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公司公告

广西广电:广西广电第五届董事会第二十六次会议决议公告2023-04-28  

                        证券代码:600936        证券简称:广西广电    公告编号:2023-007


           广西广播电视信息网络股份有限公司
         第五届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。

重要内容提示:
    董事方鹰先生、黄秉先生、陈斐先生、秦义参先生因工作原因,
委托出席本次董事会。


   一、董事会召开情况
   广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第五届董事会第二十六次会议通知和材料于 2023 年 4 月 17 日
以电子邮件方式送达全体董事,会议于 2023 年 4 月 27 日在南宁市青
秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室,以现场会议方式召开。本次
会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持,应出会议的董事 14 人,实
际出席会议的董事 14 人,其中,方鹰董事委托谢向阳董事长,黄秉董
事委托杨耀清副董事长,陈斐董事委托何路副董事长,秦义参董事委
托卢景华董事出席并表决,董事会秘书张超先生出席会议,监事和高
级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事充分讨论,审议通过了以下决议:
   (一)关于审议公司第五届董事会 2022 年度工作报告的议案
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   (二)关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
   全体董事确认,报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情
况。
   具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
报告全文。
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
   本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   (三)关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
   具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
报告全文。
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
   (四)关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
   本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   (五)关于审议公司 2023 年度财务预算的议案
   公司根据以前年度的财务指标测算,结合市场情况,本着稳健、谨
慎的原则,预计实现营业收入 19.13 亿元,力争利润最大化。项目投
资预算 3.19 亿元,按基础网络建设、运营支撑投资等,主要用于网络
建设、整体信息化建设、机房建设、5G 业务、安全播出基础建设、科
研等方面。资金来源渠道为自有资金、银行贷款、政府专项债等。
   重要提示:以上经营预算目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预
测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性。
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
   本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   (六)关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案
   由于公司 2022 年度未实现盈利,累计未分配利润为负值,不符合
利润分配条件。结合公司资金状况和经营实际,2022 年度拟不进行利
润分配。
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
   本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   (七)关于确认公司 2022 年度发生的关联交易的议案
   鉴于上述议案涉及关联交易,与该关联交易有关董事胡源先生、杨
耀清女士、何路先生、陈斐先生回避本议案表决,5 位董事和 5 位独立
董事作为非关联董事参与表决。
   具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
   表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。
   本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可,公司独立董事
已就该事项发表了明确同意的独立意见。
   (八)关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
   鉴于上述议案涉及关联交易,与该关联交易有关董事胡源先生、杨
耀清女士、何路先生、陈斐先生回避本议案表决,5 位董事和 5 位独立
董事作为非关联董事参与表决。
   具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
   表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。
   本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可,公司独立董事
已就该事项发表了明确同意的独立意见。
   (九)关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案
   全体董事确认,报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情
况。
   具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
报告全文。
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   (十)关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
   为满足公司经营及发展需求,拓展融资渠道,公司及下属子公司
2023 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资额度不超过人民币 14
亿元,最终以各金融机构实际审批的额度为准。
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   (十一)关于计提资产减值准备的议案
   具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
   (十二)关于审议《广西广播电视信息网络股份有限公司投资负
面清单》的议案
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   (十三)关于审议公司 2022 年度社会责任报告的议案
   具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   (十四)关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一
的议案
   具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案需要提交公司年度股东大会审议。
   (十五)关于更换公司证券事务代表的议案
   具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   (十六)关于召开公司 2022 年度股东大会的议案。
   表决结果:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。




                      广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 27 日