证券代码：600956         证券简称：新天绿能           公告编号：2021-059
债券代码：155956.SH      债券简称：G19 新 Y1
债券代码：175805.SH      债券简称：G21 新 Y1



                   新天绿色能源股份有限公司
      第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次临
时会议于 2021 年 8 月 20 日通过通讯方式召开。会议通知和材料于 2021 年 8 月
18 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了独立意见，同意公司制定的《经理层任期制和契约化管
理工作方案》并按照方案推行相关工作。
    二、审议通过了《关于河北省天然气有限责任公司与中国石油天然气股份
有限公司天然气销售河北分公司签订 2021-2022 年度天然气购销合同补充协议
的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    相关内容详情见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于签订
日常经营特别重大合同的公告》。
    特此公告。


                                         新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 20 日