证券代码:600936         证券简称:广西广电    公告编号:2021-022


             广西广播电视信息网络股份有限公司
           第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况
    广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十一次会议通知和材料于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件
方式送达全体董事，会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 17 名，实际出席会议并表决董事 17 名。董事谢向阳
先生、罗勇先生、胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方
鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、秦义参先生、陈晓宁
先生、俞迁如先生、何立荣先生、曾富全先生、蓝文永先生、王勇先
生出席了本次会议并进行表决。公司董事会秘书张超先生出席会议，
    会议由董事长谢向阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
   （一） 关于 2021 年度新增日常关联交易的议案；
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告。
    表决结果： 16 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；胡源董事回避表
决；
（二）关于选举公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案；
选举何立荣先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员。
表决结果： 17 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
 特此公告。




                  广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

                            2021 年 11 月 30 日