证券代码：600956        证券简称：新天绿能       公告编号：2021-037
债券代码：155956.SH     债券简称：G19 新 Y1
债券代码：175805.SH     债券简称：G21 新 Y1


                  新天绿色能源股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股          600956      新天绿能            2021/5/7



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：河北建设投资集团有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 3 月 30 日公告了 2020 年年度股东大会召开通知，持有
48.73%股份的股东河北建设投资集团有限责任公司，在 2021 年 4 月 27 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    《关于本公司按股比为河北新天国化燃气有限责任公司提供 1.4 亿元担保的
议案》的详情请见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于按持股比例向合营
公司提供担保的公告》（编号：2021-036）。


三、    除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 14 日 10 点 00 分
召开地点：河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日
                  至 2021 年 5 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             全体股东
 非累积投票议案
 1       关于本公司 2020 年度报告的议案                           √
 2       关于本公司 2020 年度董事会报告的议案                     √
 3       关于本公司 2020 年度监事会报告的议案                     √
 4       关于本公司 2020 年度财务报告的议案                       √
 5       关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案                   √
 6       关于本公司 2020 年度利润分配预案的议案                   √
 7       关于本公司聘请 2021 年度财务报告及内部控                 √
         制审计机构的议案
 8       关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                   √
 9       关于 2021 年度日常关联交易预计的议案                     √
 10      关于为本公司董事、监事和高级管理人员购买                 √
         责任保险的议案
 11      关于修订本公司章程的议案                                 √
 12      关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的                 √
         议案
 13      关于本公司按股比为河北新天国化燃气有限责                 √
         任公司提供 1.4 亿元担保的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述 1-12 项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容
   详见公司于 2021 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
   《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
        上述第 13 项议案已经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过，
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
   报》刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
    应回避表决的关联股东名称：河北建设投资集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。


特此公告。


                                          新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 28 日

     报备文件
河北建设投资集团有限责任公司提交增加临时提案的书面函件


附件 1：授权委托书


                           授权委托书

新天绿色能源股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号    非累积投票议案名称               同意     反对     弃权

 1       关于本公司 2020 年度报告的议案

 2       关于本公司 2020 年度董事会报告
         的议案

 3       关于本公司 2020 年度监事会报告
         的议案

 4       关于本公司 2020 年度财务报告的
         议案

 5       关于本公司 2020 年度财务决算报
         告的议案

 6       关于本公司 2020 年度利润分配预
         案的议案
 7       关于本公司聘请 2021 年度财务报
         告及内部控制审计机构的议案

 8       关于公司前次募集资金使用情况报
         告的议案

 9       关于 2021 年度日常关联交易预计
         的议案

 10      关于为本公司董事、监事和高级管
         理人员购买责任保险的议案

 11      关于修订本公司章程的议案

 12      关于授权董事会行使发行股份的一
         般性授权的议案

 13      关于本公司按股比为河北新天国化
         燃气有限责任公司提供 1.4 亿元担
         保的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。