证券代码：600956         证券简称：新天绿能   公告编号：临 2020-012




                 新天绿色能源股份有限公司
           关于 2019 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     每股分配比例：每10股派发现金红利1.25元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，截至
2019年12月31日，2019年度公司按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的
合并报表中归属于母公司股东净利润为人民币1,414,785,620.62元，2019年末母公
司可供分配利润为人民币1,368,251,957.71元。为保证不因利润分配而影响本公司
A股发行的进程，经本公司2019年度周年股东大会审议批准，本公司2019年度利
润分配方案为：不派发截至2019年12月31日止年度的末期股息。
    鉴于本公司已完成A股发行，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发
展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，建议公司2019年度以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。以批准2019年度利
润分配方案的董事会召开日公司已发行总股数3,849,910,396股为基数，合计拟派
发现金红利481,238,799.50元（含税）。在前述董事会召开日后至权益实施分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金
额。2019年度公司现金分红金额占本年归属于母公司股东净利润比例为34.01%。
2019年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2020年8月20日召开第四届董事会第十四次临时会议，经全体董事审
议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配方案的
议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：本次利润分配方案基于投资者的合理回报和公司长远发展考
虑制定，采用现金分红进行利润分配；公司利润分配方案的内容及决策程序符合
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件以
及《新天绿色能源股份有限公司章程》的有关规定，不存在明显不合理或相关股
东滥用股东权利不当干预公司决策等情形；同意公司利润分配方案并提交公司股
东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远
发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。


                                       新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 20 日