证券代码：600956          证券简称：新天绿能        公告编号：临 2020-020



                   新天绿色能源股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2020 年 8 月 26 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 12
日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
由监事会主席王春东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于提名本公司第四届监事会监事的议案》
    王春东先生、邵景春先生因工作安排调整，分别辞去公司监事、监事会主席
和独立监事职务，监事会同意提名高军女士为公司本届监事会外部监事候选人，
提名张东生先生为公司本届监事会独立监事候选人。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    二、审议通过了《2020 年中期总裁工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
    监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东的合法权益，特别是中小股东利益
的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    四、审议通过了《关于制订<新天绿色能源股份有限公司监事会印章管理规
定>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    五、审议通过了《关于审阅截至 2020 年 6 月 30 日止中期业绩公告、中期
报告、2020 年度半年度报告摘要及报告的议案》
    监事会认为：公司截至 2020 年 6 月 30 日止中期业绩公告、中期报告、2020
年度半年度报告摘要及报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与半年
度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                         新天绿色能源股份有限公司监事会
                                                         2020 年 8 月 26 日