证券代码：600955       证券简称：维远股份         公告编号：2022-015



          利华益维远化学股份有限公司
        第二届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第
二届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 1 日以现场会议的方式召开。本次会
议的通知于 2022 年 2 月 19 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位
董事发出。本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由

董事长魏玉东先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司

关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<公司 2021 年度审计委员会履职情况报告>的议
案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
2021 年度审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （六）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
2021 年年度报告》及报告摘要。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事魏玉东
先生、李秀民先生回避表决本项议案。
    公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。根据《公司法》等有关法律、法
规及《利华益维远化学股份有限公司章程》，参照与公司所处行业、规模和
地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，结合公司自身实际情况和行业
特点等综合因素，拟定给予每名独立董事每年津贴 15 万元人民币。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的<公司 2021 年审计报告>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
2021 年审计报告》。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （十三）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>和<公司
内部控制审计报告>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
2021 年度内部控制评价报告》和《利华益维远化学股份有限公司内部控制
审计报告》。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司独立董事已对《公司 2021 年度内部控制评价报告》发表了同意的
独立意见。

    （十四）审议通过《关于公司 2022 年申请融资及银行综合授信的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    （十六）审议通过《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
2021 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （十七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十九）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    以上第（一）、（二）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、
（十四）、（十七）、（十八）项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

    （一）维远股份第二届董事会第七次会议决议
    （二）独立董事意见
    （三）独立董事事前认可意见
    特此公告。



                                         利华益维远化学股份有限公司董事会

                                                               2022 年 3 月 1 日