证券代码：600956        证券简称：新天绿能         公告编号：临 2020-034



                   新天绿色能源股份有限公司
       第四届董事会第十七次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时
会议于 2020 年 10 月 29 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知和材料于
2020 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于聘任班泽锋先生为本公司副总裁的议案》
    同意聘任班泽锋先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    公司独立董事发表了独立意见，认为：本次副总裁的提名、聘任程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的
条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》等法
律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意公司聘任班泽锋先生为公司副总裁。


    二、审议通过了《关于审议本公司 2020 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    相关内容详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司 2020 年第
三季度报告》。




    特此公告。


                                       新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 29 日