证券代码：600955       证券简称：维远股份         公告编号：2022-047



          利华益维远化学股份有限公司
        第二届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）第

二届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 26 日以书面传签的方式召开。本次

会议的通知于 2022 年 8 月 16 日以电话、书面送达等方式向各位监事发出。

本次监事会应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。会议由监事会主席

董利国先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及摘要的议案》

    公司监事会对公司组织编制的 2022 年半年度报告及主要经营数据进

行了认真严格的审核，认为：

    （1）公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证

券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2022 年半年度的

经营情况和财务状况等事项。

    （2）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司监事会成员没有发现参与

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2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    （3）公司监事会成员保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告>的议案》

    经审核，公司监事会认为：2022 年上半年度，公司在募集资金的使用

管理上，严格按照《募集资金管理制度》要求进行管控，募集资金使用符

合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与

募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

相关媒体披露的《利华益维远化学股份有限公司 2022 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

    维远股份第二届监事会第六次会议决议

    特此公告。



                                  利华益维远化学股份有限公司监事会

                                              2022 年 8 月 26 日


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