证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2021-042
债券代码：155956.SH 债券简称：G19 新 Y1
债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
其中：A 股股东人数 17
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,683,002,433
其中：A 股股东持有股份总数 1,876,438,900
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 806,563,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.689997
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.739807
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.950190
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁梅春晓先生主持，会
议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江、郭英军、
尹焰强及林涛因其他公务未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，高军女士因其他公务未能出席会议；
3、 公司总裁梅春晓先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生出席了会议，其他高
级管理人员因公务未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司 2020 年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,876,406,200 99.998257 32,700 0.001743 0 0.000000
H股 806,563,533 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,682,969,733 99.998781 32,700 0.001219 0 0.000000
计：
2、 议案名称：关于本公司 2020 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,876,406,200 99.998257 32,700 0.001743 0 0.000000
H股 806,563,533 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,682,969,733 99.998781 32,700 0.001219 0 0.000000
计：
3、 议案名称：关于本公司 2020 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,876,406,200 99.998257 32,700 0.001743 0 0.000000
H股 806,563,533 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,682,969,733 99.998781 32,700 0.001219 0 0.000000
计：
4、 议案名称：关于本公司 2020 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,876,406,200 99.998257 32,700 0.001743 0 0.000000
H股 806,563,533 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,682,969,733 99.998781 32,700 0.001219 0 0.000000
计：
5、 议案名称：关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,876,406,200 99.998257 32,700 0.001743 0 0.000000
H股 757,297,533 93.891864 49,266,000 6.108136 0 0.000000
普通股合 2,633,703,733 98.162555 49,298,700 1.837445 0 0.000000
计：
6、 议案名称：关于本公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,876,396,900 99.997762 42,000 0.002238 0 0.000000
H股 806,563,533 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,682,960,433 99.998435 42,000 0.001565 0 0.000000
计：
7、 议案名称：关于本公司聘请 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,876,406,200 99.998257 32,700 0.001743 0 0.000000
H股 802,441,704 99.488964 4,121,829 0.511036 0 0.000000
普通股合 2,678,847,904 99.845154 4,154,529 0.154846 0 0.000000
计：
8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,876,406,200 99.998257 32,700 0.001743 0 0.000000
H股 806,563,533 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 2,682,969,733 99.998781 32,700 0.001219 0 0.000000
计：
9、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 250,200 88.441145 32,700 11.558855 0 0.000000
H股 592,630,440 73.475977 213,933,093 26.524023 0 0.000000
普通股合 592,880,640 73.481225 213,965,793 26.518775 0 0.000000
计：
10、 议案名称：关于为本公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,876,406,200 99.998257 32,700 0.001743 0 0.000000
H股 805,105,073 99.819176 1,458,460 0.180824 0 0.000000
普通股合 2,681,511,273 99.944422 1,491,160 0.055578 0 0.000000
计：
11、 议案名称：关于修订本公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,876,406,200 99.998257 32,700 0.001743 0 0.000000
H股 806,559,533 99.999504 4,000 0.000496 0 0.000000
普通股合 2,682,965,733 99.998632 36,700 0.001368 0 0.000000
计：
12、 议案名称：关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,876,396,900 99.997762 42,000 0.002238 0 0.000000
H股 268,118,778 33.242115 388,730,412 48.195883 149,714,343 18.562002
普通 2,144,515,678 79.929696 388,772,412 14.490199 149,714,343 5.580105
股合
计：
13、 议案名称：关于本公司按股比为河北新天国化燃气有限责任公司提供 1.4
亿元担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,876,405,800 99.998236 33,100 0.001764 0 0.000000
H股 800,818,433 99.287706 5,741,100 0.711798 4,000 0.000496
普通股合 2,677,224,233 99.784637 5,774,200 0.215214 4,000 0.000149
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关 于 本 公 司 240,900 85.153765 42,000 14.846235 0 0.000000
2020 年度利润
分配预案的议
案
7 关 于 本 公 司 聘 250,200 88.441145 32,700 11.558855 0 0.000000
请 2021 年度财
务报告及内部
控制审计机构
的议案
8 关于公司前次 250,200 88.441145 32,700 11.558855 0 0.000000
募集资金使用
情况报告的议
案
9 关于 2021 年度 250,200 88.441145 32,700 11.558855 0 0.000000
日常关联交易
预计的议案
10 关于为本公司 250,200 88.441145 32,700 11.558855 0 0.000000
董事、监事和高
级管理人员购
买责任保险的
议案
11 关于修订本公 250,200 88.441145 32,700 11.558855 0 0.000000
司章程的议案
13 关于本公司按 249,800 88.299753 33,100 11.700247 0 0.000000
股比为河北新
天国化燃气有
限责任公司提
供 1.4 亿元担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东大会第 11、12 项议案为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过；第 6、7、8、9、10、11、13 项议案对中小投资者单独计票；第 9 项
议案河北建设投资集团有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：刘静、杨曜宇
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程
序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于新天绿色能源股份有限公司 2020 年年度股东大
会的法律意见书。
新天绿色能源股份有限公司
2021 年 5 月 14 日
