2021 年年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
2021 年年度股东大会
会
议
材
料
2022 年 6 月 南宁
2021 年年度股东大会会议材料
会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股
东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》
的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未
经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。
三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。
五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次
股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。
六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请
事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就
有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超
过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘
请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会
议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制
止。
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会议议程
现场会议时间：2022 年 6 月 28 日上午 10:00；
网络投票时间：2021 年 6 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点： 广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公
司21楼会议室。
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方
式
股权登记日：2022年6月21日
会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、主持人宣布会议开始
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1．审议《关于审议公司第五届董事会2021年度工作报告的议
案》
2．审议《关于审议公司第五届监事会2021年度工作报告的议
案》
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3．审议《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4．审议《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于审议公司2022年度财务预算的议案》
6.审议《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》
7.审议《关于聘请公司2022年财务决算审计及内控审计机构的议
案》
8. 审议《关于向银行及其他金融机构申请融资的议案》
9. 审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
10. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于审议公司第五届董事会 2021 年度工作报告的
议案
各位股东：
公司第五届董事会已根据 2021 年度工作情况及 2022 年工作计划
拟定 2021 年度工作报告。
请予审议。
附件 ：广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会关于
2021 年度工作报告
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广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会关于2021年度工作报告
各位股东：
现将 2021 年董事会全年的工作情况报告如下，请予审议。
2021 年，在自治区党委、政府的正确领导和自治区党委宣传部等
上级部门的关心支持、精心指导下，公司坚持以习近平新时代中国特色
社会主义思想为指引，围绕贯彻落实习近平总书记视察广西时的重要
讲话和重要指示精神，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精
神，贯彻落实自治区第十二次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发
展理念，构建新发展格局，全面深化改革，提升管理质效，着力构建新
业态，培育发展新动能，统筹抓好疫情防控和改革发展，在实施国家重
大战略、服务边疆民族地区发展大局上切实履职尽责，取得了积极成效。
一、董事会运作情况
2021 年，公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所的法律、法规、业务规则和《公司法》《证券法》以及《公司
章程》《董事会议事规则》等的相关规定，忠实履行公司章程和股东大
会赋予的职责，对照上市公司要求规范运作，组织召开了 2020 年度股
东大会、5 次董事会会议，10 次董事会专门委员会会议，顺利通过了公
司章程修订、年度预决算、利润分配等重要议案，各项决策程序严格遵
循了《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会认真执
行股东大会的各项决议,董事均勤勉尽责地履行职务；独立董事按照
《独立董事工作细则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股
东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的
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规范运作。2021 年，公司董事会认真履行信息披露义务，严把信息披
露关，共发布公告及相关文件 28 份，切实提升公司规范运作和透明度。
公司董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作，切实维护了公司利
益和股东权益。
2021 年董事会召开会议情况如下：
董事会
董事会会议审议通过的议案
会议情况
通过《关于审议公司第五届董事会 2020 年度工作
报告的议案》《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘
要的议案》《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报
告的议案》《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的
议案》《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》
《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关
于确认公司 2020 年度发生的关联交易的议案》《关于
预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》《关于审议
2021 年 4 月 28 公司 2021 年第一季度报告的议案》《关于聘请公司
日第五届董事会 2021 年财务决算审计及内控审计机构的议案》 关于向
第十七次会议 银行及其他金融机构申请融资的议案》《关于会计政策
变更的议案》《关于资产核销及计提资产减值准备的议
案》《关于出租广西新媒体中心 B 座 1 层的议案》《关
于授权公司经营层租入或租出资产审批权限的议案》
《关于拟投资设立广西润象信息网络工程有限公司的
议案》《关于拟投资设立广西昊象科技有限公司的议
案》《关于全资子公司广西耀象文化传播有限责任公司
增资及相关改革的议案》《关于召开公司 2020 年度股
东大会的议案》
2021 年 6 月 4 日 通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候
第五届董事会第 选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候
十八次会议 选人的议案》
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通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议
案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议
2021 年 8 月 26
案》《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议
日第五届董事会
案》《关于审议广西广播电视信息网络股份有限公司投
第十九次会议
资管理办法（试行）的议案》《关于聘任公司副总经理
的议案》
2021 年 10 月 29
日第五届董事会 通过《公司 2021 年第三季度报告》
第二十次会议
2021 年 11 月 30 通过《关于 2021 年度新增日常关联交易的议案》
日第五届董事会 《关于选举公司第五届董事会提名委员会主任委员的
第二十一次会议 议案》
二、2021 年度公司总体运营情况
2021 年，公司实现营业收入 18.49 亿元，实现归属上市公司股东
的净利润-3.5 亿元，总资产 106.32 亿元，净资产 32.68 亿元。
2021 年，公司董事会重点把握下列工作方向，着力推动公司发展：
（一）聚焦主责主业，全力以赴稳经营促发展。紧抓用户、服务、
技术等关键要素，推动公客集客业务协同发展，全力夯实发展基础。一
是把保用户工作作为重中之重。积极开展产品创新，着力丰富内容供给，
提升服务质量，夯实广电云盒“智能家庭中枢”功能和优势，提升用户
黏性。全年复通用户 8.88 万户，置换标清用户 12 万户。二是扎实推进
“信息网”数字基础设施建设。实现广播光纤到户网络对全区 35 户以
上自然村的全域覆盖，推出全国首个面向百万用户规模的“5G＋8K”万
兆传输应用示范项目，实现 8K 超高清视频业务商用。三是智慧广电开
放体系建设初具成效。与来宾市人民政府签订了战略合作协议，与百色、
河池市人民政府达成了战略合作意向。承建了自治区组织部“壮美广西
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党建云”项目，建设了 929 个党员教育基层站点。中标住建厅“阳光
社区美丽家园”广西公租房智慧云监管平台项目，正在柳州市、崇左
市建设近 1410 套公租房智慧云监管系统。智慧停车、微游客服务中心
项目、“空中课堂 2.0”、“梧视”等本地内容运营平台、“广西少儿艺术
之窗”电视互动平台等一批创新应用在全区铺开。四是加强自主创新研
发。三年 11 个项目获“数字广西建设标杆”，4 个项目被认定为第三批
数字广西建设标杆引领重点示范项目。大数据子公司通过高新技术企
业认定。
（二）全力加强意识形态阵地建设，强化“党媒政网”政治属性。
始终坚持围绕党和国家的路线方针政策和决策部署，围绕自治区党委、
政府的重大部署，制定实施公司发展战略和工作措施。一是对标对表建
设新时代中国特色社会主义壮美广西“1＋1＋4＋3＋N”目标任务体系，
谋划制定公司“十四五”规划，推动智慧广电深度融入我区经济社会发
展。目前公司规划已经基本完稿，正在根据中国广电“十四五”规划补
充完善相关内容。二是大力推进“壮美广西智慧广电”工程建设。开
发了党员教育、“一村一屏”、数字网络图书馆、智慧看家、三农学堂等
一批应用，传输播出从标清到 8K 超高清各类电视节目近 300 多套，覆
盖农村地区 852 万用户。全年新增农村用户 33.79 万户，三年累计发展
农村用户 185 万户。广西智慧广电工作特别是广电光纤网络覆盖工作
走在全国前列。三是落实自治区党委关于“一朵云”建设的工作部署，
升级扩容基础云平台资源，完成“广西云省级技术平台”阶段性建设目
标。四是积极推进中国—东盟网络视听产业基地建设。连续承办三届中
国—东盟电视周系列活动，承建了国家文化大数据东盟区域分中心、广
西“桂志愿”系统等省级文化项目、民生项目。五是坚决扛起安全播出
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政治责任，圆满完成了建党 100 周年庆祝活动、十九届六中全会、自治
区第十二次党代会等系列重要保障任务，实现连续 63 个月安全播出零
事故。
（三）切实履行社会责任，彰显国有文化企业担当。按照中央和自
治区关于文化企业坚持正确导向履行社会责任有关要求，出台实施方
案，把履行社会责任有机融入公司改革发展之中。一是发挥广电独特作
用助力疫情防控。建成自治区级应急广播云平台和 34 个县级应急广播
体系，覆盖 8106 个行政村，推出了“空中课堂”、应急广播、视频会议
系统、小象互动疫情防控专区、一村一屏等系列应用，在疫情防控、防
灾救灾、远程教育、应对应急突发事件和乡村管理治理的过程当中发挥
了积极作用。二是超额完成国家广播电视总局交办的高清双向交互式
机顶盒升级任务，将 33 个县 31.3 万户农村用户升级机顶盒为高清双
向交互式机顶盒。圆满完成智慧广电固边工程项目试点任务，获得国家
广播电视总局肯定。三是积极推进媒体融合，建设了 11852 个行政村
“一村一屏”覆盖，覆盖农村用户超过 600 万户。积极参与“融媒小镇
（街道）”试点建设，打通基层宣传工作“最后一公里”。围绕政务、文
化、教育三大内容拓展服务模式，构建起以电视发布为主体的乡村社会
治理新平台。四是大力开展“学党史 办实事—智慧广电乡村振兴行”
活动。打造“智慧广电直播快乐 GO”品牌，发放“智慧广电惠民卡”，
通过“短视频、直播＋消费扶贫”等方式，多措并举助力消费扶贫，增
加农民实际收入。
三、2022 年度董事会工作计划
2022 年是党的二十大召开之年，是全面贯彻落实自治区第十二次
党代会精神的开局之年，也是公司扭亏纾困的关键年。2022 年公司以
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习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，坚持
稳中求进工作总基调，紧紧围绕自治区“十四五”发展规划，立足党媒
政网定位，以网络为主线，以科技和内容为支撑，全力以赴打赢扭亏为
盈总体战，打好公众业务争夺战、集客业务拓展战、5G 业务突破战、
重点项目攻坚战、安全传输保卫战等 5 场战役，着力推动公司转型升级
和实现高质量发展，以优异成绩向党的二十大献礼。
2022 年董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董
事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，
董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取完成各项经营指标，实
现公司稳步健康发展。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公
司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，规范做好定期
报告和临时报告的编制，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整；加强公司公众形象管理，认真做好投资者关系维护
工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、
全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
面对日益严峻的市场环境和新冠肺炎疫情常态化防控管理影响，
2022 年董事会在做好常规工作前提下，着重推动以下几方面工作：
（一）紧抓广电 5G 契机，夯实主营业务发展基础。在公众业务方
面，抓住全国网络整合和广电 5G 一体化发展契机，坚持 5G 赋能，围绕
应急广播体系建设谋划加快打造“手机＋电视＋宽带＋语音＋卫星＋X”
全融合业务体系，提供 5G NR 广播、广电 5G 频道等具有宣传文化特色
的差异化运营服务，强化内容供给和产品创新，提升客户服务质量，改
进广电宽带使用体验，构建有线和 5G 相互促进、协同发展的经营体系。
在政企业务方面，加强政企智慧类自主产品研发和集成创新，融合人工
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智能、大数据、区块链、北斗等新一代信息技术，推动广电 5G＋垂直
行业应用融合创新发展，拓展智慧家庭、智慧文旅、智慧教育、智慧乡
村等重点领域应用，抓好公租房云监管平台、智慧停车、空中课堂 2.0
等重点项目实施，积极拓展行业专网、工业互联网、通信网络工程建设
和信息技术服务等业务，打造政企业务核心品牌。
（二）构建智慧广电开放生态体系，服务数字广西建设。围绕构建
智慧广电开放网络体系，积极参与建设中国广电基于 700M 频段的广电
5G 专网业务。推动国家文化大数据东盟区域分中心和自治区级融合媒
体云平台升级，面向区内公共文化机构、科研院所、文创机构提供数字
化、网络化和智能化服务。构建智慧广电开放技术体系，促进高清视频、
人工智能、物联网等技术在智慧家庭、社会治理等领域的创新应用。构
建智慧广电开放应用体系，面向党委政府、企事业单位和家庭用户开放
党员教育、雪亮工程、应急广播、文化旅游、空中课堂、老年大学互动
服务等基础应用，提供安全优质的互联网接入服务。打造智慧乡村振兴
平台，完善乡村数字治理、公共服务等乡村应用，促进农村产业融合发
展。拓展智慧康养、智慧教育、智慧家政等公共应用，推动实现城乡公
共服务资源均衡化。
（三）主动服务面向东盟的文化合作，推动视听产业聚集。加大中
国—东盟网络视听产业基地招商和“三企入桂”力度，积极拓展基地招
商渠道，办好智慧广电生态大会，提高实地与飞地企业入驻率，打造网
络视听产业新生态。以文化数字化建设为引领，争取将广西新媒体中心
打造为国家重点文化出口基地，加快建设中国—东盟新媒体平台和主
播孵化基地，提升文化科技创新能力，促进网络视听国际交流合作。积
极承办中国—东盟电视周等活动，搭建中国—东盟视听媒体和产业交
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流平台，促进版权、技术、服务、设备贸易集聚发展，精选中国优秀视
听作品在东盟国家视听媒体平台展播，提升产业基地的聚集效应，真正
发挥基地在网络视听产业中的龙头和纽带作用，努力打造面向东盟的
视听媒体交流和视听产业合作高地。
（四）加大科技研发力度，打造核心竞争力。大力推进基于智慧广
电和 5G 的超高清视频传输关键技术攻关、产品研发和网络试验，开展
数字家庭产品研发和智慧家庭智能组网技术研究，形成一批拥有自主
知识产权的创新成果。通过推动和参与超高带宽光纤接入网核心芯片
迭代研发，推进光纤到户组网改造建设，实现向光纤化和 IP 化方向发
展演进，促进 8K 超高清视频在工业制造、教育医疗、安防监控等落地
应用，引导形成上下游产业集聚。
（五）完善现代企业制度，推进市场化改革走深走实。以国企改
革三年行动为抓手，在成立 3 家全资子公司基础上，持续推进公司三
项制度改革，持续开展总部“去机关化”改革，健全现代企业制度。
以市场为导向，深化县级分公司管理体制改革，提升运营能力，减少
亏损面。在推行超额利润分享机制基础上，继续深化内部分配制度改
革，探索股权激励、员工持股，市场化选聘职业经理人等试点改革。
持续压降“两金”，建立完善风险预警监测机制，优化应收账款管理
制度，进一步压降成本费用。
（六）以最高标准、最严要求做好党的二十大等重要安全播出保
障工作，确保阵地安全。举全公司之力，立足党媒政网定位，把坚持
正确的政治方向、舆论导向和价值取向作为安全播出保障工作的“生
命线”，把“字字千钧、秒秒政治、天天考试”工作理念贯穿始终，
坚决扛起安全播出政治责任，确保以优异成绩圆满完成党的二十大等
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重要安全播出保障任务。
2022 年，董事会将继续严格遵守各项监管规则，认真贯彻落实股
东大会的各项决议，不断提升规范运作水平；继续高度重视信息披露
工作及投资者关系管理工作，把信息披露工作、投资者关系管理作为
一项长期性、持续性的重要工作来抓，增进投资者对公司的了解和认
同，树立公司良好的社会形象；继续从公司和全体股东的整体利益出
发，进一步厘清思路，凝聚共识，勤勉尽责，努力工作，为公司发展
作出新贡献！
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议案二
关于审议公司第五届监事会 2021 年度工作报告的
议案
各位股东：
公司第五届监事会已根据 2021 年度工作情况及 2022 年工作计划
拟定了 2021 年度工作报告。
请予审议。
附件 ：广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会关于
2021 年度工作报告
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广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会关于2021年度工作报告
各位股东：
2021 年，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，
深入贯彻落实党的十九大和十九大历次会议精神，认真履行工作职责，
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东
权益出发，对公司的资产运作、经营管理、财务状况、高级管理人员履
行职责、信息披露管理等方面进行全面监督，保障公司规范运作，维护
公司和股东的利益。现将 2021 年度公司监事会工作开展情况报告如下：
一、2021 年监事会工作情况
（一）监事会召开情况
报告期内，公司监事会切实履行工作职责，严格按照法律法规和
《公司章程》的规定，对公司各项决策程序及生产经营活动进行了有效
监督。全年共召开监事会会议 5 次，审议了公司定期报告和各类重大事
项。具体情况如下：
1.第五届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场会议
的方式召开。会议审议通过了《关于公司第五届监事会 2020 年度工作
报告的议案》《2020 年度报告及其摘要的议案》《2020 年度内部控制评
价报告的议案》《2020 年度财务决算报告的议案》《2020 年度利润分配
预案的议案》《2021 年度财务预算报告的议案》《关于确认公司 2020 年
度发生的关联交易的议案》《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的
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议案》《2021 年第一季度报告的议案》《关于聘请公司 2021 年财务决算
审计及内控审计机构的议案》《关于审议会计政策变更的议案》《关于资
产核销及计提资产减值准备的议案》。
2.第五届监事会第十二次会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式召
开。审议通过了公司《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》.
3.第五届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯会议方
式召开，会议审议通过了公司《2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
4.第五届监事会第十四会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召
开。会议审议通过了公司《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
5.第五届监事会第十五次会议于 2021 年 11 月 30 日以以通讯方
式召开。会议审议通过了《关于 2021 年新增日常关联交易的议案》。
（二）监事会对公司 2021 年度规范运作方面的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司
的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进
行了全面监督，经认真审议，一致认为：
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席
了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及
高级管理人员履行职务情况进行了严格监督，监事会认为：公司股东大
会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《证券法》及《公司章
程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
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的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。
公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章
程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及
高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》
及损害公司和股东利益的行为。
2.检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况
等进行了监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司
2021 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.公司投资事项
监事会对公司 2021 年度对外投资情况进行监督和核查，未发现
内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资
产流失的情况。
4.公司关联交易情况
报告期内，监事会对 2021 年公司与关联方之间的交易进行了监
督和检查，认为公司与关联方之间发生的交易定价公允，程序合规，
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
5.公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
6.股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认
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为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利
益的行为。
7.对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2021 年度内部控制自我评价报告，查阅公
司内部控制等相关文件，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律
法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环
节起到了较好的内部控制和防范风险作用。
8.信息披露管理情况的核查
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，督促公司
做好信息披露和投资者关系管理工作，督促公司严格按照《证券法》《公
司章程》不断规范运作，不断提升法人治理水平，认为公司真实、准确、
及时、完整地披露信息，切实履行了上市公司的信息披露等义务，有效
保障了广大投资者的知情权。
二、2022 年工作计划
2022 年上推进“十四五”规划实施至关重要的一年。公司监事会
将继续认真贯彻有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，重点从以
下几方面做好监事会工作：
（一）依法出席或列席公司董事会和股东大会，对公司的生产经营
管理、财务管理、高管人员的履职行为进行监督和检查，保护公司、股
东和员工等各利益相关方的权益。
（二）系统谋划未来五年和今后一个时期做好监督工作的思路、总
体要求、奋斗目标、战略任务和重要举措，以创新驱动发展，以改革赋
能转型，充分发挥监督效能。同时，加强子公司派驻监事队伍建设，推
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2021 年年度股东大会会议材料
进审计与监事会监督融合，充分发挥审计监督效能，突出内部控制评价
与审计成果运用，保障公司经营管理规范有序。
（三）开展监事会换届工作。根据《国有企业监事会暂行条例》
关于“监事会成员每届任期三年”的规定，对公司监事会进行了全面
换届调整，认真做好换届工作方案和新一届监事会相关筹备工作。
20
2021 年年度股东大会会议材料
议案三：
关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
公司 2021 年年度报告及其摘要详见 2022 年 4 月 29 日刊登在上海
证券交易所网站的广西广播电视信息网络股份有限公司 2021 年年度报
告正文及摘要。
21
2021 年年度股东大会会议材料
议案四：
关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重
大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年
度的经营成果和现金流量,现将 2021 年度合并财务报表反映的主要财
务数据报告如下:
一、本年度经营情况
（一）主要会计数据
单位： 元 币种： 人民币
本期比上年
主要会计数据 2021 年 2020 年 同期增减 2019 年
(%)
营业收入 1,849,353,948.17 2,166,274,693.50 -14.63 2,229,741,013.73
扣除与主营业务无关 1,832,139,837.48 2,161,354,697.08 -15.23 /
的业务收入和不具备
商业实质的收入后的
营业收入
归属于上市公司股东 -349,724,778.79 -142,849,899.51 -144.82 109,953,476.92
的净利润
归属于上市公司股东 -404,693,047.39 -191,956,443.64 -110.83 -126,830,011.58
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 578,164,359.56 288,191,044.06 100.62 453,180,800.88
流量净额
本期末比上
2021 年末 2020 年末 年同期末增 2019 年末
减（%）
归属于上市公司股东
3,267,814,836.18 3,617,539,614.97 -9.67 3,789,628,984.22
的净资产
总资产 10,631,725,572.39 10,421,137,075.37 2.02 9,106,823,870.29
（二）主要财务指标
22
2021 年年度股东大会会议材料
本期比上年同期增减
主要财务指标 2021 年 2020 年 2019 年
(%)
基本每股收益（元／股） -0.21 -0.09 -133.33 0.07
稀释每股收益（元／股） -0.21 -0.09 -133.33 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.24 -0.11 -118.18 -0.08
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -4.03 -3.86 减少 0.17 个百分点 2.93
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%） -5.58 -5.19 减少 0.39 个百分点 -3.38
二、 财务报表分析
（一）利润表分析
主要财务数据和指标如下：
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度 增减金额 变动比例（%）
营业收入 1,849,353,948.17 2,166,274,693.50 -316,920,745.33 -14.63
营业成本 1,592,944,992.43 1,732,153,559.36 -139,208,566.93 -8.04
税金及附加 3,333,263.82 -5,358,653.46 8,691,917.28 162.2
销售费用 183,753,755.57 173,624,672.47 10,129,083.10 5.83
管理费用 270,128,793.95 278,514,216.08 -8,385,422.13 -3.01
研发费用 67,900,092.40 66,017,169.11 1,882,923.29 2.85
财务费用 87,810,120.65 73,817,531.00 13,992,589.65 18.96
其他收益 24,001,106.90 41,294,330.07 -17,293,223.17 -41.88
投资收益（损失以
16,378,874.96 34,653,359.06 -18,274,484.10 -52.74
“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-47,098,758.02 -54,837,965.99 7,739,207.97 14.11
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-4,997,935.37 -16,431,908.57 11,433,973.20 69.58
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
442,470.76 323,124.51 119,346.25 36.94
“-”号填列）
营业利润（亏损以
-367,791,311.42 -147,492,861.98 -220,298,449.44 -149.36
“－”号填列）
加：营业外收入 23,307,927.93 18,245,129.72 5,062,798.21 27.75
减：营业外支出 5,131,759.52 13,716,053.83 -8,584,294.31 -62.59
利润总额（亏损总额以
-349,615,143.01 -142,963,786.09 -206,651,356.92 -144.55
“－”号填列）
减：所得税费用 109,635.78 -113,886.58 223,522.36 196.27
23
2021 年年度股东大会会议材料
净利润（净亏损以
-349,724,778.79 -142,849,899.51 -206,874,879.28 -144.82
“－”号填列）
其中增减变动超过 30%的项目原因如下：
（1）税金及附加 2021 年发生数为 3,333,263.82 元，比上年增加
162.2%，主要系上年收到税务局退还的 2017 年至 2020 年已缴纳房产
税所致。
（2）其他收益 2021 年发生数为 24,001,106.90 元，比上年减少
41.88%，主要系报告期内确认的与资产相关的政府补助较上年同期减
少所致。
（3）投资收益 2021 年发生数为 16,378,874.96 元，比上年减少
52.74%，主要系联营企业和合营企业的经营环境和模式变化，公司投资
收益下降所致。
（4）资产减值损失 2021 年发生数为 4,997,935.37 元，比上年减
少 69.58%，主要系本期计提存货跌价损失较上期减少所致。
（5）资产处置收益 2021 年发生数为 442,470.76 元，比上年增加
36.94%，主要系报告期内处置非流动资产收益较上期增加所致。
（6）营业外支出 2021 年发生数为 5,131,759.52 元，比上年减少
62.59%，其主要系报告期内保险理赔减少，减少了营业外支出。
（7）所得税费用 2021 年发生数为 109,635.78 元，比上年增加
196.27%，其主要系报告期内子公司按照规定计提所得税费用和递延
收益转回递延所得税资产增加所致。
24
2021 年年度股东大会会议材料
（二）资产、负债情况分析
1.资产负债表数据
单位:人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减金额 增减%
流动资产：
货币资金 1,187,591,616.50 979,935,645.32 207,655,971.18 21.19
应收票据 4,571,075.88 3,866,481.13 704,594.75 18.22
应收账款 589,277,999.01 607,567,193.78 -18,289,194.77 -3.01
预付款项 182059613.53 189,518,828.52 -7459214.99 -3.94
其他应收款 40,648,829.37 49,358,293.68 -8,709,464.31 -17.65
存货 476,100,111.93 387,467,620.94 88,632,490.99 22.87
合同资产 7,100,315.51 14,807,814.40 -7,707,498.89 -52.05
一年内到期的 157,336,729.09 163,706,862.47 -6,370,133.38 -3.89
非流动资产
其他流动资产 353,134,665.33 414,539,237.24 -61,404,571.91 -14.81
流动资产合计 2,997,820,956.15 2,810,767,977.48 187,052,978.67 6.65
长期应收款 545,208,009.62 533,668,826.65 11,539,182.97 2.16
长期股权投资 208,556,537.55 191,734,675.97 16,821,861.58 8.77
其他权益工具
投资 210,685,231.62 210,685,231.62 0.00 0.00
投资性房地产 131,982,838.25 131,982,838.25
固定资产 5,202,654,465.79 5,162,960,170.77 39,694,295.02 0.77
在建工程 185,651,961.35 340,227,455.37 -154,575,494.02 -45.43
使用权资产 45,427,170.08 45,427,170.08
无形资产 286,326,083.10 299,492,963.16 -13,166,880.06 -4.40
长期待摊费用 816,776,406.43 870,017,979.16 -53,241,572.73 -6.12
递延所得税资
产 635,912.45 657,445.19 -21,532.74 -3.28
其他非流动资 924,350.00 -924,350.00 -100
产
非流动资产合 7,633,904,616.24 7,610,369,097.89 23535518.35 0.31
计
25
2021 年年度股东大会会议材料
资产总计 10,631,725,572.39 10,421,137,075.37 210,588,497.02 2.02
流动负债：
短期借款 448,000,000.00 430,855,375.20 17,144,624.80 3.98
应付账款 1,141,236,944.63 1,424,099,310.29 -282,862,365.66 -19.86
预收款项 66,153.80 66,153.80
合同负债 815,427,774.67 840,082,430.91 -24,654,656.24 -2.93
应付职工薪酬 154,524,993.23 153,673,035.95 851,957.28 0.55
应交税费 7,479,891.64 4,994,985.45 2,484,906.19 49.75
其他应付款 187,415,300.04 190,483,560.56 -3,068,260.52 -1.61
其中：应付利
息 26,400,289.84 18,915,403.44 7,484,886.40 39.57
一年内到期的
非流动负债 535,944,393.26 499,563,868.90 36,380,524.36 7.28
其他流动负债 31,688,661.46 25,493,415.54 6,195,245.92 24.30
流动负债合计 3,321,784,112.73 3,569,245,982.80 -247,461,870.07 -6.93
非流动负债：
长期借款 3,780,801,500.00 3,036,335,500.00 744,466,000.00 24.52
租赁负债 26,233,334.94 26,233,334.94
长期应付款 66,971,499.37 64,870,119.73 2,101,379.64 3.24
预计负债 255,051.70 255,051.70
递延收益 167,865,237.47 133,145,857.87 34,719,379.60 26.08
非流动负债合
计 4,042,126,623.48 3,234,351,477.60 807,775,145.88 24.97
负 债 合 计 7,363,910,736.21 6,803,597,460.40 560,313,275.81 8.24
股东权益：
股本 1,671,026,239.00 1,671,026,239.00 0.00 0.00
资本公积 1,086,250,561.54 1,086,250,561.54 0.00 0.00
其他综合收益 -314,768.38 -314,768.38 0.00 0.00
盈余公积 236,223,500.88 236,223,500.88 0.00 0.00
未分配利润 274,629,303.14 624,354,081.93 -349,724,778.79 -56.01
归属于母公司
股东权益合计 3,267,814,836.18 3,617,539,614.97 -349,724,778.79 -9.67
股东权益合计 3,267,814,836.18 3,617,539,614.97 -349,724,778.79 -9.67
26
2021 年年度股东大会会议材料
负债和股东权
益总计 10,631,725,572.39 10,421,137,075.37 210,588,497.02 2.02
2.同比增减变动幅度超过 30％的主要项目说明
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
主要为到期
的合同资产
合同资产 7,100,315.51 0.07 14,807,814.40 0.14 -52.05
转至应收账
款所致
主要为报告
期内将新媒
体大楼出租
投资性房地产 131,982,838.25 1.24 0.00 100.00
部分转入投
资性房地产
所致
主要系报告
期内智慧广
在建工程 185,651,961.35 1.75 340,227,455.37 3.26 -45.43 电工程项目
陆续转固所
致
主要为执行
使用权资产 45,427,170.08 0.43 0.00 100.00 新租赁准则
重分类所致
主要系报告
期内长期应
收款的质保
其他非流动资
924,350.00 0.01 -100.00 金重分类至
产
一年内到期
的非流动资
产
主要为预收
预收款项 66,153.80 0.00 100.00
的房屋租金
主要系报告
期内应交增
应交税费 7,479,891.64 0.07 4,994,985.45 0.05 49.75
值税增加所
致
27
2021 年年度股东大会会议材料
主要为执行
租赁负债 26,233,334.94 0.25 0.00 100.00 新租赁准则
重分类所致
主要为预提
广电天豪商
预计负债 255,051.70 0.00 0.00 49.75 场民事诉讼
损失赔偿所
致
（三）现金流量表
主要财务数据和指标如下 ：
单位：元
变动比例
项 目 2021 年度 2020 年度 增减金额
（%）
经营活动产生的
578,164,359.56 288,191,044.06 289,973,315.50 100.62
现金流量净额
投资活动产生的
-943,737,894.72 -1,363,034,542.12 419,296,647.4 30.76
现金流量净额
筹资活动产生的
573,174,724.49 1,381,932,180.46 -808,757,455.97 -58.52
现金流量净额
其中增减变动超过 30%的项目原因如下：
（1）2021 年经营活动产生的现金流量净额为 578,164,359.56 元，
比上年增加 100.62%，其主要原因是：收到其他与经营活动有关的现金
增加以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
（2）2021 年投资活动产生的现金流量净额 2021 年发生数为-
943737894.72 元，比上年增加 30.76%，其主要原因是：购建固定资产、
无形资产和其他长期资产以及投资支付的现金减少所致。
（3）2021 年筹资活动产生的现金流量净额 2021 年发生数为
573,174,724.49 元，比上年减少 58.52%，其主要原因是：银行借款减
少所致。
28
2021 年年度股东大会会议材料
议案五：
关于审议公司 2022 年度财务预算的议案
各位股东：
2022 年公司财务预算根据公司年度生产经营工作计划而编制。
一、预算编制说明
本预算报告是公司结合市场和业务拓展计划、建设项目的投入以
及现有的运营能力，遵循会计准则，本着稳健、谨慎的原则而编制。
公司将紧紧抓住全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发
展的重大历史机遇，落实新发展理念，持续深入实施高清化、智能
化、平台化、生态化“四大战略”、统筹推进智慧升级、技术创新、
服务提升、生态平台、广电工匠、深化改革“六大工程”，以“增用
户、增应用，控成本”为抓手，着力推动公司加快转型和实现企业高
质量发展。
二、2022 年主要生产经营预算目标
公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、
谨慎的原则，预计实现营业收入 20.88 亿元，力争利润最大化。项目
投资预算 5.09 亿元，按业务发展投资、运营支撑投资、股权和子公
司投资等，主要用于网络建设、整体信息化建设、机房建设、新媒体
中心项目、智慧广电内容平台建设、股权投资等方面。资金来源渠道
为自有资金、银行贷款、政府专项债等。
重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对 2022 年度的盈利
预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。
29
2021 年年度股东大会会议材料
议案六：
关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度
母公司财务报表实现净利润为-351,199,213.99 元，合并报表实现归属
于母公司所有者的净利润为-349,724,778.79 元。2020 年末实际可供
股东分配的利润为 624,354,081.93 元。由于公司 2021 年度未实现盈
利，虽然累计未分配利润为正，但结合公司资金状况和经营实际，2021
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计未分配利
润将留存用于公司经营和业务发展。具体如下：
一、 本年度不进行现金分红的原因
公司 2021 年度出现亏损，面临前所未有的严峻挑战，为积极应
对行业变化、扭转当前不利局面，公司加快布局新业务新业态，推动转
型升级发展，资金压力较大。为集中资金投入业务运营，促进健康可持
续发展，公司本年度拟不进行现金分红。
二、 关于本年度不进行现金分红符合公司现金分红政策的说明
根据《公司章程》第一百七十三条公司利润分配具体政策之（二）
现金分红的条件和比例：公司现金分红的具体条件和比例：在公司现金
流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司当年盈利且累计未分
配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；公司每三年以现
金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之
三十。公司 2021 年度亏损 3.5 亿元，未实现盈利，不适宜采用现金方
30
2021 年年度股东大会会议材料
式进行利润分配。公司本年度不进行现金分红符合《公司章程》现金分
红政策规定。
三、 累计未分配利润的用途和使用计划
为积极应对行业变化，扭转当前不利局面，公司加快布局新业务
新业态，推动转型升级发展，2022 年度计划投资 5.09 亿元，为此，公
司本年度拟不进行现金分红，累计未分配利润将留存用于公司经营，支
持转型业务发展及资金周转需求。
综上，公司提出 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。
31
2021 年年度股东大会会议材料
议案七：
关于聘请公司 2022 年财务决算审计及内控审计机
构的议案
各位股东:
按公开招标结果，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司的财务决算审计及内控审计机构，对公司 2022 年财务
决算和内部控制进行审计。该会计事务所提供 2022 年审计业务需支
付的财务决算审计报酬为 130 万元，内控审计报酬为 31 万元。
32
2021 年年度股东大会会议材料
议案八：
关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
各位股东:
为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司
2022 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资额度不超过人民币
17 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。期限为本议案经股
东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，融
资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、承兑汇票、中期
票据、保函、信用证、供应链、保理、质押贷款、融资租赁、地方政
府债券等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件，以相关金
融机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。
鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请
董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申
请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协
议和其他文件。
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2021 年年度股东大会会议材料
议案九：
关于修订《公司董事会议事规则》的议案
各位股东:
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于进一步推进国有企业
贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等有关法律法规和规范性文件
的规定，结合公司经营管理的实际情况，拟对公司的《董事会议事规则》
中有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第二条 董事会下设董事会秘书 第二条 董事会下设董事会办公
办公室董事会办公室，处理董事 室，处理董事会日常事务。董事会
会日常事务。董事会秘书兼任董 秘书保管董事会和董事会办公室
事会秘书办公室负责人，保管董 印章。证券事务代表协助董事会秘
事会和董事会秘书办公室董事会 书工作。
办公室印章。证券事务代表协助
董事会秘书工作。
第四条董事会行使下列职权： 第四条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）制订公司的发展战略、中长
资方案； 期发展规划；
（四）制订公司的年度财务预算 （四）决定公司的经营计划和投资
方案、决算方案； 方案；
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2021 年年度股东大会会议材料
（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的年度财务预算方
和弥补亏损方案以及利润分配政 案、决算方案；
策的调整或变更方案； （六）制订公司的利润分配方案和
（六）制订公司增加或者减少注 弥补亏损方案以及利润分配政策
册资本、发行债券或其他证券及 的调整或变更方案；
上市方案； （七）制订公司增加或者减少注册
（七）拟订公司重大收购、收购公 资本、发行债券或其他证券及上市
司股票或者合并、分立、解散及变 方案；
更公司形式的方案； （八）拟订公司重大收购、收购公
（八）在股东大会授权范围内，决 司股票或者合并、分立、解散及变
定公司对外投资、收购出售资产、 更公司形式的方案；
资产抵押、对外担保事项、委托理 （九）在股东大会授权范围内，决
财、关联交易等事项； 定公司对外投资、收购出售资产、
（九）决定公司内部管理机构的 资产抵押、对外担保事项、委托理
设置； 财、关联交易等事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）决定公司内部管理机构的设
董事会秘书；根据总经理的提名， 置；
聘任或者解聘公司副总经理、财 （十一）聘任或者解聘公司总经
务总监、总工程师等高级管理人 理、董事会秘书；根据总经理的提
员，并决定其报酬事项和奖惩事 名，聘任或者解聘公司副总经理、
项； 财务总监、总工程师等高级管理人
（十一）制订公司的基本管理制 员，并决定其报酬事项和奖惩事
度； 项；
（十二）制订本章程的修改方案；
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2021 年年度股东大会会议材料
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订公司的基本管理制
（十四）向股东大会提请聘请或 度；
更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 （十三）制订本章程的修改方案；
所； （十四）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作 （十五）向股东大会提请聘请或更
汇报并检查总经理的工作； 换为公司审计的会计师事务所；
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）听取公司总经理的工作汇
章或本章程授予的其他职权。 报并检查总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。
制度中的“董事会秘书办公室” 修订为“董事会办公室”
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2021 年年度股东大会会议材料
议案十：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东:
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于进一步推
进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等有关法律法规和
规范性文件的规定，结合公司经营管理的实际情况，拟对《公司章程》
中有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十九条董事会行使下列 第一百一十九条董事会行使下列
职权： 职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）制订公司的发展战略、中长
资方案； 期发展规划；
（四）制订公司的年度财务预算 （四）决定公司的经营计划和投资
方案、决算方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的年度财务预算方
和弥补亏损方案以及利润分配政 案、决算方案；
策的调整或变更方案； （六）制订公司的利润分配方案和
（六）制订公司增加或者减少注 弥补亏损方案以及利润分配政策
册资本、发行债券或其他证券及 的调整或变更方案；
上市方案；
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2021 年年度股东大会会议材料
（七）拟订公司重大收购、收购公 （七）制订公司增加或者减少注册
司股票或者合并、分立、解散及变 资本、发行债券或其他证券及上市
更公司形式的方案； 方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）拟订公司重大收购、收购公
定公司对外投资、收购出售资产、 司股票或者合并、分立、解散及变
资产抵押、对外担保事项、委托理 更公司形式的方案；
财、关联交易等事项； （九）在股东大会授权范围内，决
（九）决定公司内部管理机构的 定公司对外投资、收购出售资产、
设置； 资产抵押、对外担保事项、委托理
（十）聘任或者解聘公司总经理、 财、关联交易等事项；
董事会秘书；根据总经理的提名， （十）决定公司内部管理机构的设
聘任或者解聘公司副总经理、财 置；
务总监、总工程师等高级管理人 （十一）聘任或者解聘公司总经
员，并决定其报酬事项和奖惩事 理、董事会秘书；根据总经理的提
项； 名，聘任或者解聘公司副总经理、
（十一）制订公司的基本管理制 财务总监、总工程师等高级管理人
度； 员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十二）制订本章程的修改方案； 项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订公司的基本管理制
（十四）向股东大会提请聘请或 度；
更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 （十三）制订本章程的修改方案；
所； （十四）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作 （十五）向股东大会提请聘请或更
汇报并检查总经理的工作； 换为公司审计的会计师事务所；
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2021 年年度股东大会会议材料
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）听取公司总经理的工作汇
章或本章程授予的其他职权。 报并检查总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。
以上为公司 2021 年度股东大会议案，请予审议。
广西广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日
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