证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2021-006
利华益维远化学股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）
于 2021 年 9 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金
942,314,744.49 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资
金 6,515,094.21 元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，
合计使用募集资金 948,829,838.70 元置换上述预先投入及支付的自
筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的有关规
定。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
公司已于 2021 年 8 月 20 日取得中国证券监督管理委员会核发
的《关于核准利华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]2737 号），向社会公开发行人民币普通股 13,750 万
股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 29.56 元/股。此次
公开发行股份募集资金总额为人民币 406,450.00 万元，扣除发行费
用人民币 18,456.46 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币
387,993.54 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2021JNAA20195 号《利华益
维远化学股份有限公司首发募集资金验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。具体内容详见公
司于 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《利华益维远化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告
书》。
二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司于《利华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票并上市
招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
项目投资规模 拟使用募集资金规模
序号 募集资金投资项目
（万元） （万元）
35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合
1 98,892.00 64,800.00
项目
2 10 万吨/年高纯碳酸二甲酯项目 53,819.00 53,819.00
3 研发中心项目 8,036.00 8,036.00
60 万吨/年丙烷脱氢及 40 万吨/年高
4 522,818.00 224,338.54
性能聚丙烯项目
5 补充流动资金 37,000.00 37,000.00
合计 720,565.00 387,993.54
本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际进度，
以自有资金先行投入。募集资金到位后，将用于置换先期投入的自有
资金。若本次股票发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项
目的资金需求，则由公司通过申请银行贷款等途径自筹资金弥补资金
缺口。
三、 自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2021 年 9 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资金额为人民币 942,314,744.49 元，具体情况如
下：
自筹资金预先投入
序号 募集资金投资项目 拟置换金额（元）
总额（元）
35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合
1 545,832,936.40 545,832,936.40
项目
2 10 万吨/年高纯碳酸二甲酯项目 88,903,310.10 88,903,310.10
3 研发中心项目 4,942,482.00 4,942,482.00
60 万吨/年丙烷脱氢及 40 万吨/年高
4 302,636,015.99 302,636,015.99
性能聚丙烯项目
合计 942,314,744.49 942,314,744.49
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 15 日
出具了 XYZH/2021JNAA20197 号《关于利华益维远化学股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，认为利华
益维远化学股份有限公司管理层编制的有关上述募集资金投资项目
自筹资金预先投入情况的专项说明符合《上市公司监管指引第 2 号-
-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在所有重大
方面如实反映了利华益维远化学股份有限公司截至 2021 年 9 月 15 日
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。
四、 自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 184,564,566.04 元（不
含增值税），截至 2021 年 9 月 15 日，公司以自筹资金支付的发行费
用 为 人 民 币 6,515,094.21 元 ， 公 司 拟 置 换 金 额 为 人 民 币
6,515,094.21 元，具体明细如下：
自筹资金预先投 拟置换金额
序号 项目 不含税金额
入总额（元） （元）
1 承销及保荐费用 161,320,754.72 943,396.23 943,396.23
审计、验资、评估费
2 9,622,641.51 4,622,641.38 4,622,641.38
用
3 律师费用 7,028,301.89 377,358.49 377,358.49
信息披露费、发行手
4 6,592,867.92 571,698.11 571,698.11
续费
合计 184,564,566.04 6,515,094.21 6,515,094.21
五、 审议程序
公司于 2021 年 9 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届
监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
942,314,744.49 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资
金 6,515,094.21 元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，
合计使用募集资金 948,829,838.70 元置换上述预先投入及支付的自
筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
六、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个
月，本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律
法规的规定。综上，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个
月，本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律
法规的规定。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 15 日
出具了 XYZH/2021JNAA20197 号《关于利华益维远化学股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，认为利华
益维远化学股份有限公司管理层编制的有关上述募集资金投资项目
自筹资金预先投入情况的专项说明符合《上市公司监管指引第 2 号-
-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在所有重大
方面如实反映了利华益维远化学股份有限公司截至 2021 年 9 月 15 日
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金事项，已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次
会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，并经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具相关审核报告，履
行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求。募集资金的使
用与发行申请文件中的募集资金投向一致，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
且置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。因此，本保荐机构
同意公司实施本次募集资金置换事项。
七、 备查文件
1. 《利华益维远化学股份有限公司第二届董事会第三次会议决
议》；
2. 《利华益维远化学股份有限公司第二届监事会第二次会议决
议》；
3. 《利华益维远化学股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第三次会议的独立意见》；
4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利华益
维远化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的鉴证报告》；
5. 《中信证券股份有限公司关于利华益维远化学股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
有资金的核查意见》。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
