利华益维远化学股份有限公司（600955）                股东大会会议资料




          利华益维远化学股份有限公司
       2022 年第一次临时股东大会会议资料




                 会议召开时间：2022 年 12 月 9 日
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        利华益维远化学股份有限公司
   2022 年第一次临时股东大会会议文件目录



1、维远股份 2022 年第一次临时股东大会会议须知 2

2、维远股份 2022 年第一次临时股东大会会议议程 5

3、议案一：关于投资建设 25 万吨/年电解液溶剂项目的议案7




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             利华益维远化学股份有限公司
       2022 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：
     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证大会顺利进行，利华益维远化学股份有限公司（以
下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事
规则》等有关规定，制定本股东大会会议须知，望出席本次股东
大会的全体人员遵照执行。
     一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会
议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
     二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟
到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本
人身份证原件或法人单位证明、 授权委托书以及参会回执等，经
验证后领取会议资料，方可出席会议。未签到登记的股东原则上
不能参加本次股东大会。
     三、会议按照会议通知上所列议案顺序进行审议、表决。
     四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等
各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可
在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或


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股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议
议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公
司董事会秘书咨询。
     五、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人
的报告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东大会进行表决
时，股东或股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违
反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东
所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
     七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，
即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权，本议案为非累积投票议案，股东应在表决票中提案下设的
“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表
示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该
项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工
作人员统一收票。
     八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表
决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     九、本次股东大会由两名股东代表、监事代表和见证律师参
加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决

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结果。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股
东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师
及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
开会期间参会人员应注意维护会场秩序，应当认真履行其法定义
务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股
东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施
予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、
拍照及录像。
     十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参
见公司于 2022 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《利华
益维远化学股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-067）。
     十二、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通
过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正
常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做
好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行
体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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             利华益维远化学股份有限公司
       2022 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议时间：2022 年 12 月 9 日下午 14:00
二、会议地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号
维远股份办公楼五楼会议室
三、召开方式：现场会议结合网络投票
四、召集人：董事会
五、会议议程：
     （一）主持人宣布会议正式开始；
     （二）宣布现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有
表决权股份数量；
     （三）宣读会议须知；
     （四）推举本次会议计票人、监票人；
     （五）宣读会议议案：
     宣读《关于投资建设 25 万吨/年电解液溶剂项目的议案》。
     （六）股东发言及公司回答股东提问；
     （七）参加现场会议的股东审议议案并表决议案；
     （八）与会代表休息（计票人、监票人及有关工作人员统计
网络及现场投票结果）；
     （九）宣读会议表决结果；

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     （十）宣读 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
     （十一）律师宣读 2022 年第一次临时股东大会见证意见；
     （十二）出席会议的董监高签署股东大会决议及会议记录
等；
     （十三）主持人宣布会议结束。




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议案一

  关于投资建设 25 万吨/年电解液溶剂项目的议案

各位股东及股东代表：

     根据公司战略规划和产业发展需要，公司拟投资 21.60 亿元
建设 25 万吨/年电解液溶剂项目，利用自有在建环氧丙烷装置生
产的环氧丙烷以及园区内富含二氧化碳的装置排放尾气为原料，
采用国际领先的绿色环保生产工艺，建设 25 万吨/年电解液溶剂
装置及配套公用工程及辅助设施等。该项目实施后，公司将增加
电子级碳酸丙烯酯 2 万吨/年、碳酸二甲酯 5 万吨/年、碳酸甲乙
酯 15.04 万吨/年、碳酸二乙酯 2.94 万吨/年的产能，并副产丙二
醇 17.88 万吨/年、食品级二氧化碳 10 万吨/年。本项目年可捕集
与使用园区装置排放尾气中的二氧化碳 23.7 万吨，实现了二氧化
碳减排与资源化绿色利用，同时实现环氧丙烷的高价值综合利用，
进一步推动企业转型升级，拉伸增强产业链条，优化高端化工产
品结构，培育壮大新动能，实现生产效益与绿色低碳同步发展。
本项目详细内容见附件 1-《公司 25 万吨/年电解液溶剂项目建议
书》。
     根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》
的相关规定，公司连续十二个月内累计对外投资总额占公司最近
一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，因
此本项目尚需提交公司股东大会审议。
     公司独立董事审议后一致认为：公司投资该项目符合公司战


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略规划及长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
     以上议案，已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，
且 公 司 已 于 2022 年 11 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《利华益维远化学股份有限公司关于
投资建设 25 万吨/年电解液溶剂项目的公告》（公告编号：2022-
064），请各位股东审议。


     附件 1：《利华益维远化学股份有限公司 25 万吨/年电解液
溶剂项目建议书》




                                利华益维远化学股份有限公司董事会

                                           二〇二二年十二月九日




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附件 1

            利华益维远化学股份有限公司
          25 万吨/年电解液溶剂项目建议书

     一、项目背景
     随着新能源汽车行业的发展，全球对电解液需求不断增加。
碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯作为电解液
溶剂，今后将会随着新能源汽车行业的快速发展而需求加速增长，
前景广阔。为进一步“建链、延链、补链、强链”，提升公司的盈
利能力和竞争力，符合国家产业政策和市场需求，公司结合自身
发展实际，预计投资 21.6 亿元建设 25 万吨/年电解液溶剂项目，
利用自有在建环氧丙烷装置生产的环氧丙烷以及园区内富含二氧
化碳的装置排放尾气为原料，采用国际领先的绿色环保生产工艺，
建设 25 万吨/年电解液溶剂装置及配套公用工程及辅助设施等，
生产电子级碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯，
并副产丙二醇、食品级二氧化碳等产品。本项目年可捕集与使用
园区装置排放尾气中的二氧化碳 23.7 万吨，实现了二氧化碳减排
与资源化绿色利用，同时实现环氧丙烷的高价值综合利用，进一
步推动企业转型升级，拉伸增强产业链条，优化高端化工产品结
构，培育壮大新动能，实现生产效益与绿色低碳同步发展。
     二、产品及市场预测分析
     碳酸二甲酯溶剂因气味小、溶解能力强，对新能源电池的电

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导率提升效果好，低温充放电性能佳，且制作成本低廉，是电解
液中使用最为广泛的有机溶剂。聚碳酸酯（PC）是未来碳酸二甲
酯仅次于电解液的需求领域。此外，碳酸二甲酯还可以作为低毒
优良溶剂和潜在的汽油添加剂，终端涵盖汽车、储能、塑料、农
药、医药等行业。碳酸二甲酯消费市场以山东、华东为主，两地
存在消费量较大的聚碳酸酯以及电解液溶剂工厂，同时依附较多
医药中间体与涂料工厂，华东区域下游分布广泛，涂料、胶黏剂、
电解液溶剂、医药中间体、聚碳酸酯均有产能分布。在碳酸二甲
酯的区域消费结构中，华东地区消费量最大，约占比 30%；山东地
区次之，约占比 30%。
     碳酸甲乙酯应用领域主要集中在电解液方面，受益于新能源
汽车产业快速发展，电池需求快速上升，碳酸甲乙酯国内消费区
域来看，因广东省电解液产能集中，其碳酸甲乙酯消费需求占全
国的 61%，其次是浙江省消费占 15%，江苏省占比 11%。
     碳酸二乙酯应用领域主要集中在电解液方面，在我国市场中，
其需求占比达到 91%；其次是树酯生产领域、医药领域、印染领域。
2011 年以来，国内碳酸二乙酯消费量呈现不断增长态势，尤其自
2015 年开始，消费量增长势头加速。碳酸二乙酯国内消费区域来
看，因广东省电解液产能集中，其碳酸二乙酯消费需求占全国的
61%，其次是浙江省消费占 15%，江苏省占比 11%。
     碳酸丙烯酯可用作化工合成原料、溶剂、萃取剂、增塑剂、分
散剂、固化促进剂、二氧化碳吸收剂等，用于生产碳酸二甲酯、

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1,2-丙二醇、氯化铵等化学品，萃取烯烃、芳烃等化合物，制备树
脂、胶粘剂、密封剂、合成纤维、染料、颜料等产品。此外，碳酸
丙烯酯还可用作电解液，用于电池、电容器生产领域。
     电解液作为电池的核心材料之一，主要由电池级碳酸二甲酯、
电池级碳酸甲乙酯、电池级碳酸丙烯酯、电池级碳酸乙烯酯、电
池级碳酸二乙酯等五种溶剂组成，电解液的需求量主要取决于电
池的生产需求。按照下游需求的不同，电池可以划分为消费电池、
动力电池和储能电池。其中消费电池行业增速整体保持稳定，出
货量增速在 10%左右。储能电池受益于新能源发电装机增长，近年
来保持较快增速，全球装机增长维持在 50%左右，但是由于基数较
小，2021 年装机占比仅为 10%。受益于新能源车销售的快速增长
和单车带电的提升，动力电池近年来出货始终保持较快增速，复
合增长率达到 35%，占比也由 2016 年的 40%提升至 2021 年的 51%，
成为了目前电池市场最重要的增量来源。
     三、项目技术方案及建设目标
     本项目拟采用绿色环保的环氧丙烷和二氧化碳合成法以及酯
交换法专利技术，建设 25 万吨/年电解液溶剂项目装置及配套的
储运及辅助设施。
     本项目采用环氧丙烷和二氧化碳合成法工艺流程短，产品质
量高，充分利用园区内富含二氧化碳的装置排放尾气，尾气提纯
后，达到食品级二氧化碳要求，可以提高产品自身价值，同时减
少碳排放，符合国家“绿色”“减排”的政策导向；酯交换法专利

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技术通过使用酸-碱双功能固体催化剂，完全替代了现在普遍采用
的甲醇钠均相催化剂，避免了均相催化剂的失活与回收问题，实
现了绿色生产，产品质量行业领先。
     四、投资及效益分析
     本项目报批总投资为 21.60 亿元，其中建设投资 20.40 亿元，
建设期利息 0.65 亿元，铺底流动资金 0.56 亿元，项目固定资产
贷款 15 亿元，其余为自有资金，项目建设期为 18 个月。
     本项目建成投产后，可年产电子级碳酸丙烯酯 2 万吨/年、碳
酸二甲酯 5 万吨/年、碳酸甲乙酯 15.04 万吨/年、碳酸二乙酯 2.94
万吨/年，并副产丙二醇 17.88 万吨/年、食品级二氧化碳 10 万吨
/年。预计年均可实现营业收入 35.88 亿元，利润 2.68 亿元，税
后利润 2.01 亿元，该项目将进一步延长公司产业链，优化公司产
品结构，有利于公司寻找新的业务增长点，加快公司向新能源方
向转型，经济效益和社会效益良好，符合公司长远发展战略。




                                利华益维远化学股份有限公司董事会

                                            二〇二二年十二月九日




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