证券代码：600955       证券简称：维远股份        公告编号：2022-043



           利华益维远化学股份有限公司
         第二届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2022 年 7 月 18 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2022 年 7
月 7 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加的董
事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉东先生召集。本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于投资建设 30 万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目的议案》
    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及相
关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司关于投资建设 30 万吨/年直
接氧化法环氧丙烷项目的公告》。
    特此公告。


                                     利华益维远化学股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 18 日