新天绿能:关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告2020-11-04
证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:临 2020-039
新天绿色能源股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2020 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2020 年 11 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600956 新天绿能 2020/10/23
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:河北建设投资集团有限责任公司
2. 提案程序说明
新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020 年 10 月 10 日
发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》公告编号:临 2020-029),
持有 48.73%股份的股东河北建设投资集团有限责任公司,在 2020 年 11 月 3 日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人,提请公司 2020 年第二次临时股东大
会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现将本次临
时股东增加临时提案的情况予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于建议本公司仅采纳中国企业会计准则的议案》、《关于本公司终止委任国际
审计师的议案》、《关于修订本公司章程的议案》及《关于修订本公司股东大会议
事规则的议案》的详情请见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的 2020 年第二次临时股东大会会议资料(更新版)。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2020 年 10 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020 年 11 月 25 日 14 点 00 分
召开地点:河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 11 月 25 日
至 2020 年 11 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
全体股东
非累积投票议案
1 关于本公司公开注册发行 30 亿元可续期绿色 √
公司债券的议案
2 关于选举郭英军先生为本公司第四届董事会独 √
立董事的议案
3 关于建议本公司仅采纳中国企业会计准则的议 √
案
4 关于本公司终止委任国际审计师的议案 √
5 关于修订本公司章程的议案 √
6 关于修订本公司股东大会议事规则的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2 已经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过,具体
内容详见公司于 2020 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公
告。
上述议案 3、4、5、 已经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过,
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 11 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案:议案 1、5、6
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
应回避表决的关联股东名称:不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2020 年 11 月 3 日
附件 1:授权委托书
附件 2:2020 年第二次临时股东大会回执
报备文件
河北建设投资集团有限责任公司提交增加临时提案的书面函件
附件 1:授权委托书
授权委托书
新天绿色能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2020
年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于本公司公开注册发行 30 亿元可续期
绿色公司债券的议案
2 关于选举郭英军先生为本公司第四届董事
会独立董事的议案
3 关于建议本公司仅采纳中国企业会计准则
的议案
4 关于本公司终止委任国际审计师的议案
5 关于修订本公司章程的议案
6 关于修订本公司股东大会议事规则的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2: 2020 年第二次临时股东大会回执
新天绿色能源股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会回执
股东姓名
(法人股东名称)
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人 身份证号码
(法定代表人姓
名)
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字
(法人股东盖章)
年 月 日
注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。