证券代码：600955      证券简称：维远股份         公告编号：2022-069

          利华益维远化学股份有限公司
       2022 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118

   号维远股份办公楼五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

   况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           74

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                391,932,488

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%）                                               71.2604
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
   况等。

       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人
民共和国公司法》等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司
章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长魏玉东先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事李润生先生、独立董事韩
鲁先生因工作原因未出席本次会议；
2、     公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林艳艳女士因工作原因未出席
本次会议；
3、     公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会
议。


二、 议案审议情况


(一)    非累积投票议案


1、议案名称：关于投资建设 25 万吨/年电解液溶剂项目的议案


   审议结果：通过

表决情况：
   股东类型              同意                  反对                 弃权
                    票数      比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）
       A股        391,744,700 99.9521     187,488    0.0478        300    0.0001
(二)     关于议案表决的有关情况说明


1、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

2、本次股东大会无特别表决事项，所有议案已经出席本次股东大会的股东

及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。


三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：宋彦妍、雷娜

2、律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次

股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和

表决结果合法有效。




特此公告。



                                   利华益维远化学股份有限公司董事会

                                                     2022 年 12 月 9 日

       报备文件
1、利华益维远化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。