证券代码：600955      证券简称：维远股份       公告编号：2021-027



       利华益维远化学股份有限公司
     第二届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）
第二届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 6 日以书面传签的方式召
开。本次会议的通知于 2021 年 12 月 2 日以电话、电子邮件等方式向
各位董事发出。本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。
会议由董事长魏玉东先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份
有限公司关于提名独立董事候选人的公告》。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份

有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份

有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大
会的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份
有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。



                            利华益维远化学股份有限公司董事会

                                              2021 年 12 月 6 日