证券代码：600955         证券简称：维远股份       公告编号：2022-012



         利华益维远化学股份有限公司
       第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

       利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）
第二届董事会第六次会议于 2022 年 2 月 22 日以书面传签的方式召
开。本次会议的通知于 2022 年 2 月 19 日以电话、电子邮件等方式向
各位董事发出。本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。
会议由董事长魏玉东先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于调整董事会下属委员会成员的议案》

       经与会董事表决，审议通过该议案。

       根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对董事会下属审
计委员会成员进行调整，调整后成员如下：

序号        专门委员会                  委员               主任委员

 1          审计委员会        韩鲁、魏玉东、刘兴华           韩鲁

       表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件

   维远股份第二届董事会第六次会议决议

   特此公告。



                          利华益维远化学股份有限公司董事会

                                          2022 年 2 月 22 日