利华益维远化学股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第十三次会议的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《利华益
维远化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《利
华益维远化学股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为利华
益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认
真审阅了公司本次董事会的相关文件，经审慎分析，本着认真、
负责、独立判断的态度，对第二届董事会第十三次会议审议的相
关事项发表独立意见如下：
    1、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发
[2012]37 号)《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）以及《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章
程》的规定，我们作为公司独立董事，现对 2022 年度利润分配方
案发表“同意”意见如下：
    （1）本次利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股
本为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.66 元，共计派发现金股利 91,300.000.00 元。现金分红水平

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低于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%，主要出于对目前
公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金
需求的综合考虑，留存的未分配利润将主要用于满足日常经营需
要，支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，
公司提出此 2022 年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权
益，又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需
求。我们根据上述有关法律法规的具体规定结合公司的实际情况
进行了审查，我们认为本次利润分配方案符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
    （2）本次利润分配方案是基于公司目前的经营状况、财务状
况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，并充分
体现公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成
果。
    （3）综上，我们同意本议案并同意将本议案相关文件提交股
东大会审议。
    2、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
    公司对 2023 年度日常关联交易预计符合《公司法》《证券法》
等相关法律、法规的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了
表决。交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正
的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不
存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，我们同意上述关
联交易预计情况事项，并同意将本议案相关文件提交股东大会审

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议。
    3、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见
    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023
年度审计机构。我们对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了认真审查，我们认为该所是符合《证券法》规定的审计机
构（会计师事务所），具备为公司提供审计服务的经验与能力，
所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成
果，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。公司本次续聘
会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案并同意将
本议案相关文件提交股东大会审议。
    4、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的独立意见
    公司 2022 年度内部控制评价的范围涵盖了公司及其重要子
公司的主要业务和事项，我们结合有关法律法规的要求对公司建
立的内部控制制度和自我评价报告进行了审查，我们认为公司的
内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，公司在所有重大
方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。《2022 年
度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的
建立健全及运行情况。我们同意本议案。
    5、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的独立意见
    公司本次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于
进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和

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董事、监事、高级管理人员的权益，同时促进公司董事、监事及
高级管理人员充分行使权利、履行职责。本事项的决策程序合法
合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情
形。我们同意公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险的事
项，并同意将该事项提交股东大会审议。
    6、关于独立董事薪酬议案的独立意见
    公司本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《上市公
司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、
地区经济发展水平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司
独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公
司规范运作，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公
司及投资者利益的情形。我们同意本议案并同意将本议案相关文
件提交股东大会审议。
    7、关于《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的独立意见
    公司 2022 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的
《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司
2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。我们同意本议案。

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    8、关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余
募集资金投向其他募投项目的独立意见
    公司本次调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节
余募集资金投向其他募投项目是基于公司实际经营情况和长期发
展战略做出的审慎决策，符合当前的市场环境，有利于提高募集
资金的使用效率，对公司完善产业链布局具有积极意义。公司本
次变更部分募集资金投资项目的相关决策程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不
存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，
我们同意公司调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节
余募集资金投向其他募投项目事项，并同意将该事项提交股东大
会审议。
    9、关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见
    公司本次使用闲置自有资金进行现金管理符合本公司的实际
情况及需要，不会影响投资计划正常进行，亦不会对公司主营业
务产生负面影响，同时有利于提高闲置自有资金使用效率，为公
司及股东获取更多投资回报，符合相关法律、法规、规范性文件
的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。综
上，我们同意公司使用自有资金进行现金管理，并同意将该事项
提交股东大会审议。

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    上述议案及其对应的附件已经第二届董事会第十三次会议审
议通过，该次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，我们同意上述议案并同意将上述应当提交
股东大会审议的议案相关文件提交股东大会审议。


                            独立董事：李润生 刘兴华 韩鲁

                                          2023 年 3 月 1 日




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