利华益维远化学股份有限公司
       2021 年度审计委员会履职情况报告


    根据《公司法》相关规范性文件的规定，以及《公司章程》
《审计委员会议事规则》的有关规定，现将利华益维远化学股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审
计委员会”）2021 年度履职情况报告如下：

    一、审计委员会基本情况

    公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立
董事程凤朝、韩鲁，以及非独立董事宋成国，其中主任委员由会
计专业人士程凤朝担任。

    公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立
董事程凤朝（2021 年 12 月份已离职）、刘兴华（2021 年 12 月份
新聘任）、韩鲁，以及非独立董事宋成国，其中主任委员由会计
专业人士程凤朝担任。

    程凤朝于 2021 年 12 月份辞去独立董事及董事会相关委员会
职务，公司新聘任刘兴华为公司独立董事，并担任审计委员会委
员职务，审计委员会主任委员由会计专业人士韩鲁担任。

    公司于 2022 年 2 月 22 日召开董事会对审计委员会成员进行
调整，由独立董事韩鲁担任主任委员，董事长魏玉东及独立董事
刘兴华担任委员。

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      二、审计委员会会议召开情况

      会议             召开日期                    审议事项           决议情况

第一届董事会审计                               《关于确认公司 2020
委员会 2021 年第一   2021 年 1 月 21 日   年、2019 年、2018 年审      一致同意
     次会议                                      计报告的议案》


                                          《关于公司 2020 年度财
                                          务决算报告的议案》《关
                                          于公司 2021 年度财务预
                                          算报告的议案》《关于续
                                              聘信永中和会计师事务
第一届董事会审计
                                          所（特殊普通合伙）为公
委员会 2021 年第二   2021 年 3 月 6 日                                一致同意
                                          司 2021 年度审计机构的
     次会议
                                              议案》《关于公司 2021
                                              年度日常关联交易预计
                                          的议案》《关于公司 2020
                                              年度内部控制自我评价
                                                  报告的议案》

                                          《关于确认<利华益维远
                                              化学股份有限公司首发
                                          募集资金验资报告>的议
                                          案》《关于确认<关于利
第二届董事会审计
                                              华益维远化学股份有限
委员会 2021 年第一   2021 年 9 月 19 日                               一致同意
                                              公司以募集资金置换预
     次会议
                                              先投入募投项目自筹资
                                          金的鉴证报告>的议案》
                                          《关于部分调整 2021 年
                                              度日常关联交易预计的



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                                                    议案》


第二届董事会审计                           《关于公司 2021 年第三
委员会 2021 年第二   2021 年 10 月 19 日       季度报告的议案》     一致同意
     次会议


      三、审计委员会年度履职情况

      1、监督及评估外部审计机构工作

      公司审计委员会对公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）的工作情况进行了认真的
分析和评估，信永中和是符合《证券法》规定的审计机构（会计
师事务所），并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完
成公司委托的审计工作。信永中和参与审计的人员均具备实施审
计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认
真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计
工作。审计委员会认为，信永中和受聘为公司提供审计服务工作
中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。审计委
员会向公司董事会建议继续聘任信永中和担任公司 2022 年度审
计工作。

      2、指导内部审计工作

      报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》
《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情
况，审计委员会认真审阅、检查了公司 2021 年度内部审计工作，
督促公司各部门按照工作计划认真执行，并要求审计部门制定
2022 年度内部审计工作计划。


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    3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

    报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管
理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允反
映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及
重大错报的情况，审议通过了上述财务报告并提交董事会审议通
过。

    4、评估内部控制的有效性

    报告期内，审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建
设，对相关内控制度的制订、修订进行了审议，对内部审计工作
的开展和内控流程的完善给予了指导。公司在内控框架下进一步
细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，
能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。

    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的
沟通

    报告期期内，审计委员会协调公司管理层、审计部、财务部、
证券部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就
公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意
见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进
公司财务和内控规范。

    6、对公司关联交易等其他事项的审核

    报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联
交易进行了审查，认为公司与关联方之间 2021 年度日常关联交易
均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格

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按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，
没有影响公司的独立性。

    四、总体评价

    2021 年度，审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规
定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，
有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和
公司规范治理。

    2022 年，审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相
关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机
构沟通的协调，促进公司财务相关事项更加规范，公司内控体系
建设更加完善，推动公司规范运作、稳健发展。



                    利华益维远化学股份有限公司审计委员会

                                 2022 年 3 月 1 日




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