新天绿能：新天绿能第四届董事会第二十六次临时会议决议公告2021-10-29
证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2021-074
债券代码：155956.SH 债券简称：G19 新 Y1
债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
第四届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六临时
次会议于 2021 年 10 月 28 日上午通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于
2021 年 10 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于审议本公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
相关内容详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司 2021 年第
三季度报告》。
二、审议通过了《关于本公司与河北建设投资集团有限责任公司续签房屋
租赁框架协议的议案》
同意公司与河北建设投资集团有限责任公司续签 2022-2024 三个年度的房屋
租赁框架协议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江回避了表决。
公司独立董事发表了事前认可意见，认为：本次关联交易没有对上市公司独
立性构成影响，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和上交所的有关
规定，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。
同意将该事项提交到第四届董事会第二十六次临时会议审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：该关联交易事项履行了上市地相关法
律、法规和《公司章程》规定的程序；上述关联交易符合公司日常生产经营需要，
按照一般商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与河北建设投资集团有限责任公
司续签 2022-2024 三个年度的房屋租赁框架协议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于与关
联方续签房屋租赁框架协议暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于本公司与河北建投集团财务有限公司续签金融服务
框架协议的议案》
同意公司与河北建投集团财务有限公司续签 2022-2023 两个年度的金融服务
框架协议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事发表了事前认可意见，认为：本次日常关联交易的交易价格均
参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，符合公平、公正、公开的
原则，符合中国证监会和上交所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未
发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况，且有利于公司业务的发展。同意将
该事项提交到第四届董事会第二十六次临时会议审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次日常关联交易履行了上市地相关
法律、法规和《公司章程》规定的程序；日常关联交易符合公司经营发展需要，
协议均按照一般商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与河北建投集团财务有限
公司续签金融服务框架协议，并同意将该议案提交股东大会审议。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《新天绿色能源股份有限公司关于日常
关联交易的公告》。
四、审议通过了《关于本公司聘任嘉林资本有限公司为独立财务顾问的议
案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于审议<工程建设目标考核办法>、<工程建设项目施工
补贴管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
