证券代码：600956         证券简称：新天绿能           公告编号：2022-018
债券代码：155956.SH      债券简称：G19 新 Y1
债券代码：175805.SH      债券简称：G21 新 Y1



                   新天绿色能源股份有限公司
       第四届董事会第三十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次临
时会议于 2022 年 2 月 23 日通过通讯方式召开。会议通知和材料于 2022 年 2 月
22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司根据本次非公开发行 A 股股票
的实际募集资金金额情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整，此调整
事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的
情况。因此，同意公司调整本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入
募集资金金额。
    二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次募集资金置换的时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月，且置换安排没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合公司发展需要，
有利于提高公司的资金利用效率。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资
金的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定。因此，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金。
    特此公告。




                                        新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 24 日