广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
      独立董事 2022 年度述职报告

    作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称
“广西广电”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》
《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》
和《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度》
等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2022年度工作
中，我们充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作
用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独
立意见，切实履行了独立董事职责。现将我们在2022年度任
期内履行职责的情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    截至2022年末，公司共有独立董事五名，目前独立董事
人数为全体董事的三分之一以上，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。下面，就公司现任独立董事的个人工作履
历、专业背景以及兼职情况进行说明：
    （一）俞迁如，男，中国籍、无境外居留权，1956 年 1
月出生，本科学历。历任广播电影电视部科技司主任科员；
广播电影电视部办公厅综合处副处级秘书；广播电影电视部
科技司技术监督处副处长；广播电影电视总局科技司综合处
处长；广播电影电视总局网络中心、中国有线副主任、党委
副书记；中国广播电视网络公司副总经理。现任中国信息产
业商会广电协作专业委员会理事长。2019 年 1 月至今担任广
西广电独立董事。
    （二）何立荣，男，中国籍、无境外居留权，1970 年 3
月出生，博士研究生学历，教授。历任广西民族大学法学院
院长。现任广西民族大学人事处处长。2019 年 1 月至今担任
广西广电独立董事。

    （三）蓝文永，男，中国籍、无境外居留权，1969年10
月出生，博士研究生学历，教授。历任广西师范学院政经系、
管理学院经济管理学专业讲师、副教授，硕士生导师。现任
广西财经学院教授。2016年3月至今担任广西广电独立董事。

    （四）曾富全，男，中国籍、无境外居留权，1967 年 5
月出生，硕士研究生学历，教授。历任广西财政厅会计咨询
专家、广西税务学会理事、广西经济管理干部学院计划经济
系、信息管理系副主任、会计系教授、校学术委员会委员、
教学指导委员会委员等。现任广西大学商学院教授。2016 年
3 月至今担任广西广电独立董事。

    （五）王勇，男，中国籍、无境外永久居留权，1964 年
3 月出生，博士研究生学历，教授。1995 年 5 月至 2009 年
10 月，历任桂林电子科技大学网络主任、桂林电子科技大学
计算机科学与工程学院副院长、国家软件与集成电路公共服
务平台广西分中心主任等。现任广西云计算与大数据协同创
新中心、广西云安全与云服务工程技术研究中心、广西云计
算与复杂系统高校重点实验室主任、桂林航天工业学院计算
机科学与工程学院挂职院长。2021 年 6 月至今担任广西广电
独立董事。

    上述人员不存在影响独立性情况。

    二、公司董事会独立董事任职情况
     公司 2022 年度内召开董事会会议 4 次。其中，现场会
议次数 0 次，以通讯方式召开会议 4 次。我们积极出席董事
会会议、参加股东大会，参加了各项议题的审议和表决。出
席董事会会议和股东大会情况如下表所示。

     出席董事会会议和股东大会情况

                                                                  参加股东
                             参加董事会情况
                                                                  大会情况
独立董
         本年应参            以通讯   委托           是否连续两   出席股东
事姓名              亲自出                    缺席
         加董事会            方式参   出席           次未亲自参   大会的次
                    席次数                    次数
           次数              加次数   次数             加会议       数
俞迁如      4         4        4       0       0         否          1
何立荣      4         4        4       0       0         否          1
蓝文永      4         4        4       0       0         否          1
曾富全      4         4        4       0       0         否          0
王 勇       4         4        4       0       0         否          1
     在上述全部会议中，公司向独立董事提供了充分的数据
和说明等材料，对独立董事详尽、全面了解审议事项的要求
予以协助，为独立董事切实履行职责提供了积极的帮助。

     三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

     （一）关联交易情况
     根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等相关制度的要求,我们对确认 2021 年
度公司发生的关联交易以及预计 2022 年度发生的日常关联
交易事项均按程序进行了审核，同时出具了独立意见，认为
公司与关联方发生的关联交易遵守了公平、公开、公正的原
则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现
通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常
生产经营需要而发生的，并依据市场化原则，公平、合理地
确定交易金额，不存在损害公司和其他股东利益的行为，未
对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
    （二）对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司没有对外担保及关联方非法占用资金的
情况。
    （三）高级管理人员薪酬情况
     2022 年度公司能严格按照已制定的董事及高级管理人
员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有
关法律、法规及公司章程等的规定。
    （四）聘任会计师事务所情况
     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师
事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有
丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上
市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公
司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财务决算审计和
内控审计工作的需要，本次聘任信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司和股东利益的行为，我们全体独立董事一致同意续聘
该所为公司年度审计机构。
    （五）公司及股东承诺履行情况
    报告期内公司不存在已承诺但未履行的事项，亦没有发
生违反承诺履行的情况。
    （六）信息披露的执行情况
       报告期内公司能够执行《信息披露管理制度》规定，切
实履行信息披露义务，不断提高信息披露质量。2022 年度发
布定期报告 4 次、临时公告 24 个，努力确保披露信息的真
实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。
       （七）利润分配情况
       由于公司 2021 年度未实现盈利，虽然累计未分配利润
为正，但结合公司资金状况和经营实际，2021 年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计未分配利润
将留存用于公司经营和业务发展。
       公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况和公
司《章程》规定的。我们提示公司，面对当前行业困境和市
场竞争，积极制定措施加快推进转型发展，切实加强内部管
控，争取尽早扭转不利局面，创造业绩回报投资者。我们同
意董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案，并同意董事
会提交公司股东大会审议
       （八）内部控制的执行情况
       我们对公司的内部控制制度进行了认真核查，认为公司
遵循内部控制的基本原则，内部控制组织机构设置完整，人
员配置到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有
效。
       （九）董事会及下属专门委员会的运作情况
       公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会等五个专门委
员会。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，董事会
下设的各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作，以认
真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，运作规范，
发挥了应有作用。
    四、总体评价和建议
    2022 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员
为独立董事履行职责给予了大力支持和配合，在此表示衷心
地感谢。作为公司独立董事，在 2022 年度履职期间，我们
严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工
作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行
职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职
尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和
股东尤其是中小股东的合法权益。2023 年，我们将继续本着
诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关
法律法规和监管文件精神，并按照有关规定，切实履行独立
董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合
法权益。
    特此报告。



      独立董事：俞迁如、蓝文永、曾富全、何立荣、王勇