证券代码：600955      证券简称：维远股份       公告编号：2021-002


              利华益维远化学股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）

第二届董事会第三次会议于 2021 年 9 月 24 日以现场结合通讯的方式

召开。本次会议的通知于 2021 年 9 月 21 日以电话、电子邮件等方式

向各位董事发出。本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7

名。会议由董事长魏玉东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公

司章程>及办理工商登记的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份

有限公司关于变更注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商

登记的公告》。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责
任险的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份

有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份

有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的公告》。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现

金管理的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份

有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公

告》。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份

有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （六）审议通过《关于部分调整 2021 年度日常关联交易预计的

议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份

有限公司关于部分调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

    独立董事就本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

    关联董事魏玉东、李秀民已回避表决。

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大

会的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限

公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。




             利华益维远化学股份有限公司董事会

                             2021 年 9 月 24 日