证券代码：600955      证券简称：维远股份       公告编号：2022-056



       利华益维远化学股份有限公司
   第二届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）

第二届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 25 日以书面传签的方式

召开。本次会议的通知于 2022 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方

式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事

7 名。会议由董事长魏玉东先生召集。本次会议的召集、召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    特此公告。




                               利华益维远化学股份有限公司董事会

                                              2022 年 10 月 25 日