证券代码：600955         证券简称：维远股份         公告编号：2021-012

          利华益维远化学股份有限公司
       2021 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日


(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路

   118 号维远股份办公楼五楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

   情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          68

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                406,371,236

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）                                                73.8856
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

   况等。


       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人

民共和国公司法》等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司

章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长魏玉东先生主持。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李润生先生、程凤朝先生因工作

原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林艳艳女士因工作原因未出席本

次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。


二、 议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、议案名称：《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

       审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                    弃权
                    票数           比例     票数          比例     票数           比例
                                   （%）                  （%）                   （%）
       A股       406,342,536      99.9929   25,300        0.0062   3,400          0.0009
2、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

    案》


        审议结果：通过

表决情况：
    股东类型                     同意                         反对                     弃权
                          票数           比例         票数           比例       票数          比例
                                         （%）                       （%）                    （%）
        A股              406,338,836     99.9920          28,000     0.0068      4,400        0.0012




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称                   同意                 反对           弃权
 序号                             票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关 于 公 司 为 董 125,942,536         99.9772    25,300      0.0200   3,400         0.0028
          事、监事及高级
          管理人员购买
          责任险的议案
2         关 于 使 用 暂 时 125,938,836         99.9742    28,000      0.0222   4,400         0.0036
          闲置募集资金
          及自有资金进
          行现金管理的
          议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、本次会议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会会议的议案 1 为普通决议通过的议案，已获得出席会议

的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

3、本次股东大会会议的议案 2 为普通决议通过的议案，已获得出席会议
的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。


三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所


    律师：宋彦妍、董阳光


2、律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席
本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。


四、 备查文件目录


1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。



                                     利华益维远化学股份有限公司

                                              2021 年 10 月 15 日