证券代码：600956        证券简称：新天绿能       公告编号：临 2020-039

                    新天绿色能源股份有限公司
   关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 11 月 25 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         600956       新天绿能             2020/10/23




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：河北建设投资集团有限责任公司


2. 提案程序说明

    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 10 月 10 日
发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：临 2020-029），
持有 48.73%股份的股东河北建设投资集团有限责任公司，在 2020 年 11 月 3 日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请公司 2020 年第二次临时股东大
会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现将本次临
时股东增加临时提案的情况予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于建议本公司仅采纳中国企业会计准则的议案》、《关于本公司终止委任国际
审计师的议案》、《关于修订本公司章程的议案》及《关于修订本公司股东大会议
事规则的议案》的详情请见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的 2020 年第二次临时股东大会会议资料（更新版）。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 11 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 25 日
                  至 2020 年 11 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


序号                    议案名称                         投票股东类型
                                                             全体股东
非累积投票议案
1       关于本公司公开注册发行 30 亿元可续期绿色                 √
        公司债券的议案
2       关于选举郭英军先生为本公司第四届董事会独                 √
        立董事的议案
3       关于建议本公司仅采纳中国企业会计准则的议                 √
        案
4       关于本公司终止委任国际审计师的议案                       √
5       关于修订本公司章程的议案                                 √
6       关于修订本公司股东大会议事规则的议案                     √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1、2 已经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，具体
   内容详见公司于 2020 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公
   告。
        上述议案 3、4、5、 已经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 11 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券
   时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案 1、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
   应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                          新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 3 日

附件 1：授权委托书
附件 2：2020 年第二次临时股东大会回执

   报备文件
河北建设投资集团有限责任公司提交增加临时提案的书面函件
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

新天绿色能源股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                       同意    反对    弃权

1    关于本公司公开注册发行 30 亿元可续期
     绿色公司债券的议案

2    关于选举郭英军先生为本公司第四届董事
     会独立董事的议案

3    关于建议本公司仅采纳中国企业会计准则
     的议案

4    关于本公司终止委任国际审计师的议案

5    关于修订本公司章程的议案

6    关于修订本公司股东大会议事规则的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
 附件 2: 2020 年第二次临时股东大会回执

                      新天绿色能源股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会回执


股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名                         身份证号码

委托人                                   身份证号码
（法定代表人姓
名）
持股量                                   股东代码
联系人             电话                  传真




股东签字
（法人股东盖章）


                                                      年   月   日
 注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。