证券代码：600955      证券简称：维远股份       公告编号：2021-003


              利华益维远化学股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）

第二届监事会第二次会议于 2021 年 9 月 24 日以现场方式召开。本次

会议的通知于 2021 年 9 月 19 日以电话、书面送达等方式向各位监事

发出。本次监事会应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。会议由

监事会主席董利国先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责

任险的议案》

    经审议，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于

完善公司风险控制体系，保障董事、监事、高级管理人员的合法权益，

促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议

程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事

会同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。

    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金的议案》

    经审议，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超

过 6 个月，本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等法律法规的规定。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投

入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现

金管理的议案》

    经审议，公司暂时闲置募集资金投资的产品满足保本要求，公司

本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集

资金投资计划正常进行，亦不会对公司主营业务产生负面影响，同时

有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，为公司及股东获取更

多投资回报。综上，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资

金进行现金管理。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。



             利华益维远化学股份有限公司监事会

                             2021 年 9 月 24 日