育、水利、应急、气象、卫生
等行业应用，更大提高集客业务占比，形成新的增长点。把国家文化大
数据中国—东盟分平台项目建设成示范项目，把智慧广电“一村一屏”、
应急广播大喇叭打造成农村宣传文化新阵地，在“智慧广电+”内容和
应用上取得新突破，支撑好“壮美广西党建云”项目，打造“智慧广
电+党建”新亮点。
（三）推项目。继续推进智慧广电工程、中国-东盟网络视听产业
基地运营招商这两个重点项目，努力提高项目回报，强化项目功能，减
轻财务压力，为下一步转型发展奠定基础。
（四）强技术。加快推进技术创新，继续开展广电 5G 基础建设，
加强对广电 5G 业务场景研究，进一步打造 5G＋4K/8K 超高清媒体播控
平台，实现超高清视频的跨网、跨屏业务传输。依托广电万兆光纤传输
网络，积极构建包括 VR/AR/MR 等高新视频形式的新型业务形态。推动
开展高新视频的商业应用，启动 8K 超高清视频节目直播计划。加快智
慧广电和北斗、量子通信、区块链等新技术的融合，探索新应用和新业
态。
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（五）建生态。探索以智能网关为入口，以用户为中心，整合开发
商、物业、智能设备商、社区商业业态等资源，形成广电智慧社区标准
规范，打造智慧社区生态体系，筹备召开智慧社区生态大会。加大智慧
酒店业务推广，打造智慧酒店生态。
（六）激动力。深入开展总部机关化专项整治，大力推动事业部的
子公司化改革，深化公司内部分配制度改革，建立健全按业绩贡献决定
薪酬的分配机制，实行全员绩效考核。
（七）控成本。进一步开源节流，降低采购成本，严格落实采购联
席论证制度，把控采购项目的预算及必要性。推进片区中心仓库，科学
制定库存基数，夯实降库存工作。推动合同订单与执行项目的关联，以
项目立项需求为依据，加强合同订单管控。
（八）抓党建。以党的政治建设统领公司转型发展，加强党支部标
准化建设和意识形态工作，推行“支部星级评定”动态管理。落实从严
治党主体责任和党风廉政建设责任制，弘扬企业文化，全力打造具有广
电网络特色的党建文化，实现党建与公司发展互动互促。
（九）重履职。严格按照上市公司的要求，建立董事会规范运行机
制，进一步优化和完善《公司董事会议事规则》及其各专门委员会工作
细则、《公司总经理工作细则》，完善公司治理机制，全面厘清董事会、
管理层权责边界，确保董事会职权落到实处，保障管理层依法行权履职。
2021 年是全面实施“十四五”规划的起始年，是公司转型发展的
重要发展期，公司董事会将以强烈的使命感和责任心，坚定信心，勤
勉尽责，为推动公司可持续发展迈上新台阶作出贡献！
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议案二
关于审议公司第五届监事会 2020 年度工作报告的
议案
各位股东：
公司第五届监事会已根据 2020 年度工作情况及 2021 年工作计划
撰写了《公司第五届监事会 2020 年度工作报告》。
请予审议。
附件 ：广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会关于
2020 年度工作报告
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广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会关于2020年度工作报告
各位股东：
2020 年，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司规范运
作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，从维护公司利益和对全体
股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，为公司规范
运作和健康发展提供了保障。现就 2020 年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）召开会议情况
公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：
1.第五届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯
方式召开。会议审议通过了《关于审议公司第五届监事会 2019 年度工
作报告的议案》《关于审议<公 2019 年年度报告>及其摘要的议案》《关
于审议<公 2019 年度内部控制评价报告>的议案》《关于审议公司 2019
年度财务决算的议案》《关于审议公司 2020 年度财务预算的议案》《关
于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》《关于确认公司 2019 年度
发生的关联交易的议案》《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议
案》《关于审议<公司 2020 年第一季度报告>的议案》。
2.第五届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开。
会议审议通过了《关于审议<公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于会计政策变更的议案》。
3.第五届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯会议方式
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召开，会议审议通过了公司《2020 年第三季度报告的议案》。
4.第五届监事会第九次会议于 2020 年 12 月 9 日以通讯方式召开。
会议审议通过了《关于与桂林广播电视台签订采购合同暨关联交易的
议案》《关于与梧州市广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案》《关
于聘请公司 2020 年财务决算审计及内控审计机构的议案》。
5.第五届监事会第十次会议于 2020 年 12 月 28 日以现场结合通讯
方式召开。会议审议通过了《关于 2020 年度新增日常关联交易的议案》。
（二）列席会议情况
1.报告期内，监事会监事出席了公司召开的 2019 年度股东大会、
2020 年第一次、第二次临时股东大会，见证了股东在股东大会上的表
决情况，认为股东大会的召集、召开符合法定程序，各项议案合规有效。
2.报告期内，监事会监事依法列席了公司召开的董事会，认为董事
会的召集、召开符合《公司章程》《公司董事会议事规则》，董事会的各
项决议符合法定要求，未发现存在损害公司和全体股东利益的行为。
3.报告期内，监事会主席代表监事会依法列席了公司召开的经营
工作会议，监事会认为公司经营班子守法勤勉、励精图治，尽职尽责落
实股东大会及董事会做出的决议决定，未发现存在损害公司和全体股
东利益的行为。
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规
范运作，监事会对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事
会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行情况及公司
管理制度等进行了监督，认为公司董事会决策程序严格遵循相关法律
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2020 年度股东大会会议材料
法规和规章制度的要求，决策程序合法有效，且严格、高效执行股东大
会的各项决议，运作规范；公司根据实际情况和监管部门的要求不断完
善内部控制制度并遵照执行；公司董事、高级管理人员均能够恪尽职守
并遵守其承诺，忠实、勤勉地履行职责，在职权范围内以公司整体利益
和全体股东利益为出发点行使权利，致力于公司的经营及发展，没有出
现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务运作情况进行有效的检查、监督。监
事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券
业务资格的信永中和事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企
业会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和
现金流量。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）审核公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制情况进行审核，监事会认为，公
司遵守各项法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定的要
求，结合自身特点制定的内控规章制度保证了公司经营管理的正常进
行。监事会同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司提出的
《内部控制报告》的意见，认为报告真实反映了公司内控情况。
（四）对外投资情况
报告期内，监事会对公司对外投资情况进行监督，公司以自有资金
出资 2 亿元人民币与中国广播电视网络有限公司在内的共计 46 名发起
人共同发起组建中国广电网络股份有限公司，标的公司成立后公司持
有标的公司 0.1976%股权。监事会认为：该交易不构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，有利于公
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司深度参与全国一网整合及广电 5G 建设，符合公司战略发展方向。
报告期内，公司以自有资金出资 420 万元人民币与中广电国际网
络有限公司在内的共计 5 名发起人共同发起组建华丽播文化传媒（广
西）有限公司，标的公司成立后公司持有标的公司 35%股权。监事会认
为：该交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，从国家战略、自治区党委政府的外宣需求和东盟
国家市场前景等方面看，该项目具有良好的社会效益，对夯实公司做大
做强文化产业的基础有积极意义。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公
司章程的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。
（六）股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监
事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损
股东利益的行为。
（七）公司信息披露情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司信息披露情况进行了监督，监事会认
为：公司董事会及经营管理层能够按照有关规定，真实、准确、完整、
及时地披露了所有应披露的信息，无与信息披露相关的失职行为，未发
生有损股东利益的行为。
三、监事会 2021 年度工作计划
2021 年是全国有线电视网络整合战略布局和 5G 一体化发展的关
键一年，也是公司持续推进改革发展的关键一年，公司监事会将继续认
真贯彻有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，重点从以下几方面
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做好监事会工作：
（一）依法召开监事会，出席或列席公司股东大会和董事会，对公
司的生产经营管理、财务管理、高管人员的行为进行监督和检查，保护
公司、股东和员工等各利益相关方的权益。
（二）紧紧围绕公司的战略布署，贯彻新发展理念，聚焦经济责任，
加大对重大经营活动、重要业务领域和关键管理环节的监督力度。
（三）进一步完善监督联席会议制度，监事会工作机构与审计机构
协同配合，派员列席市级分公司和子公司的“三重一大”会议，推动公
司和分支机构持续不断形成科学决策、民主决策、依法决策机制，完善
集体决策酝酿、形成、执行程序，不断加强监督实效，推动完善工作指
引，有效实现监督下沉基层。
（四）为完善法人治理，确保监事会的正常运作，公司监事会需
增补监事一名，将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照
相关程序对公司监事进行增补。
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议案三：
关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
公司 2020 年年度报告及其摘要详见 2021 年 4 月 29 日刊登在上海
证券交易所网站的《广西广播电视信息网络股份有限公司 2020 年年度
报告正文及摘要》。
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议案四：
关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司 2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重
大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年
度的经营成果和现金流量,现将 2020 年度合并财务报表反映的主要财
务数据报告如下:
一、本年度经营情况
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
期增减
(%)
营业收入 2,166,274,693.50 2,229,741,013.73 -2.85 2,430,794,927.78
扣除与主营业务无 2,161,354,697.08 / / /
关的业务收入和不
具备商业实质的收
入后的营业收入
归属于上市公司股 -142,849,899.51 109,953,476.92 -229.92 124,253,454.51
东的净利润
归属于上市公司股 -191,956,443.64 -126,830,011.58 -51.35 36,745,902.99
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 288,191,044.06 453,180,800.88 -36.41 477,026,932.41
金流量净额
本期末
比上年
2020 年末 2019 年末 同期末 2018 年末
增减
（%）
归属于上市公司股 3,617,539,614.97 3,789,628,984.22 -4.54 3,694,346,682.32
东的净资产
总资产 10,421,137,075.37 9,106,823,870.29 14.43 8,455,388,897.87
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（二）主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
(%)
基本每股收益（元／股） -0.09 0.07 -228.57 0.07
稀释每股收益（元／股） -0.09 0.07 -228.57 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收 -0.11 -0.08 -37.5 0.02
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -3.86 2.93 减少 6.79 个百分点 3.34
扣除非经常性损益后的加权平均净 -5.19 -3.38 减少 1.81 个百分点 0.99
资产收益率（%）
二、 财务报表分析
（一）利润表分析
主要财务数据和指标如下：
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 增减金额 变动比例（%）
营业收入 2,166,274,693.50 2,229,741,013.73 -63,466,320.23 -2.85
营业成本 1,732,153,559.36 1,855,183,111.53 -123,029,552.17 -6.63
税金及附加 -5,358,653.46 7,628,887.95 -12,987,541.41 -170.24
销售费用 173,624,672.47 173,695,825.00 -71,152.53 -0.04
管理费用 278,514,216.08 267,367,948.88 11,146,267.20 4.17
研发费用 66,017,169.11 75,479,492.46 -9,462,323.35 -12.54
财务费用 73,817,531.00 38,281,064.87 35,536,466.13 92.83
其他收益 41,294,330.07 74,197,641.09 -32,903,311.02 -44.35
投资收益（损
失以“－”号 34,653,359.06 241,540,907.47 -206,887,548.41 -85.65
填列）
信用减值损失
（损失以“-” -54,837,965.99 -25,736,157.18 -29,101,808.81 -113.08
号填列）
资产减值损失
（损失以“-” -16,431,908.57 -839,931.60 -15,591,976.97 -1856.34
号填列）
资产处置收益
（损失以“-” 323,124.51 965,387.20 -642,262.69 -66.53
号填列）
20
2020 年度股东大会会议材料
营业利润（亏
损以“－”号 -147,492,861.98 102,232,530.02 -249,725,392.00 -244.27
填列）
加：营业外收
18,245,129.72 24,193,695.20 -5,948,565.48 -24.59
入
减：营业外支
13,716,053.83 15,042,121.12 -1,326,067.29 -8.82
出
利润总额（亏
损总额以
-142,963,786.09 111,384,104.10 -254,347,890.19 -228.35
“－”号填
列）
减：所得税费
-113,886.58 1,482,166.33 -1,596,052.91 -107.68
用
净利润（净亏
损以“－”号 -142,849,899.51 109,901,937.77 -252,751,837.28 -229.98
填列）
其中增减变动超过 30%的项目原因如下：
（1）税金及附加 2020 年发生数为-5,358,653.46 元，比上年减少
170.2%，主要系报告期内符合政策收到税务局退还的 2017 年至 2020 年
已缴纳房产税退税所致。
（2）财务费用 2020 年发生数为 73,817,531.00 元，比上年增加
92.83%，主要系报告期内贷款增加导致利息支出增加所致。
（3）其他收益 2020 年发生数为 41,294,330.07 元，比上年减少
44.35%，主要系公司 2008 年收到村村通工程整体资产 31,499 万元按
12 年分摊计入政府补助收入，该项资产于本年 6 月分摊完毕，影响本
年利润 1200 万元。
（3）投资收益 2020 年发生数为 34,653,359.06 元，比上年减少
85.65%，主要系联营企业和合营企业的经营环境和模式变化，公司投资
收益下降所致。
（4）信用减值损失 2020 年发生数为 54,837,965.99 元，比上年增
加 113.08%，主要系报告期内根据会计政策计提的应收账款、其他应收
21
2020 年度股东大会会议材料
款、长期应收款信用减值损失增加所致。
（5）资产减值损失 2020 年发生数 16,431,908.57 万元，比上年增
加 1856.34%, 主要系本期计提存货跌价损失增加所致。
（6）资产处置收益 2020 年发生数为 323,124.51 元，比上年减少
66.53%，主要系报告期内处置非流动资产收益较上期减少所致。
（7）所得税费用 2020 年发生数为-113,886.58 元，比上年减少
107.68%，其主要系报告期内子公司盈利减少所致。
（二）资产负债表
主要财务数据如下：
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
主要系项目
货币资金 979,935,645.32 9.4 673,191,898.56 7.39 45.57 资金储备增
加所致
主要系银行
应收票据 3,866,481.13 0.04 2,724,270.00 0.03 41.93 承兑汇票增
加所致
主要系报告
期内预付专
预付款项 189,518,828.52 1.82 86,097,664.07 0.95 120.12
网设备器材
款增加所致
主要系报告
期内执行新
合同资产 14,807,814.40 0.14
收入准则重
分类所致
主要系报告
期内新增中
其他权益工具 国广电网络
210,685,231.62 2.02 12,427,041.62 0.14 1,595.38
投资 股份有限公
司股权投资
所致
22
2020 年度股东大会会议材料
主要系报告
期内智慧广
在建工程 340,227,455.37 3.26 544,882,230.54 5.98 -37.56 电工程项目
陆续转固所
致
主要系报告
其他非流动资 期内执行新
924,350.00 0.01
产 收入准则重
分类所致
主要系报告
期内执行新
预收款项 874,222,105.57 9.6 -100
收入准则重
分类所致
主要系报告
期内执行新
合同负债 840,082,430.91 8.06
收入准则重
分类所致
主要系报告
期内执行新
其他流动负债 25,493,415.54 0.24
收入准则重
分类所致
主要系银行
长期借款 3,036,335,500.00 29.14 1,576,175,500.00 17.31 92.64 贷款增加所
致
（三）现金流量表
主要财务数据和指标如下 ：
单位：元
项 目 2020 年度 2019 年度 增减金额 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 288,191,044.06 453,180,800.88 -164,989,756.82 -36.41
投资活动产生的现金流量净额 -1,363,034,542.12 -920,057,458.00 -442,977,084.12 -48.15
筹资活动产生的现金流量净额 1,381,932,180.46 92,186,470.25 1,289,745,710.21 1399.06
其中增减变动超过 30%的项目原因如下：
（1）2020 年经营活动产生的现金流量净额为 288,191,044.06 元，
比上年减少 36.41%，其主要原因是：主要系报告期内销售商品、提供
劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（2）2020 年投资活动产生的现金流量净额 2020 年发生数为-
1,363,034,542.12 元，比上年减少 48.15%，其主要原因是：购建固定
23
2020 年度股东大会会议材料
资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金增加
所致。
（3）2020 年筹资活动产生的现金流量净额 2020 年发生数为
1,381,932,180.46 元，比上年增加 1399.06%，其主要原因是：取得借
款所收到的现金增加所致。
24
2020 年度股东大会会议材料
议案五：
关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案
各位股东：
2021 年公司财务预算根据公司年度生产经营工作计划而编制。
一、预算编制原则
结合公司上年的经营业绩、建设项目的投入以及现有的运营能力，
遵循会计准则，本着稳健、谨慎的原则而编制。
公司将紧紧抓住全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展
的重大历史机遇，落实新发展理念，深入实施公司“四大战略、六大工
程”，加快培育智慧广电产业生态,努力打造智慧广电品牌，推动广播电
视转型升级，持续推进智慧广电新业务、新服务、新业态建设及应用，
不断提升产品的消费引领力和市场竞争力。
二、2021 年主要生产经营预算目标
公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、谨
慎的原则，预计实现营业收入 28.02 亿元，力争利润最大化。项目投资
预算 5.75 亿元，按业务发展投资、运营支撑投资、股权和子公司投资
等，主要用于网络建设、平台信息化建设、内容建设、股权投资等方面。
资金来源渠道为自有资金、银行贷款、政府专项债等。
重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预
测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。
25
2020 年度股东大会会议材料
议案六：
关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度
母公司财务报表实现净利润为-141,772,294.52 元，合并报表实现归属
于母公司所有者的净利润为-142,849,899.51 元。2019 年度利润分配方
案分配现金红利 33,420,524.78 元，2020 年末实际可供股东分配的利润
为 624,354,081.93 元。由于公司 2020 年度未实现盈利，虽然累计未分
配利润为正，但结合公司资金状况和经营实际，2020 年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计未分配利润将留存用于公
司经营和业务发展。具体如下：
一、 本年度不进行现金分红的原因
公司 2020 年度出现亏损，面临前所未有的严峻挑战，为积极应对
行业变化、扭转当前不利局面，公司加快布局新业务新业态，推动转型
升级发展，资金压力较大。为集中资金投入业务运营，促进健康可持续
发展，公司本年度拟不进行现金分红。
二、 关于本年度不进行现金分红符合公司现金分红政策的说明
根据《公司章程》第一百七十三条公司利润分配具体政策之（二）
现金分红的条件和比例：公司现金分红的具体条件和比例：在公司现金
流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司当年盈利且累计未分
配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；公司每三年以现
26
2020 年度股东大会会议材料
金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之
三十。公司 2020 年度亏损-1.43 亿元，未实现盈利，不适宜采用现金方
式进行利润分配。公司本年度不进行现金分红符合《公司章程》现金分
红政策规定。
三、 累计未分配利润的用途和使用计划
为积极应对行业变化，扭转当前不利局面，公司加快布局新业务
新业态，推动转型升级发展，2021 年度计划投资 5.75 亿元，为此，公
司本年度拟不进行现金分红，累计未分配利润将留存用于公司经营，支
持转型业务发展及资金周转需求。
综上，公司提出 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。
27
2020 年度股东大会会议材料
议案七：
关于聘请公司 2021 年财务决算审计及内控审计机
构的议案
各位股东:
经公开招标，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司的财务决算审计及内控审计机构，对公司 2021 年财务决算和内
部控制进行审计。该会计事务所提供 2021 年审计业务需支付的财务决
算审计报酬为 130 万元，内控审计报酬为 31 万元。
28
2020 年度股东大会会议材料
议案八：
关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
各位股东:
为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司
2021 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资不超过 18 亿元，最
终以各金融机构实际审批的额度为准。期限为本议案经股东大会审议
通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，融资品种包括但
不限于：流动资金贷款、中长期贷款、承兑汇票、中期票据、保函、
信用证、供应链、保理、质押贷款、融资租赁、地方政府债券等。具
体融资额度、期限、利率及担保方式等条件，以相关金融机构落实的
具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。
鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请
董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申
请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协
议和其他文件。
29
2020 年度股东大会会议材料
议案九：
关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：
因公司第五届董事会副董事长覃露莹女士、董世良先生，董事莫小
成先生先生辞职原因，目前公司有 3 名非独立董事空缺。根据《公司
法》《公司章程》相关规定，经公司提名委员会审查，并经公司第五届
董事会第十八次会议审议通过，董事会同意提名杨耀清女士、何路先生、
秦义参先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至
公司第五届董事会任期届满之日止。
经审查，公司董事候选人杨耀清女士、何路先生、秦义参先生具备
担任公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公
司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市
场禁入处罚的情况。
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历
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2020 年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人简历
姓名 杨耀清 性别 女 民族 汉
南宁广播电视台总
出生年月 1970.4 职称 高级会计师 现任职务
会计师
学历 大学本科 毕业院校 中南财经大学 专业 工业经济
兼职单位 南宁民族时代影业有限公司
兼职期间 2013 年 1 月至今
兼职情况 兼职职务 监事
是否在兼职单
否
位领取报酬
1992.7-1998.5 南宁制药企业集团公司 财务部成本主管
1998.5-1999.8 广西黑五类食品有限公司财务中心副总经理
1999.9-2000.12 广州西码东电信息公司有限公司系统分析师
2001.1 至今先后在南宁广播电视局财务科、南宁电视台财务组、南宁广播电视
台财务部任职
个人履历
持有本公司股份情况 无
受过中国证监会及其他
有关部门行政处罚和交 无
易所惩戒情况
31
2020 年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人简历
姓名 何路 性别 男 民族 汉族
出生年月 1965.11 职称 高级工程师 现任职务 柳州市广播电视
台总工程师
学历 大学本科 毕业院校 成都电讯工程学院 专业 电子工程专业
无
兼职单位
兼职期间 无
兼职情况 无
兼职职务
是否在兼职单 无
位领取报酬
1986 年 8 月大学毕业后分配到柳州电视台，一直从事技术工作。1997 年 7 月
加入中国共产党，1997 年 12 月获高级工程师。2001 年 4 月到 2004 年 6 月在职攻
读华中科技大学研究生院控制工程专业。
1986.08-1986.12 柳州电视台技术科发射机房
1987.01-1989.12 柳州电视台技术制作部
1990.01-1992.12 柳州电视台广告部
1993.01-1993.12 柳州电视台技术制作部
个人履历 1994.01-1994.12 柳州电视台图文信息部
1995.01-1996.08 柳州电视台图文信息部副主任
1996.09-1998.01 柳州电视台技术制作部副主任
1998.02-2005.02 柳州电视台技术制作部主任
2005.03-2007.07 柳州电视台副台长
2007.08-2017.07 柳州市广播电视中心副主任
2017.08-2018.02 柳州市广播电视台总工程师
2018.02 至今柳州市广播电视台总工程师兼通联覆盖办公室主任
持有本公司股份情况 无
无
受过中国证监会及其他
有关部门行政处罚和交
易所惩戒情况
32
2020 年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会非独立董事候选人简历
姓名 秦义参 性别 男 民族 汉族
出生年月 1969 年 9 月 职称 高级工程师 现任职务 河池市广播电视台工
会主席
学历 研究生 毕业院校 广西大学 专业 经济学
兼职单位 无
兼职期间 无
兼职情况 无
兼职职务
是否在兼职单 否
位领取报酬
1987.09—1991.07 广西师范大学物理系物理学专业学习
1991.07—1995.05 广西河池地区教育学院教师
1995.05—2001.03 广西河池市广播电视台担任新闻编辑
2001.03—2009.06 广西河池市广播电视台广告部副主任（2001.09—2003.07 广西大学政
个人履历 治经济学专业在职研究生班学习）
2009.06—2020.03 广西河池市广播电视台副台长（2013.07 任河池市广播电视台工会主席；
2014.08—2016.12 兼任广西广电网络股份有限公司董事会董事；2020.11
获广播电视工程专业副高级职称）
2020.03 至今 广西河池市广播电视台工会主席，高级工程师
持有本公司股份情况 无
无
受过中国证监会及其他
有关部门行政处罚和交
易所惩戒情况
33
2020 年度股东大会会议材料
议案十：
关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东：
因公司第五届董事会独立董事冯飚先生辞职原因，目前公司有 1 名
独立董事空缺。根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司提名委
员会审查，并经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，董事会同意
提名王勇先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会通过之
日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
经审查，公司独立董事候选人王勇先生具备担任公司董事的任职
资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》
中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
附件：第五届董事会独立董事候选人简历
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2020 年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历
姓名 王勇 性别 男 民族 汉族
广西云安全与云服
出生年月 1964.3 职称 教授 现任职务 务工程技术研究中
心主任
控制理论与控制工
学历 博士研究生 毕业院校 华东理工大学 专业
程
兼职单位 桂林航天工业学院
兼职期间 2018.4 至今
兼职情况
兼职职务 计算机科学与工程学院 挂职院长
是否在兼职单
是
位领取报酬
1992.9-1995.5 在电子科技大学读计算机硕士
1995.6-2009.10 桂林电子科技大学网络中心工作，担任网络中心副主任、主任职
务，负责桂林电子科技大学校园网规划、运行管理、数字化校园建设及从事计算机
科学方面的教学和科研工作
2009.10-2010.6 任桂林电子科技大学计算机科学与工程学院副院长
个人履历
2010.6-2015.4 任国家软件与集成电路公共服务平台广西分中心副主任、主任。
2015.5 至今 任广西云计算与大数据协同创新中心、广西云安全与云服务工程技术
研究中心、广西云计算与复杂系统高校重点实验室主任、桂林航天工业学院计算机
科学与工程学院挂职院长。
持有本公司股份情况 无
无
受过中国证监会及其他
有关部门行政处罚和交
易所惩戒情况
35
2020 年度股东大会会议材料
议案十一：
关于补选公司第五届监事会监事的议案
各位股东：
为完善公司法人治理，根据监事会成员组成情况，经股东防城港市
广播电视台推荐，并经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，监事
会同意提名黄前程先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会通
过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
经审查，黄前程先生具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所
聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职
的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
附件：黄前程先生简历。
36
2020 年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
姓名 黄前程 性别 男 民 族 壮族
出生年月 1969 年 2 月 职称 高级工程师 现任职务 防城港市广播电视台
副台长
学历 大学本科 毕业院校 广西民族学院 专业 物理专业
兼职单位 无
兼职期间 无
兼职情况 兼职职务 无
是否在兼职单 无
位领取报酬
1987.8—1991.7 就读广西民族学院 物理系物理专业
1991.8--1993.12 原防城港区广播电视局 助理工程师
1994.8--1999.1 防城港市有线电视台 总编室主任 工程师
1999.2--2003.12 防城港市电视台 技术部主任 工程师
个人履历
2004.1---2012.4 防城港市广播电视台 副台长 高级工程师
2012.4--2017.5 防城港市广播电视台 副台长（副处级）高级工程师
2017.6--2019.1 防城港市文化委员会 副调研员
2019 年 2 月—至今 防城港市广播电视台党组成员 副台长
持有本公司股份情况 无
无
受过中国证监会及其他
有关部门行政处罚和交
易所惩戒情况
以上为公司 2020 年度股东大会议案，请予审议。
广西广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日
37
